I en direktesendt videokonferanse 18. januar 2023 kunngjorde Justisdepartementet (DOJ) arrestasjonen av den russiske statsborgeren Anatoly Legkodimov.
Federal Bureau of Investigation (FBI) arresterte 40-åringen fra Miami tirsdag kveld, selv om han opprinnelig er bosatt i Shenzhen, Kina. Han er tiltalt for å ha gjort forretninger ved å overføre penger uten lisens.
I følge en pressemelding fra Justisdepartementet (DOJ) bemerket den at Bitzlato «markedsførte seg selv som krever minimal identifikasjon fra brukerne», noe som gjorde det til et arnested for kriminell aktivitet.
DOJ hevdet at utvekslingen var avgjørende knyttet til ransomware-betalinger og Hydra Market. Hydra Market er en russiskspråklig side på det mørke nettet. Hydra Market var en markedsplass for ulovlige stoffer, inkludert hvitvasking av penger, salg av narkotika og stjålet økonomisk informasjon og identiteter.
DOJ sa at "Bitzlatos største motpart i kryptovalutatransaksjoner var Hydra Market," la til, "Hydra-brukere byttet mer enn 700 millioner dollar i kryptovaluta med Bitzlato, enten direkte eller gjennom mellommenn, inntil Hydra ble lukket av amerikansk og tysk rettshåndhevelse i april 2022 . Bitzlato mottok også mer enn 15 millioner dollar i løsepengevareinntekter.»
På tidspunktet for Ransomware-angrep foretrekker hackere å akseptere løsepenger i kryptovalutaer og hvitvaske pengene gjennom børser og «miksere».
En 'mikser' er en tjeneste som brukes til å skjule en original transaksjon og detaljer om avsender og mottaker slik at de behandlede transaksjonene ikke kan spores.
"En betydelig forretning med USA-baserte kunder, og deres kundeservicerepresentanter informerte brukere gjentatte ganger om at de kunne overføre midler fra amerikanske finansinstitusjoner." Justisdepartementet bemerket Bitzlatos påstander om at det ikke godtok amerikanske brukere, selv om klagen påsto at det gjorde det.
I følge DOJ-rapportene er Legkodymov også anklaget for å ha utført Bitzlato-transaksjoner fra Miami i henholdsvis 2022 og 2023. Det ble mottatt rapporter om "betydelig trafikk" til nettstedet som stammer fra USA-baserte IP-adresser - mer enn 250 millioner besøk i juli 2022.
Pressemeldingen fremhever at "Dessuten var Legkodymov og Bitzlatos andre ledere klar over at Bitzlatos kontoer var fulle av ulovlig aktivitet og at mange av brukerne var registrert under andres identiteter."
US Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network jobber sammen med franske myndigheter om denne spesielle saken. Hvis Legkodymov blir funnet skyldig, vil han sitte bak lås og slå i minst fem år.
Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/