Myndigheter i USA på jakt etter hackere med $370 millioner FTX Funds 

Den juridiske granskingen fortsetter 

Føderale myndigheter prøver å spore hackerne som utslettet 370 millioner dollar av kundenes midler like etter at FTX begjærte seg konkurs under kapittel 11.

Som rapportert av The Washington Post, fremmet Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og US Securities and Exchange Commission (SEC) anklager for svindel mot SBF, og hevdet at han svindlet FTX-investorer. Videre siktet justisdepartementet SBF og flere andre for hvitvasking av penger, konspirasjon, brudd på lover om kampanjefinansiering og mer. 

Nylig ble den tidligere administrerende direktøren og medgründeren av FTX arrestert av Royal Bahamas Police Force 12. desember 2022, klokken 6 i hjemmet sitt i Nassau, Bahamas, på forespørsel fra den amerikanske regjeringen. Riksadvokat Ryan Pinder uttalte at "Som et resultat av varselet mottatt og materialet som ble levert med den, ble det ansett som passende for riksadvokaten å søke SBFs arrestasjon og holde ham i varetekt i henhold til vår nasjons utleveringslov." 

I følge CNBC, SBFs tidligere medarbeidere, FTX medgründer Gary Wang og Alameda Researchs tidligere administrerende direktør Caroline Ellison erkjente straffskyld under føderale anklager, som den amerikanske advokat Damian Williams uttalte. Wang, 29, er også siktet for konspirasjon av elektronisk svindel, verdipapirsvindel og mer. 

I følge CNBC oppførte CFTC "Ellison med svindel og materielle uriktige fremstillinger i forbindelse med salg av digitale eiendeler i mellomstatlig handel, og anklager Wang for svindel i forbindelse med salg av digitale eiendeler i mellomstatlig handel."

White Knight - og hans mørke netter 

Den nå ødelagte kryptokongen SBF tilbrakte sine ferier i midten av desember i Fox Hill Bahamas eneste fengsel. Den lokale advokaten Romana Farquharson beskrev fengselet som overfylt og med verste sanitære forhold. De innsatte blir tvunget til å overleve i «tøffe» situasjoner, mellom rotter, larver og insekter. Fangene ender opp med å utvikle liggesår på grunn av å ligge på bar bakke, som The Wall Street Journal rapporterte. 

I følge medieoppslag ble arbeidere funnet ved å installere sikkerhetskameraer hjemme hos Frieds foreldre i Palo Alto, California, hvor han sitter i husarrest. Han er beordret til å være under "strengt tilsyn", med den nøyaktige plasseringen hans sporet 24 timer i døgnet via elektronisk håndleddsarmbånd. Kausjonen hans ble tillatt for en obligasjon på 250 millioner dollar.

Som uttalt av Wu Blockchain, overførte FTX-hackere stjålne midler til den Singapore-baserte kryptobørsen OKX, via Bitcoin-mikseren ChipMixer. Som nevnt i en tweet lagt ut på Twitter:

Ifølge Bloomberg vil etterforskningen bli utført av DOJs National Cryptocurrency Enforcement Team, en gruppe juridiske påtalemyndigheter som etterforsker digitale eiendeler, som opplyst av en anonym person. Teamet finner ledetråder med føderale påtalemyndigheter i de kriminelle og uredelige anklagene mot SBF. 

Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans

Siste innlegg av Andrew Smith (se alle)