Storbritannias Financial Conduct Authority har utstedt en uttalelse på mandag om Bifinitys 36 millioner dollar konvertible låneforskudd til EQONEX. Ifølge vakthunden har den ingen makt til å "vurdere egnetheten og anstendigheten til de nye reelle eierne eller endringen i kontroll" før transaksjonen er fullført.
Bifinity er det nye juridiske navnet på en enhet som tidligere het Binance UAB, en del av Binance Group, som også eier Binance Markets Limited – regulert av FCA, men bare for et «begrenset sett med aktiviteter», advarte myndigheten.
Når det er sagt, er det ingen annen enhet i Binance Group med britisk autorisasjon, registrering eller lisens til å utføre en regulert aktivitet i Storbritannia. FCA forbyr for tiden Binance Markets Limited å delta i regulerte aktiviteter uten skriftlig samtykke fra FCA.
"Dette kravet ble satt på plass fordi, etter FCAs syn, er Binance Markets ikke i stand til å bli effektivt overvåket. Dette er spesielt bekymringsfullt i sammenheng med Binance Markets sitt medlemskap i den globale Binance-gruppen, som tilbyr komplekse og høyrisiko finansielle produkter som utgjør en betydelig risiko for forbrukere,» kommenterte den britiske vakthunden i uttalelsen.
Som morselskap til Digivault Limited, en FCA-registrert kryptoaktivevirksomhet, er EQONEX Limited oppført under Hvitvasking av penger Hvitvasking av penger Hvitvasking av penger er et generelt begrep for å beskrive prosessen der kriminelle skjuler det opprinnelige eierskapet og utbyttet av kriminell atferd ved å få slike utbytter til å se ut til å stamme fra en legitim kilde. Hvitvasking av penger er et problem som går på tvers av utallige bransjer og sektorer, som inkluderer plass for finansielle tjenester. Selv om kriminelle penger kan bli hvitvasket uten hjelp fra finanssektoren, hvitvaskes penger verdt for milliarder av dollar av kriminelle penger gjennom finansinstitusjoner hvert år. Dette er ikke helt overraskende gitt strukturen til finansnæringen og produktenes natur. og tjenester som tilbys av deltakerne. Et økosystem som involverer styring, kontroll og behandling av økonomi er iboende sårbart for misbruk fra hvitvaskere. Hvitvasking forklart Hvitvaskingshandlingen er begått under omstendigheter der en person eller en enhet er engasjert i en ordning som involverer utbytte av kriminalitet. Disse ordningene inkluderer et bredt spekter av forretningsrelasjoner, dvs. bank-, forvalter- og investeringsforvaltning. Graden av kunnskap eller mistanke vil imidlertid avhenge av det spesifikke lovbruddet, men vil vanligvis være tilstede der personen som tilbyr ordningen, tjenesten eller produktet vet, mistenker eller har rimelig grunn til å mistenke at eiendommen som er involvert i ordningen representerer utbytte av forbrytelse. I noen tilfeller kan lovbruddet også begås der en person vet eller har mistanke om at personen han eller hun har å gjøre med er engasjert i eller har tjent på kriminell atferd. En av de primære kritikkene mot kryptovalutaer har vært deres tilbøyelighet til hvitvasking av penger. . Deres anonyme natur og uregulerte nettverksstruktur gjør dem ideelle for hvitvasking av penger. Hvitvasking av penger er et generelt begrep for å beskrive prosessen der kriminelle skjuler det opprinnelige eierskapet og utbyttet av kriminell atferd ved å få slike utbytter til å se ut til å stamme fra en legitim kilde. Hvitvasking av penger er et problem som går på tvers av utallige bransjer og sektorer, som inkluderer plass for finansielle tjenester. Selv om kriminelle penger kan bli hvitvasket uten hjelp fra finanssektoren, hvitvaskes penger verdt for milliarder av dollar av kriminelle penger gjennom finansinstitusjoner hvert år. Dette er ikke helt overraskende gitt strukturen til finansnæringen og produktenes natur. og tjenester som tilbys av deltakerne. Et økosystem som involverer styring, kontroll og behandling av økonomi er iboende sårbart for misbruk fra hvitvaskere. Hvitvasking forklart Hvitvaskingshandlingen er begått under omstendigheter der en person eller en enhet er engasjert i en ordning som involverer utbytte av kriminalitet. Disse ordningene inkluderer et bredt spekter av forretningsrelasjoner, dvs. bank-, forvalter- og investeringsforvaltning. Graden av kunnskap eller mistanke vil imidlertid avhenge av det spesifikke lovbruddet, men vil vanligvis være tilstede der personen som tilbyr ordningen, tjenesten eller produktet vet, mistenker eller har rimelig grunn til å mistenke at eiendommen som er involvert i ordningen representerer utbytte av forbrytelse. I noen tilfeller kan lovbruddet også begås der en person vet eller har mistanke om at personen han eller hun har å gjøre med er engasjert i eller har tjent på kriminell atferd. En av de primære kritikkene mot kryptovalutaer har vært deres tilbøyelighet til hvitvasking av penger. . Deres anonyme natur og uregulerte nettverksstruktur gjør dem ideelle for hvitvasking av penger. Les denne terminen Forskrifter (MLR).
Bekymringer for tilsynsvarsel forblir på plass i juni 2021
Videre antydet FCA muligheten for å ta skritt for å suspendere eller kansellere registreringen av en kryptoaktivevirksomhet "hvis den ikke er fornøyd med at firmaet eller dets reelle eier er skikket og ordentlig."
Den britiske vakthunden la til: "FCA har også fullmakter til å suspendere eller kansellere et firmas registrering av kryptoaktive på en rekke grunner, inkludert når et firma ikke har overholdt bindinger forpliktelser I økonomi er en forpliktelse et økonomisk ansvar der vilkårene i en kontrakt skal oppfylles. Skulle en forpliktelse mellom parter svikte, kan den som er i mislighold møte rettslige skritt. I dette scenariet må den skyldige parten ikke bare godta å betale det fastsatte beløpet for å oppfylle den kontraktsmessige ordningen, men kan også være ansvarlig for å dekke alle rettslige prosesskostnader. Rutinemessige betalinger eller utestående gjeld av noe slag regnes som økonomiske forpliktelser, så hvis noen skylder deg eller vil skylde deg penger, regnes det som en forpliktelse. Ulike typer forpliktelser Obligasjoner, sedler og mynter er eksempler på forpliktelser fordi de forsikrer brukere om at de er akkreditert med den pålydende verdien av den varen. Forpliktelser spiller en betydelig rolle i personlig økonomi og bør inkluderes i ethvert budsjett. Mens hvert budsjett er forskjellig fra hverandre, kan enkeltpersoner bruke Financial Obligation Ratio (FOR) som publiseres kvartalsvis av Federal Reserve Board som et godt referansepunkt for hvordan man best strukturerer individuelle budsjetter. For de som er i ferd med å planlegge pensjonering, bør forpliktelser granskes med et bredt omfang. Disse bør inkludere typiske økonomiske forpliktelser som betaling av boliglån og helseutgifter som kan påløpe. I handel handles forpliktelser i form av salgsopsjoner og shortsalg, eller de kan referere til salg av aksjer på neste handelsdag etter at de ble kjøpt ved levering. Når forpliktelser ikke oppfylles og rettslige prosesser har begynt, bestemmes strengheten av straffen som er angitt først og fremst av vilkårene i kontrakten, selv om jury- og dommerinngrep kan redusere forpliktelsene som må oppfylles for å oppfylle kontrakten. I økonomi er en forpliktelse et økonomisk ansvar der vilkårene i en kontrakt skal oppfylles. Skulle en forpliktelse mellom parter svikte, kan den som er i mislighold møte rettslige skritt. I dette scenariet må den skyldige parten ikke bare godta å betale det fastsatte beløpet for å oppfylle den kontraktsmessige ordningen, men kan også være ansvarlig for å dekke alle rettslige prosesskostnader. Rutinemessige betalinger eller utestående gjeld av noe slag regnes som økonomiske forpliktelser, så hvis noen skylder deg eller vil skylde deg penger, regnes det som en forpliktelse. Ulike typer forpliktelser Obligasjoner, sedler og mynter er eksempler på forpliktelser fordi de forsikrer brukere om at de er akkreditert med den pålydende verdien av den varen. Forpliktelser spiller en betydelig rolle i personlig økonomi og bør inkluderes i ethvert budsjett. Mens hvert budsjett er forskjellig fra hverandre, kan enkeltpersoner bruke Financial Obligation Ratio (FOR) som publiseres kvartalsvis av Federal Reserve Board som et godt referansepunkt for hvordan man best strukturerer individuelle budsjetter. For de som er i ferd med å planlegge pensjonering, bør forpliktelser granskes med et bredt omfang. Disse bør inkludere typiske økonomiske forpliktelser som betaling av boliglån og helseutgifter som kan påløpe. I handel handles forpliktelser i form av salgsopsjoner og shortsalg, eller de kan referere til salg av aksjer på neste handelsdag etter at de ble kjøpt ved levering. Når forpliktelser ikke oppfylles og rettslige prosesser har begynt, bestemmes strengheten av straffen som er angitt først og fremst av vilkårene i kontrakten, selv om jury- og dommerinngrep kan redusere forpliktelsene som må oppfylles for å oppfylle kontrakten. Les denne terminen etter hvitvaskingsforskriften. Inntil utestående problemer er løst, gjenstår FCAs bekymringer om Binance Markets Limited, inkludert de som er fremhevet i tilsynsvarselet fra juni 2021.»
Storbritannias Financial Conduct Authority har utstedt en uttalelse på mandag om Bifinitys 36 millioner dollar konvertible låneforskudd til EQONEX. Ifølge vakthunden har den ingen makt til å "vurdere egnetheten og anstendigheten til de nye reelle eierne eller endringen i kontroll" før transaksjonen er fullført.
Bifinity er det nye juridiske navnet på en enhet som tidligere het Binance UAB, en del av Binance Group, som også eier Binance Markets Limited – regulert av FCA, men bare for et «begrenset sett med aktiviteter», advarte myndigheten.
Når det er sagt, er det ingen annen enhet i Binance Group med britisk autorisasjon, registrering eller lisens til å utføre en regulert aktivitet i Storbritannia. FCA forbyr for tiden Binance Markets Limited å delta i regulerte aktiviteter uten skriftlig samtykke fra FCA.
"Dette kravet ble satt på plass fordi, etter FCAs syn, er Binance Markets ikke i stand til å bli effektivt overvåket. Dette er spesielt bekymringsfullt i sammenheng med Binance Markets sitt medlemskap i den globale Binance-gruppen, som tilbyr komplekse og høyrisiko finansielle produkter som utgjør en betydelig risiko for forbrukere,» kommenterte den britiske vakthunden i uttalelsen.
Som morselskap til Digivault Limited, en FCA-registrert kryptoaktivevirksomhet, er EQONEX Limited oppført under Hvitvasking av penger Hvitvasking av penger Hvitvasking av penger er et generelt begrep for å beskrive prosessen der kriminelle skjuler det opprinnelige eierskapet og utbyttet av kriminell atferd ved å få slike utbytter til å se ut til å stamme fra en legitim kilde. Hvitvasking av penger er et problem som går på tvers av utallige bransjer og sektorer, som inkluderer plass for finansielle tjenester. Selv om kriminelle penger kan bli hvitvasket uten hjelp fra finanssektoren, hvitvaskes penger verdt for milliarder av dollar av kriminelle penger gjennom finansinstitusjoner hvert år. Dette er ikke helt overraskende gitt strukturen til finansnæringen og produktenes natur. og tjenester som tilbys av deltakerne. Et økosystem som involverer styring, kontroll og behandling av økonomi er iboende sårbart for misbruk fra hvitvaskere. Hvitvasking forklart Hvitvaskingshandlingen er begått under omstendigheter der en person eller en enhet er engasjert i en ordning som involverer utbytte av kriminalitet. Disse ordningene inkluderer et bredt spekter av forretningsrelasjoner, dvs. bank-, forvalter- og investeringsforvaltning. Graden av kunnskap eller mistanke vil imidlertid avhenge av det spesifikke lovbruddet, men vil vanligvis være tilstede der personen som tilbyr ordningen, tjenesten eller produktet vet, mistenker eller har rimelig grunn til å mistenke at eiendommen som er involvert i ordningen representerer utbytte av forbrytelse. I noen tilfeller kan lovbruddet også begås der en person vet eller har mistanke om at personen han eller hun har å gjøre med er engasjert i eller har tjent på kriminell atferd. En av de primære kritikkene mot kryptovalutaer har vært deres tilbøyelighet til hvitvasking av penger. . Deres anonyme natur og uregulerte nettverksstruktur gjør dem ideelle for hvitvasking av penger. Hvitvasking av penger er et generelt begrep for å beskrive prosessen der kriminelle skjuler det opprinnelige eierskapet og utbyttet av kriminell atferd ved å få slike utbytter til å se ut til å stamme fra en legitim kilde. Hvitvasking av penger er et problem som går på tvers av utallige bransjer og sektorer, som inkluderer plass for finansielle tjenester. Selv om kriminelle penger kan bli hvitvasket uten hjelp fra finanssektoren, hvitvaskes penger verdt for milliarder av dollar av kriminelle penger gjennom finansinstitusjoner hvert år. Dette er ikke helt overraskende gitt strukturen til finansnæringen og produktenes natur. og tjenester som tilbys av deltakerne. Et økosystem som involverer styring, kontroll og behandling av økonomi er iboende sårbart for misbruk fra hvitvaskere. Hvitvasking forklart Hvitvaskingshandlingen er begått under omstendigheter der en person eller en enhet er engasjert i en ordning som involverer utbytte av kriminalitet. Disse ordningene inkluderer et bredt spekter av forretningsrelasjoner, dvs. bank-, forvalter- og investeringsforvaltning. Graden av kunnskap eller mistanke vil imidlertid avhenge av det spesifikke lovbruddet, men vil vanligvis være tilstede der personen som tilbyr ordningen, tjenesten eller produktet vet, mistenker eller har rimelig grunn til å mistenke at eiendommen som er involvert i ordningen representerer utbytte av forbrytelse. I noen tilfeller kan lovbruddet også begås der en person vet eller har mistanke om at personen han eller hun har å gjøre med er engasjert i eller har tjent på kriminell atferd. En av de primære kritikkene mot kryptovalutaer har vært deres tilbøyelighet til hvitvasking av penger. . Deres anonyme natur og uregulerte nettverksstruktur gjør dem ideelle for hvitvasking av penger. Les denne terminen Forskrifter (MLR).
Bekymringer for tilsynsvarsel forblir på plass i juni 2021
Videre antydet FCA muligheten for å ta skritt for å suspendere eller kansellere registreringen av en kryptoaktivevirksomhet "hvis den ikke er fornøyd med at firmaet eller dets reelle eier er skikket og ordentlig."
Den britiske vakthunden la til: "FCA har også fullmakter til å suspendere eller kansellere et firmas registrering av kryptoaktive på en rekke grunner, inkludert når et firma ikke har overholdt bindinger forpliktelser I økonomi er en forpliktelse et økonomisk ansvar der vilkårene i en kontrakt skal oppfylles. Skulle en forpliktelse mellom parter svikte, kan den som er i mislighold møte rettslige skritt. I dette scenariet må den skyldige parten ikke bare godta å betale det fastsatte beløpet for å oppfylle den kontraktsmessige ordningen, men kan også være ansvarlig for å dekke alle rettslige prosesskostnader. Rutinemessige betalinger eller utestående gjeld av noe slag regnes som økonomiske forpliktelser, så hvis noen skylder deg eller vil skylde deg penger, regnes det som en forpliktelse. Ulike typer forpliktelser Obligasjoner, sedler og mynter er eksempler på forpliktelser fordi de forsikrer brukere om at de er akkreditert med den pålydende verdien av den varen. Forpliktelser spiller en betydelig rolle i personlig økonomi og bør inkluderes i ethvert budsjett. Mens hvert budsjett er forskjellig fra hverandre, kan enkeltpersoner bruke Financial Obligation Ratio (FOR) som publiseres kvartalsvis av Federal Reserve Board som et godt referansepunkt for hvordan man best strukturerer individuelle budsjetter. For de som er i ferd med å planlegge pensjonering, bør forpliktelser granskes med et bredt omfang. Disse bør inkludere typiske økonomiske forpliktelser som betaling av boliglån og helseutgifter som kan påløpe. I handel handles forpliktelser i form av salgsopsjoner og shortsalg, eller de kan referere til salg av aksjer på neste handelsdag etter at de ble kjøpt ved levering. Når forpliktelser ikke oppfylles og rettslige prosesser har begynt, bestemmes strengheten av straffen som er angitt først og fremst av vilkårene i kontrakten, selv om jury- og dommerinngrep kan redusere forpliktelsene som må oppfylles for å oppfylle kontrakten. I økonomi er en forpliktelse et økonomisk ansvar der vilkårene i en kontrakt skal oppfylles. Skulle en forpliktelse mellom parter svikte, kan den som er i mislighold møte rettslige skritt. I dette scenariet må den skyldige parten ikke bare godta å betale det fastsatte beløpet for å oppfylle den kontraktsmessige ordningen, men kan også være ansvarlig for å dekke alle rettslige prosesskostnader. Rutinemessige betalinger eller utestående gjeld av noe slag regnes som økonomiske forpliktelser, så hvis noen skylder deg eller vil skylde deg penger, regnes det som en forpliktelse. Ulike typer forpliktelser Obligasjoner, sedler og mynter er eksempler på forpliktelser fordi de forsikrer brukere om at de er akkreditert med den pålydende verdien av den varen. Forpliktelser spiller en betydelig rolle i personlig økonomi og bør inkluderes i ethvert budsjett. Mens hvert budsjett er forskjellig fra hverandre, kan enkeltpersoner bruke Financial Obligation Ratio (FOR) som publiseres kvartalsvis av Federal Reserve Board som et godt referansepunkt for hvordan man best strukturerer individuelle budsjetter. For de som er i ferd med å planlegge pensjonering, bør forpliktelser granskes med et bredt omfang. Disse bør inkludere typiske økonomiske forpliktelser som betaling av boliglån og helseutgifter som kan påløpe. I handel handles forpliktelser i form av salgsopsjoner og shortsalg, eller de kan referere til salg av aksjer på neste handelsdag etter at de ble kjøpt ved levering. Når forpliktelser ikke oppfylles og rettslige prosesser har begynt, bestemmes strengheten av straffen som er angitt først og fremst av vilkårene i kontrakten, selv om jury- og dommerinngrep kan redusere forpliktelsene som må oppfylles for å oppfylle kontrakten. Les denne terminen etter hvitvaskingsforskriften. Inntil utestående problemer er løst, gjenstår FCAs bekymringer om Binance Markets Limited, inkludert de som er fremhevet i tilsynsvarselet fra juni 2021.»
