Amerikanske påtalemyndigheter etterforsker FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried i potensiell svindelsak: Bloomberg

Amerikanske påtalemyndigheter etterforsker Sam Bankman-Fried, den vanærede grunnleggeren av den nå konkursrammede kryptogruppen FTX, for en potensiell svindelsak mot ham, Bloomberg rapportert fredag, siterer en person som er kjent med saken. Påtalemyndigheten undersøker etter sigende om hundrevis av millioner dollar ble feilaktig overført til Bahamas rundt tidspunktet for FTXs innlevering av konkursbeskyttelse den 11. november i USA

Tjenestemenn i det amerikanske justisdepartementet skal ha møtt FTXs rettsoppnevnte veiledere denne uken for å undersøke hvordan FTX håndterte kundemidler. De skal etter sigende studere om FTX brøt loven ved å overføre midler til Alameda Research, FTXs søsterhandels- og investeringsselskap som også begjærte konkursbeskyttelse hos FTX forrige måned.

Aktor i det sørlige distriktet i New York, inkludert assisterende amerikansk advokat Nicolas Roos, møtte i omtrent to timer denne uken med dusinvis av mennesker som etterforsket FTXs kollaps, ifølge rapporten. Møtet inkluderte tjenestemenn fra SDNY, justisdepartementet i Washington, Federal Bureau of Investigation og konkursteamet ledet av John J. Ray III, FTXs nye administrerende direktør, heter det i rapporten. Advokater for FTX fra Sullivan & Cromwell, inkludert tidligere håndhevingsdirektør for Securities and Exchange Commission, Steve Peikin og tidligere føderale aktor på Manhattan, Nicole Friedlander, var også til stede.

Tidligere denne uken, New York Times rapportert at amerikanske påtalemyndigheter undersøker om Bankman-Fried manipulerte prisene på TerraUSD og Luna tidligere i år til fordel for virksomhetene hans. Rapporten siterte en uttalelse fra Bankman-Fried som sa at han "ikke var klar over noen markedsmanipulasjon og absolutt aldri hadde til hensikt å delta i markedsmanipulasjon."

Bankman-Fried har i flere medieintervjuer også avvist at han noen gang bevisst har misbrukt kundenes midler. Bankman-Fried sa denne uken er han villig til å vitne foran House Committee on Financial Services i Washington, DC, 13. desember.

I mellomtiden sendte advokater på Bahamas, hvor FTX hadde hovedkontor, inn en nødstilfelle på fredag ​​og ba en konkursdommer i Delaware om å tvinge amerikanske ledere av FTX til å gi dem tilgang til databaser som en del av saksbehandlingen, CNBC rapportert. Forslaget hevder at til tross for «mange forsøk på å få tilgang», har FTX-ansatte og advokater hindret bahamanske regulatorer i deres forsøk på å få kritisk finansiell informasjon plassert i Amazon Web Services og Google Cloud Portal-databaser.

FTX søkte kapittel 11 konkursbeskyttelse forrige måned etter en likviditetskrise. Kryptobørsen skal ha benyttet kundemidler for å finansiere risikofylte spill fra det tilknyttede handelsfirmaet Alameda Research, som satte opp sin død.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.