Det amerikanske justisdepartementet fortsetter å avveie belastningen av kryptobørsgiganten Binance for mulige brudd på hvitvasking av penger og straffbare sanksjoner, ifølge Reuters.
Den ser også på børsens toppledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ), ifølge rapporterer. Uenigheter mellom påtalemyndighetene holder tilbake enhver potensiell konklusjon til den kriminelle etterforskningen, bemerket rapporten, som siterer fire personer kjent med saken.
Etterforskningen har pågått siden 2018 og spenner over påtalemyndigheter på tvers av tre forskjellige kontorer, inkludert seksjonen for hvitvasking av penger og gjenoppretting av eiendeler, det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington i Seattle og National Cryptocurrency Enforcement Team. En del av de som jobber med saken mener bevis rettferdiggjør å bevege seg "aggressivt" mot utvekslingen, heter det i rapporten. Andre ønsker å bruke mer tid på å gjennomgå bevisene.
Binances advokatfirma Gibson Dunn har holdt møter med tjenestemenn i justisdepartementet de siste månedene, ifølge Reuters kilder, og hevdet at en straffeforfølgelse som denne ville legge enda mer press på et allerede stresset kryptomarked. Tre personer sa at diskusjonene inkluderte potensielle ankeavtaler.
"Som det har blitt rapportert bredt, gjør regulatorer en omfattende gjennomgang av hvert kryptoselskap mot mange av de samme problemene," sa en talsperson for Binance. "Denne gryende industrien har vokst raskt og Binance har vist sin forpliktelse til sikkerhet og overholdelse gjennom store investeringer i teamet vårt, samt verktøyene og teknologien vi bruker for å oppdage og avskrekke ulovlig aktivitet."
The Block kontaktet DOJ for kommentar, men hadde ikke hørt tilbake før publiseringstidspunktet.
Tidligere i år, ble det rapportert at påtalemyndighetene i USA hadde bedt om kommunikasjonsdata fra CZ på slutten av 2020.
Det amerikanske justisdepartementets hvitvaskingsavdeling ba børsen om frivillig å overlevere meldinger knyttet til dets oppdagelse av ulovlige transaksjoner og rekruttering av amerikanske kunder.
Påtalemyndighetenes forespørsler utvidet til alle meldinger som instruerer ansatte om at "dokumenter skal ødelegges, endres eller fjernes fra Binances filer" eller "overføres fra USA." Forespørselen inkluderte CZ samt 12 andre ledere og partnere.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss