USA anklager russere og venezuelanere for å smugle olje

• Et russisk-venezuelansk nettverk solgte olje til russiske og kinesiske organisasjoner
• De brukte krypto for å unngå økonomiske restriksjoner
• Orekhov ble oppført som medeier ifølge DOJ

To venezuelanere og fem russere ble anklaget av USAs justisdepartement (DOJ) 19. oktober for å bruke kryptovalutaer til å selge oljetønner fra Petroleos de Venezuela (PDVSA), som var blitt hardt rammet av sanksjoner, som et middel til å hvitvaske penger for Russiske oligarker.

De tiltalte, ifølge pressemeldingen, smuglet millioner av fat olje til Russland og Kina, og hvitvasket «titalls millioner dollar» gjennom en rekke fullmakter og metoder, inkludert krypto transaksjoner.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin og Sergey Tulyakov – sønnen til guvernøren i den russiske regionen Krasnoyarsk Krai – er blant de tiltalte fra Russland.

Hvordan fungerte den kriminelle organisasjonen?

Juan Carlos Soto og Juan Fernando Serrano Ponce, som fungerte som mellommann med det venezuelanske statseide selskapet Petroleos de Venezuela SA, ble også siktet av amerikanske myndigheter.

For å skjule transaksjonene, meglet Serrano Ponce og Soto avtaler mellom PDVSA og NDA GmbH verdt millioner av dollar gjennom en kompleks gruppe av skallselskaper og bankkontoer.

Orekhov ble oppført av DOJ som medeier, administrerende direktør og administrerende direktør i Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, et privat selskap i Tyskland som handler med industrielt utstyr og varer, ifølge DOJ.

NDA GmbH var en front for å kjøpe amerikansk militærteknologi som ble brukt i kampfly, missilsystemer, radarer, satellitter og andre militære applikasjoner. Denne teknologien ble deretter solgt til andre russiske selskaper som leverte forsvarstjenester.

I en samtale med Ponce innrømmet Orekhov åpent at han opptrådte på vegne av en sanksjonert russisk oligark, brukte selskapet sitt som front og skrøt av at de aldri ville bli oppdaget på grunn av virksomhetens bruk av mellomledd, ifølge informasjonen som var offentliggjort.

LES OGSÅ: Kina søker å redusere avhengigheten av dollar

Amerikanske myndigheter forventer å utlevere

I tillegg skaffet den kriminelle organisasjonen betydelige kontantbeløp ved å bruke kurerer fra Latin-Amerika og Russland for å bytte dem inn i kryptovalutaer for å skjule inntektene deres.

De tiltalte planla et komplekst opplegg for ulovlig å skaffe amerikansk militærteknologi og venezuelansk sanksjonert olje gjennom skallselskaper og kryptovalutaer, ifølge Breon Peace.

Etter anmodning fra USA holdes Orekhov og Uss i henholdsvis Tyskland og Italia, mens utleveringssaker pågår. De tiltalte kan risikere opptil 30 års fengsel i USA hvis de blir funnet skyldige.

Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.

Siste innlegg av Nancy J. Allen (se alle)