Fallet til Terra var en av de mest uvanlige hendelsene i historien til det globale kryptomarkedet. Stablecoins ble tidligere ansett som sikre mot kollaps eller en uregelmessig endring i verdien. Markedet tok en dramatisk endring i mars 2022 på grunn av den turbulente geopolitiske situasjonen. Endringen har ført til tap av et betydelig beløp for kryptoselskaper. Terraform Labs møtte også problemer, men det var ikke slutten; det var påstått urettferdig handel.
Siden den gang har undersøkelser fortsatt over hele verden som grunnlegger og Gjør Kwon og medgründere har vært gjenstand for undersøkelser. Etterforskningen er fokusert på hvorvidt Terraform Labs har brukt bedrageri for å svindle investorene sine for kapital. Det nylige fokuset til påtalemyndigheten er Daniel Shin, medgründer av dette selskapet, som står overfor raid fra koreanske myndigheter.
Her er en kort oversikt over raidet på Daniel Shins kontor og hvordan det kan hjelpe regulatorer.
Terra USTs kollaps og dens ettervirkninger
Sammenbruddet av Terra UST har resultert i en uhyggelig frykt for grunnleggerne. Resultatet ble et økonomisk tap for investorer og ledelsen og en varig juridisk prosess for å etterforske kollapsen. Konsekvensene av kollapsen for et par måneder siden har fortsatt. Ifølge koreanske myndigheter fortsetter de en grundig etterforskning for å stille de involverte for retten.
Noen etterforskningsrapporter har kommet til syne ettersom noen av de offisielle dokumentene ble lekket. Ifølge disse rapportene var det en forsettlig svindel som forårsaket tap på millioner av dollar til investorene. Mange Terra-investorer har sendt inn klager til koreanske regulatorer mot Terraform Labs. Regulatorene undersøker brudd på verdipapirloven og hvordan svindelen skjedde.
Det har vært en betydelig utvikling i etterforskningen av denne kollapsen. Ulike utvekslinger og enkeltpersoner ble undersøkt. Disse inkluderer kryptobørser som Bithumb og Upbit. Raidene resulterte i konfiskering av poster for å fortsette med etterforskningen. Raidene fra Seoul Sør-distriktets påtalemyndighet begynte tidlig i juli. Etter hvert som posten blir beslaglagt og analysert, vil den resultere i viktige funn, og dermed hjelpe myndighetene.
Raid på Daniel Shins kontor og tilknyttede selskaper
Den siste utviklingen kom fra razziaen på Daniel Shins kontor, hvor dokumenter ble beslaglagt. Ifølge påtalemyndigheten ble razziaen gjort for å samle inn dokumenter og annet materiale. Riaden var ikke begrenset til Daniel Shins kontor; forskjellige utvekslinger ble også raidet. Raidene var ikke begrenset til kontorer; noen mistenktes hjem ble også målrettet. Påtalemyndigheten har avvist å gi fullstendig informasjon om razziaen.
Hovedmålet til etterforskerne er informasjon om hvordan og hvorfor Terra kollapset og hvorfor søsteralgoritmen, LUNA, ikke var i stand til å svare på situasjonen. Ifølge Yonhap News Agency ble betalingsappen Chai Corp, eid av Daniel Shin, også etterforsket for sin påståtte involvering i saken. Mens ifølge medieoppslag har politiet, andre LEA-er og regulatorer gjennomført raid på 15 forskjellige steder denne uken.
Et annet perspektiv på denne etterforskningen er om Do Kwon og hans partnere har unndratt skatt. Han skal ha overført overskuddet til kryptovaluta ved å bruke en offshore-konto. Både Shin og Do Kwon skal angivelig være med Singapore og har ikke svart på disse påstandene.
konklusjonen
Sørkoreanske myndigheter har fortsatt å etterforske kollapsen av Terra UST. Ifølge påtalemyndigheten har det blitt utført razziaer i forskjellige områder. Noen av disse inkluderer Daniel Shins kontor og hjem. Shin har fungert som medgründer av Terraform Labs. Undersøkelsene har fortsatt ettersom flere investorer i selskapet har sendt inn klager.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/