Påtalemyndigheten tar tiltale
Kampen mot forbrytelser knyttet til digitale penger forfølges fortsatt aktivt av sørkoreanske myndigheter. Bruken av digitale eiendeler har vokst mer bredt, noe som har ført til økt kriminalitet. I lys av dette har Sør-Korea vist en spesiell interesse for sektoren. Tre personer ble nylig varetektsfengslet av myndighetene som en del av en pågående etterforskning av svindel på flere milliarder dollar.
Den lokale nyhetskilden Chosun Iibo avslørte situasjonen i en artikkel 11. august. De tre personene er angivelig knyttet til en rekke tvilsomme valutahandler og digitale valutainvesteringer, ifølge påtalemyndigheten. Personene er en del av en større etterforskning som myndighetene foretar akkurat nå.
Bankene nektet å kommentere
De tre ble siktet for en rekke lovbrudd av påtalemyndigheten i Daegu-distriktet. De ble anklaget for å ha opprettet fiktive virksomheter og drevet en digital valutarelatert uregistrert forretningsmodell. Aktoratet hevdet også at personene ga bankene falsk informasjon for å kunne gjennomføre transaksjoner. En av anklagene var deltagelse i et betydelig antall ulovlige valutaoperasjoner. De tre personene skal ha tilknytning til selskapet som startet disse aktivitetene. I et forsøk på å delta i arbitrasjehandel, overførte selskapet opptil 400 milliarder KRW, rundt 307 millioner dollar til utlandet.
Selskapet flyttet pengene gjennom en Woori Bank-filial i Seoul, hovedstaden i Sør-Korea. Til tross for at det var fokus for undersøkelsen, nektet banken å kommentere situasjonen. Arrestasjonen er den første i en større etterforskning av en rekke bisarre utenlandske transaksjoner på til sammen 3.4 milliarder dollar. Undersøkelsen blir nå utført av Finanstilsynet, eller FSS, Sør Koreas integrert finansregulator.
FSS sa at Woori Bank håndterte uvanlige internasjonale transaksjoner for 1.6 billioner won. Fem banksteder var vert for transaksjonene i løpet av 14 måneder, fra mai 2021 til juni 2022. I tillegg håndterte Shinhan Bank identiske transaksjoner på til sammen KRW 2.5 billioner mellom februar 2021 og juli 2022.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/