Silvergate er i trådkorset til DoJs Fraud Squad: Shares Down

• DoJs Fraud Squad avhører Silvergate for å være vertskap for kontoer knyttet til SBF, FTX og Alameda. 
• Banken er ikke tiltalt for noe, men blir kun avhørt for involvering og om de visste noe på forhånd. 
• Aksjene har falt med nesten 69 % siden kollapsen. 

Den kryptofokuserte banken Silvergate Capital er i trådkorset til Justisdepartementets svindelgruppe for å være vertskap for flere kontoer knyttet til Sam Bankman-Fried, konkurskryptobørs FTX og Alameda. Disse kontoene ble visstnok brukt til ulovlig flytting av kunders midler. Spørsmålet oppstår da, visste banken om feilhandlingene på forhånd?

Silvergate Capital, en kryptofokusert bank, pleide å være vert for noen kontoer knyttet til virksomheter til den tidligere hvite kryptoridderen Sam Bankman-Fried. Långiveren er nå under press fra amerikanske lovgivere om å avsløre detaljene og all informasjonen de hadde angående uregelmessighetene ved FTX. 

Det kan være en tilfeldighet at kryptobanken også jobbet med mange kryptofirmaer som enten gikk konkurs, møtte alvorlig gransking eller var under etterforskning, inkludert de nylige rettsfavorittene FTX og Alameda. Dessuten må det avklares at Silvergate kun blir avhørt for sin rolle i saken og ikke er anklaget for noe for øyeblikket. 

Når et stort tre faller i skogen, blir mange små trær, busker og gress knust. Da FTX falt, ble også Silvergate dypt påvirket, og rapporterte et tap på nesten 1 milliard dollar i fjerde kvartal. Banken måtte til og med gi slipp på 40 % av sine ansatte og tok til og med lån på milliarder av dollar for å komme seg gjennom likviditetsklemma på grunn av kollapsen. 

Alameda hadde en konto i banken som åpnet i 2018; utvekslingen startet i 2019. I henhold til deres krav utførte banken på det tidspunktet nødvendig due diligence og løpende overvåking. Mens en representant for banken sa, "firmaet hadde et omfattende compliance- og risikostyringsprogram."

FTX pleide å overføre kundenes penger til falske elektroniske detaljhandelsnettsteder, med det antatte motivet for handel. Denne overføringen var for å skjule midlene Alameda Research brukte og angivelig tapte i markedet. Kontoene hos kryptobanken ble brukt i dette bedraget. 

Det er ikke første gang banken er under spørsmål. I forrige uke sendte en todelt gruppe amerikanske senatorer i kongressen et brev til bankens administrerende direktør, der de argumenterte for de tvetydige svarene banken ga da de tidligere ble spurt om deres rolle i bedraget. 

Dessverre, Silver var nær implosjonen og klarte så vidt å holde seg utenfor. Aksjene falt med nesten 63.9 % fra tidspunktet for kollapsen. 

I skrivende stund handlet den til $18.83 med en korreksjon på 10.21%, med en analytikervurdering på 2.10 for hold. Den 52-ukers rekkevidden er fra $10.81 til $162.65, med gjeldende kurs nær den nedre enden. På en eller annen måte er kursmålet rundt $36.18 med en oppside på 92.1%. 

Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.

Siste innlegg av Nancy J. Allen (se alle)