En todelt gruppe senatorer ønsker mer informasjon fra Silvergate Bank, en bank som henvender seg til krypto- og fintech-kunder, om bankens nåværende økonomiske velvære, samtidig som selskapet tar på seg oppgaven for forvaltningen av FTX- og Alameda-midler.
"Bankens involvering i overføringen av FTX-kundemidler til Alameda avslører det som ser ut til å være en alvorlig svikt i bankens ansvar for å overvåke og rapportere mistenkelig finansiell aktivitet utført av kundene," skrev Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., John Kennedy, R-La., og Roger Marshall, R-Kan., i et brev til Alan Lane, Silvergates administrerende direktør. Gruppen av senatorer siterer, "rapporter som antyder at Silvergate forenklet overføringen av FTX-kundemidler til Alameda."
Warren og Kennedy sitter begge i senatets bankkomité, mens Marshall er medlem av senatets landbrukskomité, som diskuterer lovgivning. å reformere regelverket på enkelte digitale eiendeler og kryptobørser på grunn av komiteens tilsyn med Commodity Futures Trading Commission.
"Var du klar over at FTX ba sine kunder om å overføre penger til Alamedas konto hos banken din?", skriver senatorene til Lane. Senatorene vil også vite om Silvergate flagget slike transaksjoner til Financial Crimes Enforcement Network, og hvorfor tidligere Chief Risk Officer Tyler Pearson forlot banken.
Lane forsøkte å forsikre investorer og kunder om bankens økonomiske helse og overholdelse av føderale lover i en offentlig brev i går, og sa at han prøvde å bekjempe, "feilinformasjon … spredt av shortselgere og andre opportunister" etter FTX-kollapsen. Bankens aksjer mistet omtrent halvparten av verdien i måneden siden svikten til den høyest profilerte kunden.
Forrige uke snakket Warren om farene ved kryptofirmaer blir viklet inn med banksystemet. Siden grunnleggelsen har Silvergate Bank vært et av de kritiske amerikansk-baserte knutepunktene for kryptofirmaer som ønsker å få tilgang til fiat-bankkontoer.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/192554/senators-want-more-info-on-silvergates-egregious-failure-on-ftx?utm_source=rss&utm_medium=rss