- En rapport fra 30. desember sier at 300 millioner dollar av beslaglagte midler ble flyttet uten godkjenning.
- Debitorer hevder at overføringen på 296 millioner dollar var etter ordre fra Bahamas Securities Commission.
- Disse eiendelene har en verdi i dag til bare 167 millioner dollar.
Den tidligere hvite kryptoridderen og tidligere administrerende direktør i FTX ser ut til å ha bitt mer enn han kunne tygge. Han står allerede overfor rettslige skritt i USA som står for en rekke økonomiske forbrytelser, og nå hadde Bahamas, hvor FTX HQ lå, beslaglagt 300 millioner dollar tidligere. Likevel, 30. desember 2022, ble de overført uten godkjenning.
Skyldnere hevder at Bahamas Securities Commission (SCB) hadde instruert Sam og Gary Wang om å sende 296 millioner dollar av digitale eiendeler til en Fire Blocks kryptovaluta-lommebok kontrollert av regulatoren.
De angivelig overførte eiendelene inkluderer 195 millioner FTT, 1,938 296 ETH og andre valutaer uten vesentlig verdi. Ironisk nok ble disse eiendelene verdsatt til 2022 millioner dollar i november 167, men de har nå en verdi på bare XNUMX millioner dollar. FTX bemerket at SCB nå har de henviste eiendelene, og det kan hende at det ikke er mulig for regulatoren å selge denne enorme batchen av FTT-er til gjeldende spotpris.
FTX og dets skyldnere anklager basert på tilgjengelig bevis og påstanden om at SCB hadde erkjent orkestreringen av nevnte midler. Men gårsdagens kunngjøring nevnte ikke FTXs påstander.
FTX står fast på det faktum at SBF, Gary Wang og Bahamas Securities Commission ikke hadde noen rett til å ta disse eiendelene under kontroll. De prøver de nå å gjenvinne og vil levere dem til kreditorene etter konkursbehandlingen.
SCB hadde innrømmet å ha eiendeler verdt 3.5 milliarder dollar, og de 269 millioner dollar kan være en del av det, ettersom de ble overført 12. november 2022, etter instruks fra Bahamas høyesterett og muligens kunne ha kommet fra FTX Digital Marked.
FTX er nå i samtaler med SCB om saken og ønsker at de skal gjøre det "rydde opp i enhver forvirring" ved å beskrive eierskapet og verdien av disse eiendelene.
FTX hevdet også at FTX Digital Markets er den eneste FTX-enheten regulert av Bahamas Security Commission. De beslaglagte eiendelene var heller ikke opprinnelig eid av FTX Digital markets.
I første omgang, Sam Bankman-Fried hadde nektet for å flytte noen midler, spesielt fra adresser knyttet til Alameda Research i dag. Disse midlene ble fjernet denne uken og bare verdsatt til 1.7 millioner dollar.
Dessuten er disse midlene ikke relatert til hundrevis av millioner dollar som angivelig ble overført til Bahamas Securities Commission i november 2022.
Vil det påvirke den pågående saken?
Siden det er en unik sak, en sort svanebegivenhet. Den nylige avsløringen kan påvirke utfallet av høringen, men omfanget virker minimalt. Mange viktige og banebrytende fakta kan løse saken og hjelpe hele kryptoindustrien med økte hjerteslag mens det banker for hver skrangle.
Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/