Bli med i den viktigste samtalen innen krypto og web3! Sikre deg plass i dag
Føderale påtalemyndigheter har delt mer informasjon om saken deres mot FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried. Mellom to nye tiltale og sivile søksmål mot en annen tidligere FTX-leder har vi nå et mye klarere bilde av hva Justisdepartementet mener det har.
Du leser State of Crypto, et CoinDesk -nyhetsbrev som ser på krysset mellom kryptovaluta og regjering. Klikk her for å registrere deg for fremtidige utgaver.
Fortellingen
Forrige uke, føderale påtalemyndigheter lagt til fire siktelser til FTX-grunnlegger Sam Bankman-Frieds straffesak, meddeler i en erstattende tiltale at i tillegg til de eksisterende påstandene om svindel og brudd på kampanjefinansiering, ville de ta tak i anklagene om banksvindel og drift av en ulisensiert pengesender, og gi langt flere detaljer om de andre anklagene.
Denne ukens anklager mot Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektøren ved FTX, ga ytterligere detaljer om saken mot Bankman-Fried. Singh erkjente straffskyld for kriminelle anklager tirsdag, men står også overfor sivile siktelser fra Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Hvorfor det betyr noe
Bankman-Fried går til rettssak om syv måneder. Advokater for både påtalemyndigheten og hans forsvarsteam jobber fortsatt med oppdagelsen, men de nyeste tiltalene og søksmålene mot ham og Singh kaster mye mer lys over saken mot Bankman-Fried enn hans opprinnelige tiltale i januar gjorde.
Bryte det ned
Sist torsdag, påtalemyndigheten avslørte en erstattende tiltale mot FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried. Det nye dokumentet ga langt flere detaljer om anklagene mot 30-åringen, inkludert å gi mer spesifikke anklager og anklage noen få ekstra.
Innenfor sidene i tiltalen er anklager om at Bankman-Fried lanserte eller ledet lanseringen av forskjellige selskaper som kunne sikre bankkontoer, ettersom FTX ikke kunne på egen hånd. DOJ sier at Bankman-Fried hadde tilsyn med misbruk av kundemidler og eksplisitt instruerte teamet sitt til å tilsløre kilden til midler donert til politiske kampanjer.
Under den erstattende tiltalen står Bankman-Fried overfor siktelser for:
Konspirasjon for å begå wire-svindel på FTX-kunder
Wire svindel på FTX-kunder
Konspirasjon for å begå svindel på FTX-kunder knyttet til derivater
Svindel på FTX-kunder knyttet til derivater
Konspirasjon for å begå verdipapirsvindel på FTX-kunder
Verdipapirsvindel på FTX-kunder
Konspirasjon for å begå wire svindel på Alameda Research långivere
Banksvindel på Alameda Research-lånere
Konspirasjon for å begå banksvindel
Konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet
Konspirasjon for å begå hvitvasking av penger
Konspirasjon for å gi ulovlige politiske bidrag og svindle FEC
Den opprinnelige tiltalen listet bare opp siktelser for:
Konspirasjon for å begå wire svindel på kunder
Wire svindel på kunder
Konspirasjon for å begå wire svindel på långivere
Banksvindel på långivere
Konspirasjon for å begå svindel med varer
Konspirasjon for å begå verdipapirsvindel
Konspirasjon for å begå hvitvasking av penger
Konspirasjon for å svindle USA og bryte lover om kampanjefinansiering
Utover det gir de nye dokumentene mange små detaljer som inneholder ganske alvorlige påstander.
«I november 2022 ble generaladvokaten til FTX.US advarte ansatte om at de burde oppbevare dokumenter på grunn av involvering av regulatorer, og postet deretter i en bedrifts Slack-kanal at FTX måtte stenges,» en del av den erstattende tiltalen sa. "Bankman-Fried slettet imidlertid generaladvokatens melding om at FTX ble stengt, fortsatte å bruke Signalmeldinger og fortsatte med å slette noen av sine egne uttalelser på Twitter, inkludert tweets hans om at kundemidler var 'fine'."
FTX-gründeren skal også ha ledet opprettelsen av North Dimension, et USA-basert selskap, utelukkende for å fungere som en mellommann mellom FTX og amerikanske banker. Påtalemyndigheten hevder at Bankman-Fried løy om North Dimensions sanne hensikt med å komme gjennom en banks due diligence-prosess.
Dessuten mener påtalemyndigheten at Bankman-Fried aldri skilte FTX-kundeeiendeler fra Alameda-eiendeler eller andre eiendeler, til tross for "representasjoner ... om det motsatte."
Bankman-Fried «brukte FTX-kundemidlene han misbrukte og fikk til å bli misbrukt til, blant annet … å finansiere i vesentlig del [hans] ulovlige politiske påvirkningskampanje, som innebar å oversvømme det politiske systemet med titalls millioner dollar i ulovlige bidrag til både demokrater og republikanere laget i andres navn for å skjule den sanne kilden til pengene og unndra føderal valglov, heter det i tiltalen.
Dokumentet hevdet at Bankman-Fried, selv om han åpent var villig til å støtte demokratene, også styrket republikanerne ved å ha en uidentifisert medsammensvorne som det offentlige ansiktet til disse donasjonene.
Selv om dokumentet ikke navngir personen, CoinDesk-rapportering funnet at dusinvis av republikanere mottok donasjoner fra FTX Digital Markets co-CEO Ryan Salame. Salame har ikke blitt anklaget for noen forseelse ved pressetiden.
En annen uidentifisert medsammensvorne ser ut til å være Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektøren. Samtidig som straffetiltalen mot Singh nevner ikke Bankman-Fried ved navn, la påtalemyndighetene inn anklagen om "konspirasjon for å yte ulovlige politiske bidrag" mot ham som de anla mot den tidligere administrerende direktøren.
Tiltalen beskriver hvordan Singh angivelig donerte til kandidater og komiteer langt over føderale grenser og løy om deres opprinnelse.
"I eller rundt 2022 gikk Nishad Singh, tiltalte og en eller flere andre konspiratorer med på og ga bidrag til kandidater og komiteer i det sørlige distriktet i New York som ble betalt for å bruke midler fra Alameda Research og rapportert til det føderale valget Kommisjon i navn på andre personer enn den sanne kilden til midlene, heter det i innleveringen.
SEC- og CFTC-innleggene mot Singh er begge mer villige til å nevne Bankman-Fried (så vel som andre tidligere FTX-ledere).
SEC-arkivering bruker mye tid på å se på måten FTX og Alameda var strukturert på, og noterer seg Alamedas evne til å ha en negativ saldo på FTXs bøker og den påståtte misbruk av kundemidler til annen bruk. På samme måte, CFTC-arkivet hevder føderale brudd basert på hvordan selskapene ble satt opp og hva de faktisk gjorde.
Verden ser på Nigerias eNaira-tilnærming når landet går over til en ny president etter opphetede valg.
Land rundt om i verden diskuterer om det skal gjøres utstede en sentralbanks digital valuta (CBDC) innen 10 år, og vil absorbere leksjoner fra Nigerias live eNaira.
"Mange mennesker har sett på Nigeria som et eksperiment," sa Varun Paul, CBDC og markedsinfrastrukturdirektør ved Brannlokker. Paul var tidligere sjef for Bank of Englands fintech-hub.
Land vil sannsynligvis se om Nigeria knekker koden for CBDC-adopsjon.
Landet lanserte sin eNaira i oktober 2021, etter å ha undersøkt for rundt to år, og den sto overfor lav adopsjon. Et år etter at den ble lansert, brukte mindre enn 0.5 % av nigerianerne eNaira, Bloomberg rapporterte.
Central Bank of Nigeria begrenset til og med mengden kontanter folk kan ta ut fra banker i januar å oppmuntre til vedtakelse av eNaira men til tross for innsatsen ser folk ikke på eNaira som et alternativ – selv midt i en kontantkrise.
Folk klager for tiden på Twitter over at de ikke har tilgang grunnleggende behov i likhet med drivstoff or mat uten kontanter (delvis takket være Nigerias 220 milliarder dollar uformell økonomi som er avhengig av kontanter og et begrenset antall sedler i omløp).
Les mer: Hvorfor nigerianere ikke henvender seg til eNaira til tross for lammende kontantmangel
tirsdag
Torsdag
(vice) Cybersikkerhetsreporter Joseph Cox var i stand til å omgå bankens biometriske stemmebaserte sikkerhetssystem ved å bruke AI-verktøy.
(Plattformspillet) USAs høyesterett behandler en sak med implikasjoner på paragraf 230 i Communications and Decency Act, ellers kjent som loven som eksplisitt tillater plattformer å forbli frie for ansvar for hva brukerne deres legger ut. Og merkelig nok virker advokatene som kjemper for å svekke 230 litt underforberedte.
(Molly White) Molly White har en mer dyptgående forklaring på hva som skjedde med Oasis og dens innsats for å gjenopprette stjålet krypto ved å utnytte sitt eget nettverk.
(Ars Technica) Passordtjenesten LastPass gir endelig detaljer om hvordan systemene ble kompromittert i fjor.
Hvis du har tanker eller spørsmål om hva jeg bør diskutere neste uke eller andre tilbakemeldinger du vil dele, kan du gjerne sende meg en e-post på [e-postbeskyttet] eller finn meg på Twitter @nikhileshde.
Du kan også delta i gruppesamtalen den Telegram.
Se i neste uke!
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html