Philip Esformes, hvis fengselsstraff Trump omgjorde, taper anke

A Florida sykehjemseier hvis 20 års fengselsstraff for 1.3 milliarder dollar Medicare-svindel ordningen ble pendlet av daværende president Donald Trump i slutten av 2020 har mistet en føderal domstol anke og ser nå ut til å være på vei til ny rettssak på seks straffeanklager innen helsevesenet som en jury tidligere har slått fast på.

Philip Esformes hadde anket sin domfellelse for bedrageri, hvitvasking av penger og mottagelse av ulovlige tilbakeslag, og hevdet at tiltalen mot ham skulle avvises på grunn av påtalemyndighetens uredelighet og på andre grunnlag.

Da det ble reist siktelser mot ham og to andre i 2016, kalte det amerikanske justisdepartementet det "den største enkeltstående kriminelle helsesvindelsaken som noensinne er anlagt mot enkeltpersoner" i departementets historie.

Et panel med tre dommere ved den amerikanske lagmannsretten for 11. krets enstemmig avvist Eformes anke i en kjennelse tidligere denne måneden.

Avgjørelsen etterlater ham på kroken for 44 millioner dollar i bøter og inndragningsordrer knyttet til domfellelsen hans.

Eformes' advokater har indikert de planlegger å be om en ny høring av anken deres av hele utvalget av dommere på 11. krets.

Men slike forespørsler nesten alltid møte lange odds mot suksess.

Det samme panelet sa også at det ikke hadde jurisdiksjon til å ta opp Esformes' argument om at Trumps innvilgelse av nåde, som frigjorde ham fra fengsel, hindrer påtalemyndigheten i å prøve ham på nytt på minst én av de seks anklagene om at jurymedlemmer ikke klarte å avgjøre en dom. under rettssaken hans.

Esformes' advokater hadde hevdet at en ny rettssak om dette ville bryte med Trumps nådehandling, så vel som klausulen om dobbel fare.

Ankepanelet sa i sin kjennelse: "Vi kan ikke nå realitetene til dette argumentet fordi de uthengte tellingene ikke var grunnlaget for en endelig dom."

"Med begrensede unntak som ikke er relevante her, vurderer vi bare endelige dommer," skrev panelet.

Det er ingen føderal lov som eksplisitt sier at påtalemyndigheter ikke kan prøve en tiltalt på nytt på siktelser som en jury har satt i fastlåst tilstand etter at en president har omgjort straffen for andre punkter de ble dømt for. Det er heller ikke føderal rettspraksis som tar opp dette spørsmålet.

Hvis Esformes blir dømt ved en ny rettssak i en føderal domstol i Sør-Florida, er det sannsynlig at advokatene hans vil relansere argumentet sitt på anke om at ny rettssak ble utestengt av Trumps nåde.

Esformes' advokat Kim Watterson sa i en uttalelse til CNBC: "Lagmannsretten avgjorde ikke spørsmålet om president Trumps bevilgning av nåde til Philip Esformes hindrer videre straffeforfølgelse på noen punkter."

"Snarere mente domstolen at - som en ankedomstol - manglet den nødvendige jurisdiksjon til å avgjøre nådeargumentet på dette tidspunktet, og uttalte uttrykkelig at det ikke nådde argumentets realitet," sa Watterson.

Esformes' forsøk på å få sin sak henlagt hadde støtte fra en gruppe republikanske tidligere amerikanske statsadvokater, blant dem Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey og Alberto Gonzalez, samt Louis Freeh, en tidligere FBI-direktør og føderal dommer.

Denne gruppen sa at påtalemyndigheten i Eformes' sak hadde brutt regler som hindret dem fra å bruke kommunikasjon mellom tiltalte og deres advokater.

I sin kjennelse bemerket ankerettspanelet at påtalemyndigheten «ikke bare gjennomgikk privilegerte dokumenter
men prøvde også å bruke dem mot Esformes før rettssaken ved to anledninger.»

Og panelet sa også at en underrettsdommer hadde funnet påtalemyndighetene engasjert i uredelig oppførsel, så vel som et forsøk på "ond tro" for å tilsløre denne oppførselen.

Men ankepanelet bemerket at den dommeren og en føderal distriktsdommer "avviste Esformes' forespørsel om å avvise tiltalen eller å diskvalifisere medlemmer av påtaleteamet."

Panelet sa at det var enig med påtalemyndighetens argumenter under anke at Esformes "ikke hadde klart å bevise 'påviselige fordommer' fra inntrengningene i hans privilegium" av privatliv i kommunikasjon med advokater.

"Så avvisning av tiltalen eller inhabilitet av påtaleteamet ville ha vært upassende," slo panelet fast.

Esformes, som hadde sittet i fengsel på det tidspunktet, var en av dusinvis av personer som fikk utøvende nåde fra Trump i løpet av hans siste måneder av embetet.

Justisdepartementet har sagt at Eformes' svindelordning strakte seg over to tiår og involverte anslagsvis 1.3 milliarder dollar i tap som følge av uredelige krav til Medicare og Medicaid.

Med inntektene fra denne ordningen kjøpte Esformes en Ferrari Apera-bil på 1.6 millioner dollar, en Greubel Forsey-klokke på 360,000 XNUMX dollar, og betalte også for kvinnelige eskorter, heter det i tiltalen.

Aktor har også sagt at Esformes betalte ut 300,000 XNUMX dollar i bestikkelser til Jerome Allen, som på det tidspunktet var University of Pennsylvanias basketballtrener for menn, som bidro til å få Esformes' sønn innlagt ved universitetets prestisjetunge Wharton School of Business ved å feilaktig hevde at han var en verdsatt basketball. rekruttere.

Da Esformes ble dømt i 2019 under rettssaken mot 20 kriminelle forhold han sto overfor, sa en FBI-agent med ansvar for Miamis feltkontor at han «er en mann drevet av nesten ubegrenset grådighet».

"Esformes syklet pasienter gjennom fasilitetene sine i dårlig forfatning der de fikk utilstrekkelig eller unødvendig behandling, og deretter feilfakturert Medicare og Medicaid," sa agenten.

«Han tok sin avskyelige oppførsel videre og bestakk leger og regulatorer for å fremme sin kriminelle oppførsel», sa agenten.