Securities Commission of the Bahamas (SCB) avslørte nylig at de beslagla 3.5 milliarder dollar av eiendeler fra konkurskryptobørsen FTX. 29. desember 2022 beordret Høyesterett i Bahamas å skaffe digitale eiendeler fra morselskapet, FTX Digital Markets Ltd.
Forvaring av FTX-eiendeler overført til SCB
I følge The Wall Street Journal uttalte administrerende direktør for Securities Commission of the Bahamas Christina Rolle i en erklæring at myndighetene søkte kontroll over kryptoaktiva til FTX. Tidligere administrerende direktør og medgründer Sam Bankman-Fried tilsto overfor lokale myndigheter et mulig hack.
Som rapportert av The Guardian ble SBF senere siktet for svindel i USA, mot konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, bedrageri av FTX-investorer og brudd på lover om kampanjefinansiering. I forrige uke ble han utlevert til USA og ble snart innvilget kausjon for en obligasjon på 250 millioner dollar.
Ifølge Bloomberg sa kommisjonen at den har midlertidig "eksklusiv kontroll" over FTX eiendeler, inntil Høyesterett pålegger å returnere midler tilbake til kryptobørsens kreditorer og kunder som eier dem. Dette trekket vil avlaste kunder midt i et ultimatum gitt av den nye FTX-sjefen John Ray III, for tap av flere midler fra globale brukere enn de amerikanske.
I følge en pressemelding publisert av kommisjonen: «De digitale eiendelene som ble overført 12. november 2022 til digitale lommebøker under den eksklusive kontrollen kommisjonen holdes av kommisjonen på midlertidig basis, inntil Bahamas høyesterett gir beskjed om at Kommisjon for å levere dem til kundene og kreditorene som eier dem, eller til JPL-ene som skal administreres i henhold til regler som regulerer insolvensboet til fordel for kundene og kreditorene til FTXDM.»
Flere scener dukker opp fra FTX Melodrama
Den 30 år gamle SBF har utbetalt 684,000 1,000 dollar i krypto fra en børs på Seychellene mens han sonet sin husarrest etter FOX Hill-fengselet på Bahamas, som DeFi-lærer BowTiedlguanas etterforskning antyder. Indikerer brudd på utgivelsesvilkårene for restriksjon av å bruke mer enn $XNUMX uten godkjenning fra myndighetene.
Utbetalte den vanærede kryptogründer Sam Bankman-Fried nettopp $684k til en kryptobørs på Seychellene mens han var i husarrest?
Betingelsene hans er at han ikke bruker mer enn 1,000 dollar uten tillatelse fra retten.
La oss undersøke bevisene på kjeden
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Desember 30, 2022
Rett etter at FTX erklærte en "bankrun" og begjærte konkursbeskyttelse i henhold til kapittel 11-prosedyrene 11. november 2022, ble nesten 372 millioner dollar med tokens stjålet fra børsen. Blockchain-forskningsfirmaet Nansen avslørte at den drenerte enheten så over 700 millioner dollar med tokens strømme ut av børsen på en dag.
Kryptoutvekslingen var målrettet i et mistenkt hack som slettet anslagsvis 447 millioner dollar fra selskapets lommebok. Identiteten til den skyldige er ennå ikke funnet, ifølge CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/