Ohio Investment Manager arrestert for angivelig å ha drevet en $10M Cryptocurrency Ponzi Scheme

Rathnakishore Giri, en 27 år gammel investeringsforvalter bosatt i New Albany, Ohio, ble på fredag ​​arrestert for kriminelle anklager for å ha drevet en svindel med kryptovalutainvesteringer som samlet inn minst 10 millioner dollar fra investorer, ifølge en Pressemelding fra justisdepartementet.

Giri skal ha villedet investor ved å promotere seg selv som en ekspert kryptovalutahandler med spesialitet innen bitcoin-derivater. Ifølge tiltalen har Giri falskt lovet investorene lukrativ avkastning på pengene de investerte hos ham, uten risiko for hovedstolen. I virkeligheten brukte han midler fra tidligere investorer til å betale ned nye investorer i et klassisk Ponzi-oppsett.

Giri er siktet for fem tilfeller av wire-svindel og risikerer en maksimalstraff på 20 år i forveien for hver tiltale dersom han blir dømt.

I august, US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) utstedte en stans-og-avstå-ordre mot Giri og hans to selskaper, med påstand om at han lurte investorer for mer enn 12 millioner dollar og forsøkte å få Giri til å betale tilbake investorene sine. CFTC anklaget at Giri brukte investorenes penger til å finansiere en overdådig livsstil med private jetfly, yachtutleie og mer.