Nexos kontor i Bulgaria ble angrepet av politiet

Krypto-utlånsplattformen Nexos bulgarske kontorer har blitt raidet av lokalt politi ettersom myndighetene utfører undersøkelser av mistenkt hvitvasking av penger og skattebrudd. 

Politiet etterforsker en bulgarsk enhet som ikke er rettet mot kunder, men som har operasjonelle funksjoner, inkludert lønn og kundestøtte, ifølge en talsperson for Nexo. 

"Påstanden er absurd - vi er en av de strengeste enhetene med hensyn til KYC/AML," sa Nexos medgründer og administrerende partner Antoni Trenchev i en uttalelse. 

Mer enn 300 politifolk, påtalemyndigheter og nasjonale sikkerhetsagenter er involvert i operasjonen, ifølge en rapport fra Bloomberg, med henvisning til kommentarer fra Siyka Mileva, en talsperson for Bulgarias sjefsadvokater. Nexo, som er basert i London, er mistenkt for hvitvasking av penger, skatteforbrytelser og lovbrudd som involverer ulisensiert bankvirksomhet, sa Mileva til journalister. 

Nexo har vært låst i diskusjoner å kjøpe ut rivaliserende långiver Vauld de siste ukene. Vauld avviste Nexos siste bud, og reiste spørsmål om selskapets soliditet i prosessen.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.