Nexo ser uttak på 158 millioner dollar på dagen etter Bulgaria-raid

Krypto-långiver Nexo har sett uttak verdt mer enn 158 millioner dollar de siste 24 timene etter at bulgarske myndigheter raidet kontoret deres.

Nexo hadde 133,263 2.5 BTC (rundt 2 milliarder dollar) i kundeforpliktelser torsdag klokken 124,939:2.37 ET og fredag ​​var dette tallet 8,324 158 BTC (XNUMX milliarder dollar) på samme tid på dagen, noe som reflekterer uttak på XNUMX XNUMX BTC (XNUMX millioner dollar), ifølge sanntidsattestering levert av Nexos revisor Armanino på sin nettside.

Nexo-medgründer Antoni Trenchev nektet å kommentere uttakstallene da de ble kontaktet av The Block, men sa at "alle systemer er oppe og går og alt blir behandlet i sanntid som alltid."

Han la til: "Aktivitet er størrelsesordener mindre enn post-Celsius og post-FTX."

Det var ikke klart om de attesterte tallene bare inkluderte Nexo-kundenes bitcoinbeholdning eller alle deres kryptobeholdninger konvertert til bitcoin. Trenchev kommenterte ikke det, men sa at Nexos partnerskap med Armanino fortsatt var på, selv om sistnevnte angivelig kunngjorde at han forlot kryptoområdet forrige måned.

Bulgaria raid

Nexos tilbaketrekninger kom etter bulgarske påtalemyndigheter begynte en etterforskning torsdag av påstått ulovlig virksomhet utført av Nexo. "I Sofia gjennomføres aktive skritt som en del av en etterforskning før rettssaken som tar sikte på å nøytralisere en ulovlig kriminell aktivitet til kryptoutlåner Nexo," sa Siyka Mileva, en talskvinne for påtalemyndigheten, ifølge en Reuters rapporterer.

I en kommentar til raidet sa Nexo i en uttalelse torsdag at Bulgaria er «det mest korrupte landet i EU. De foretar AML og skatterelaterte forespørsler om en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men som bare har backoffice-funksjoner – lønn, kundestøtte, compliance.»

Tidligere fredag, Larry Cermak, visepresident for The Block Research, analysert Nexos EVM-adresser fra databasen hans og fant ut at firmaet hadde 378 millioner dollar i total beholdning i 19 lommebøker, hvorav 264 millioner dollar var dets eget opprinnelige nexo-token.

"Bare $114 millioner i ikke-nexo-beholdning på alle EVM-adresser til sammen. Ville være veldig forsiktig, sa Cermak.

I en kommentar til analysen sa Trenchev: "Dette er ikke en uttømmende liste over EVM-, ikke-EVM- og utvekslingskontoer. Det gir ikke mening å holde store mengder eiendeler i varme lommebøker på kjede sittende inaktiv. Vennligst se denne tråden som hvordan vår børssammenslåing og likvidering krever at eiendeler er på børser."

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.