Dager etter å ha foretatt sine første arrestasjoner i en etterforskning av mistenkelige multi-milliarder cryptocurrency-koblede transaksjoner via flere filialer til to sørkoreanske banker, oppdaget myndighetene ytterligere uregelmessige overføringer som involverte flere selskaper.
Som det skjer, har den koreanske finanstilsynstjenesten (FSS) oppdaget ytterligere 1 milliard dollar, og mer ble overført i en serie mistenkelige transaksjoner, noe som bringer den totale verdien av disse overføringene opp til 6.5 milliarder dollar, lokalt nyhetsbyrå Korea JoongAng Daily rapportert på August 15.
Detaljer om etterforskningen
Ifølge rapporten ble en stor del av dette beløpet overført fra en ennå ikke avslørt krypto utveksling, hvoretter den ble overført til utlandet, inkludert til Hong Kong, Japan, USA og Kina.
Transaksjonene som utløste FSS inkluderte de som ble gjort av nypubliserte selskaper og de over 50 millioner dollar gjort av små bedrifter, noe som førte til at byrået trodde at noen av disse kan være papirselskaper som bruker kryptokoblede kontoer for å delta i ulovlige utenlandsk valutatransaksjoner.
I tillegg spesifiserte byrået også at de overførte pengene ble brukt til å importere ulike produkter, som halvledere, smykker og kosmetikk, og involverte transaksjoner utført av totalt 65 selskaper.
As finbold tidligere rapportert, sørkoreanske myndigheter arresterte tre personer over bekymringer som inkluderte å sette opp en ulovlig kryptohandel operasjon, innsending falsk finansiell data til banker, og gjennomføring av mistenkelige valutatransaksjoner.
Koreas andre kryptoproblemer
I slutten av juli, sørkoreanske etterforskere raidet flere lokale kryptobørser, beslagleggelse av transaksjonsregistre og annet materiale som en del av etterforskningen av omstendighetene som førte til bortfallet av Terra-plattformen.
I mellomtiden, Do Kwon, administrerende direktør i Terraform Labs, som forårsaket store tap for investorer da både stablecoin TerraUSD (UST) og native token Terra (LUNA) kollapset, har endelig dukket opp offentlig for hans første intervju siden prosjektets bortgang for 45 milliarder dollar.
Kilde: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/