Mest farlige kryptovaluta-svindel

I dag er det velkjent at Bitcoin Whitepaper ble publisert i 2008, og den første blokkjeden ble distribuert i 2009. Men så, rett etter finanskrisen, var det bare noen teknikere, økonomisk kunnskapsrike mennesker og hardcore internettbrukere som tok hensyn til finansrevolusjon Satoshi Nakamoto foreslo.

Og siden starten har hovedtemaet vært desentralisering, en ny måte å bevare rikdommen din mot inflasjon og skape eninternettvaluta' adoptert av millioner av brukere. 

Dessverre, ettersom krypto fikk verdi, begynte de dårlige aktørene å forurense den fremvoksende industrien. Dermed begynte cryptocurrency-svindel å rette seg mot folks midler.

Faktisk begynte de første Bitcoin-svindelene å finne sted så tidlig som i 2010-2011 da forskjellige brukere rapporterte at kryptovalutaen deres hadde blitt stjålet fra datamaskinene deres.

Nå har svindlere laget enda mer avanserte og sofistikerte teknikker for å lure folk. Og etter hvert som tiden går, ser de bare ut til å forbedre dem til det punktet at en nybegynner som blir med i kryptoverdenen er mest sannsynlig å bli lurt på en eller annen måte. 

Det første trinnet i forebygging er imidlertid å gjenkjenne trusselen. Og du kan gjenkjenne en kryptovaluta-svindel bedre hvis du vet nok om praksisen.

Så la oss se de vanligste svindelene med Bitcoin og andre kryptovalutaer i bransjen.

1. HYIPs – High Yield Investment Program Krypto-svindel

Investeringsprogrammer med høy avkastning er ikke noe som dukket opp med krypto, men krypto gjorde det mye mer populært. HYIP-er er programmer som tilbyr en "gal" mengde avkastning på kort tid. De 'garanterer' mellom 1 % til 15 % daglig – noe som helt klart er uholdbart på lang sikt. 

Det er i bunn og grunn en bli-rik-raskt slags kryptosvindel som appellerer til de som leter etter rask fortjeneste.

På kort sikt vil noen få være med og sette inn penger for å få 1-2 % avkastning. Avkastningen for den første bølgen av innskytere kommer fra innskuddene som er gjort etter dem, og den andre bølgen av investorer får avkastningen fra den tredje bølgen av investorer, og så videre. 

Du gjettet det; det er en bokført Ponzi-ordning som slutter når personen som opprettet plattformen tror han har fått nok penger fra investorer, eller når kontantstrømmen stopper eller ikke kan opprettholde de tidligere nivåene. På det tidspunktet vil nettstedet legges ned, og svindlerne stikker av med alles midler.

Mange mennesker satte inn penger på disse HYIPene mellom 2012 og 2022 og tapte tusenvis av BTC. Og selv nå fortsetter denne typen kryptovaluta-svindel å blomstre fordi folk er grådige og vil risikere penger for å bli rike over natten. 

Heldigvis er ikke HYIP-er så varme i 2022 lenger. De sprø APY-ene kan imidlertid finnes i DeFi-sektoren. Det betyr ikke at hele DeFi-sektoren er en svindel, men noen prosjekter er det helt klart. Men vi kommer nærmere inn på det senere. 

En ting som er verdt å huske om HYIPs: De er rene Ponzi-planer drevet av grådighet. Hvis noe høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det – gjør en god due diligence før ethvert innskudd på en ny plattform, da det kan være en annen kryptosvindel. 

2. HASO-er – «Hjelp en fremmed»-metoden

HASO-metoden er en nylig opprettet svindel i kryptoverdenen. Selv om "Help A Stranger Out" kanskje ikke er det offisielle navnet, har vi bestemt oss for å navngi svindelen på denne måten fordi disse 4 ordene forklarer denne Bitcoin-svindelen best.

I likhet med 'dating svindel,' vil en person henvende seg til deg på en sosial medieplattform eller en chatteapp (Telegram, Discord, Whatsapp, etc.). 

Etter å ha prøvd å bli vennlig i noen minutter eller timer, vil de spørre deg om du kan hjelpe dem. (Det meste av tiden – personen vil ha en kvinnes navn og avatar. Er det virkelig en kvinne? Sannsynligvis ikke.)

Ettersom de fleste er psykologisk tilbøyelige til å hjelpe de de kjenner, vil de bli fristet til å si ja. På det tidspunktet vil svindleren fortelle at de har 5 BTC på en plattform der de har nådd sin månedlige grense. Men hvis du hjelper dem med å ta ut penger fra kontoen din, vil de belønne deg med 10 % av det.

Selv om det kan være litt forskjellig fra ett tilfelle til et annet, rapporteres det at hvis du virkelig registrerer deg og sender dem e-posten eller brukernavnet ditt på plattformen, vil et innskudd på 5 BTC komme innen noen få sekunder. Men når du prøver å trekke den, vil du bli bedt om å betale en $100 USDT-avgift, som du ikke kan betale med din BTC.

Folk som faller for denne Bitcoin-svindelen tror ofte at det er verdt det å betale $100 for å få 0.5 BTC. 

Dessuten ignorerer de 3 røde hovedflagg: 

• De stoler på en fremmed med 5 BTC;
• De tilbyr en belønning på 0.5 BTC; 
• Du kan ikke bruke BTC til å betale plattformavgiften.

Ettersom grådighet får det beste av dem, prøver 90 % av folket å sette inn pengene for å se hva som skjer.

Overraskende overraskelse:

Men plattformen eksisterer ikke. 

5 BTC eksisterer ikke. 

Alt du gjorde var å svindleren $100, ofte som USDT, som han kan bruke fritt. 

Og igjen, denne metoden er 100% basert på folkets grådighet. Ingen tvinger deg til å gjøre det; du har fri vilje her.

3. AI – «Admin-etterligning»-ordningen 

Admin Impersonation-metoden er en utbredt svindelmetode for kryptovaluta på Telegram og Discord. 

Siden Telegram og Discord er de to viktigste chatte-appene som brukes i kryptovaluta-verdenen, har hvert respektabelt prosjekt minst én gruppe/kanal/server på seg.

Problemet er at svindlere vet dette veldig godt og vil alltid bruke dette mot nybegynnere.

Når du blir med i Telegram eller Discord til et kjent fellesskap, vil enadmin vil sannsynligvis kontakte deg. I mange tilfeller er denne personen en svindler.

Svindleren vil bruke prosjektets logo som en avatar. 

De vil ha et navn som 'Help Desk'eller'Offisiell støtte». 

Og de vil si alt for å få seg selv til å se legitime ut. 

Imidlertid, og du bør skrive det ned, er den uskrevne regelen for Telegram and Discord 'Ingen administratorer, ansatte, støtteteam eller ambassadører for noe prosjekt vil sende deg meldinger først.' 

Siden de fleste av nykommerne ikke vet dette – vil svindlerne kontakte dem og prøve å "hjelpe dem." Hjelpedelen er å forfalske å være administrator og stjele folks midler. 

Men hva kan de gjøre? 

De har ikke mye makt til å utgi seg for en administrator. Men hvis du faller for det og tror de er en administrator og gir dem e-posten din, kontoen din og passordet, og til og med ditt private frø når de ber om dem, kan du kysse pengene dine farvel.

Mange svindlere kan også henvende seg til deg med noe sånt som: 'Kontoen din har et x-problem. Du må betale 0.3 ETH til denne adressen for å løse problemet. Beløpet vil etterpå bli refundert til lommeboken din.' 

Samme som før vil pengene gå inn i svindlerens lommebok, og det blir ingen refusjon. 

Hvis de ber om e-posten din og du gir dem den, vil du garantert motta phishing-e-poster for dine private frø, kryptokontoer eller mer. 

Hvis de ber om din konto eller private frø, og du gir dem det, bør du vurdere pengene som tapt. De vil trekke alt til en annen lommebokadresse. 

Som du kan se, er Admin Impersonation-metoden ekstremt farlig. Det er ikke basert på grådighet som før, men på naiviteten og mangelen på kunnskap til kryptonykommere som håper å bli rike raskt. 

Når du blir med i Telegram eller Discord, er den beste tingen å gjøre å blokkere alle som sender meldinger til deg først og prøver å "hjelpe deg".

Selv om Elon Musk sender deg meldinger, blokker ham.

4. WS – The Wallet Synchronization Crypto Scam 

Denne kryptovaluta-svindelmetoden er basert på Admin-etterligningsmetoden. Etter at svindleren kontakter deg, vil han si noe i retning av: «Det ser ut som om lommeboken din ikke er synkronisert med lommeboken. Du må koble lommeboken til *Random Scamming Website*, og det løser seg”. 

I denne situasjonen kobles lenken vanligvis til en Metamask-app, som er den vanligste kryptovaluta-lommeboken uten forvaring. Når du kobler deg til nettstedet, har svindleren tilgang til alle pengene dine fra den lommeboken – og han kan fritt overføre dem. 

Mesteparten av tiden bruker svindlerne et manus. Så når du har koblet lommeboken til det nettstedet, vil skriptet automatisk sende pengene dine til en annen adresse kontrollert av svindleren. 

Det er en farlig metode siden du kan miste alle midler fra din ikke-depot-lommebok på en gang. Og for en nybegynner høres "lommeboksynkronisering" ut som legitim. 

Likevel stopper ikke kryptosvindel for lommeboksynkronisering her. Svindlerne kan også opprette kopieringsgrupper av offisielle prosjekter, legge til medlemmer og feste en melding med en lommeboksynkroniseringskobling. De gjorde dette for mange store og små prosjekter, mest på Telegram. 

Så hvis du søker etter et prosjekt på Telegram-søk, er det en stor sjanse for å komme inn i en svindelgruppe. 

Som nybegynner er denne metoden vanskelig å unngå fordi "lommeboksynkronisering" høres teknisk og legitim ut. Men det er det ikke. Når du har koblet lommeboken til det nettstedet, har du mistet alt du hadde der. Og ja, midlene kan ikke gjenvinnes. 

Vær veldig forsiktig; de Lommeboksynkroniseringsmetode er fortsatt der ute og fortsatt veldig farlig.

5. BNFT-O – The Bait NFT etterfulgt av Offer Crypto Scam

Har du handlet NFT-er på Opensea? Da er du et potensielt fremtidig offer for denne NFT-svindelen.

Første gang denne svindelen dukket opp var i 2022. 

Noen begynte å legge merke til at de mottok noen store tilbud på noen NFT-er som ikke var i lommeboken for noen dager siden. Men hvordan kan du få et tilbud på en NFT du ikke har? Og hva kan skje hvis du aksepterer tilbudet? 

Svindleren sendte NFT til din adresse og ga et tilbud om det fra en annen adresse. 

NFT har en ondsinnet kontrakt, som, hvis du godkjenner, vil tilby svindleren muligheten til å overføre midlene fra lommeboken din. 

Hva med tilbudet? Tilbudet er falskt. Svindleren har pengene i lommeboken, men når du har godkjent transaksjonen - tilbød du faktisk svindleren tilgang til lommeboken din. 

Det er en smart måte å svindle på – og selv de beste NFT-handlerne kan bli lurt. 

Det er også en Twitter-tråd som forklarer dette:

6. RP- The Rug Pull & Unsellable tokens 

Ethereums største innovasjon var smarte kontrakter som tillot visse regler for hver kryptovaluta som ble opprettet på den. Imidlertid åpnet det døren til en ny verden av muligheter i "svindelindustrien for kryptovaluta."

Når det gjelder krypto, er det bare én ting som betyr noe i en nyopprettet en, og det er likviditet. 

Likviditet er i utgangspunktet hvor enkelt du kan konvertere en kryptovaluta til fiat-valuta. Høyere likviditet (mer enn $1M) foretrekkes, men vanligvis starter små kryptovalutaer med mindre enn $100,000 XNUMX. 

Lav likviditet betyr at prisen er mer volatil. Og en annen ting som DeFi Summer lærte oss: En lav likviditet er vanligvis et tegn på en risikabel kryptovaluta eller et teppetrekk. 

Et rugtrekk oppstår når du kjøper en kryptovaluta som plutselig mister sin verdi etterpå. Og det er mange typer: 

• Et sakte teppetrekk – der utviklerne "jobber" med prosjektet, men prisen fortsetter å gå ned, og teamet ser ut til å selge;
• Et direkte teppetrekk – du har kjøpt et token og kan ikke selge det etterpå. Det er et uselgbart token eller et token med en regel skrevet i den smarte kontrakten som tillater bare eieren å selge. 
• Et klassisk teppetrekk – du kjøper tokenet, og i løpet av noen timer eller dager synker likviditeten til 0, og du kan ikke selge tokenet ditt. Dette skjer når utbygger fjerner likviditeten og stikker av med midlene. 

Dette er de vanligste, men teppetrekk-ideen er enkel, du blir svindlet for pengene dine av en ukjent utvikler som vil være vanskelig å spore.

De fleste teppetrekk presenterte seg som memecoins som f.eks 'Shiba,' «Doge» 'Floki,' og andre hunde-/kattenavn. 

Den beste måten er å holde seg unna disse lyssky nye myntene eller gjøre en slags due diligence før det berører minst følgende:

• Hva er symbollikviditeten;
• Hvor mange medlemmer det er aktive i deres lokalsamfunn;
• Hvor mange tokens eier utviklerne;
• Hva er markedsverdien deres;
• Hvis tokenet har noen CEX-oppføringer.

7. UTA – The Unknown Token Airdrop Scam

En annen veldig farlig kryptosvindel er 'ukjent token' airdrop. 

Dette skjer bare på dine desentraliserte lommebøker, så hvis du bruker Metamask, Crypto.com DeFi-lommebok eller andre desentraliserte lommebøker, har du kanskje lagt merke til dette allerede. 

Hvis du ser i tokenlisten din, kan det hende du ser noen tokens som vi kaller "svindeltokens." Du kjøpte aldri disse tokenene, og de dukket opp på lommeboken din fra en ukjent adresse som en "airdrop". 

Det er ikke en luftdråpe. Faktisk, når du prøver å selge tokenet, må du godta en smart kontrakt. Smart-kontrakten vil tillate angriperen å overføre kryptovalutaene dine til lommeboken sin. Det er en svindel som fungerer veldig likt NFT-svindel. 

Angriperen sender faktisk millioner av mynter til tilfeldige aktive adresser. Myntene har ingen faktisk verdi, men hvis noen prøver å bytte dem og godkjenner kontrakten, vil deres tokens bli overført fra lommeboken til angriperens lommebok. 

Det beste du kan gjøre her er å ignorere "direkte luftdråper" som kommer direkte til adressen din. Hvis du har en milliard kryptovaluta-mynter i lommeboken og ikke har kjøpt dem, er det mest sannsynlig svindel.

8. RIS – The Romantic Interest Scam 

Samme som andre steder fungerer Romantic Interest Scam perfekt i kryptovaluta-verdenen. 

Har du noen gang blitt kontaktet av noen kvinner som "bare var ute etter å bli venner?" 

Har hun noen gang spurt hva du jobber, din ekspertise og annen sensitiv informasjon? 

Det er mest sannsynlig en typisk romantikk-svindel. 

Vanligvis vil personen bak dette jobbe i noen dager eller uker med å prøve å bygge et forhold til deg og kjenne deg, spørre om livet ditt, finne noen detaljer – alt bare for å forberede seg på å be om penger på et senere tidspunkt. 

Og hvis de klarer å vinne din tillit, er det mest sannsynlig at du sender dem $100, deretter ytterligere $200, og så videre – helt til de sannsynligvis lurer deg for 4 tall eller mer.

Dette er ikke noe nytt, men kryptovaluta gjør det umulig å ha en sjanse til å motta pengene tilbake etter å ha sendt dem til svindleren. Siden Bitcoin og andre kryptovalutaer er uforanderlige, går midlene permanent tapt hvis du sender noen penger til svindleren. 

Dette er en vanlig Bitcoin-svindel, vær veldig forsiktig med hvem du snakker med, og stol aldri på noen du aldri har møtt i det virkelige liv med pengene dine.

9. PA – Phishing-angrepet

Sannsynligvis en av de største problemene i dagens World Wide Web er Phishing-angrep. 

Et phishing-angrep er et triks der en ondsinnet part prøver å lure noen til å avsløre sensitive data. Phishing-angripere kloner bestemte nettsteder og sender deg en "phishing-lenke" med klonenettstedet. Hvis du introduserer e-post og passord der, kan angriperen nå få tilgang til dem.

Hvis de vil hente dataene dine fra Binance.com – kan de kjøpe et domene med Binance i navnet og klone grensesnittet. En annen måte ville være å erstatte i-en fra Binance med en l – lage en URL-kobling Blnance.com.

Og en person uten mye kunnskap om dette vil tro det er lovlig, vil introdusere e-post og passord og bli svindlet. 

97 % av phishing-angrepene kommer på e-post, ifølge Tessian. Så det ville være en god taktikk å være veldig forsiktig med e-postene du mottar. Se etter lyssky linker, bruk et skikkelig antivirus, og ikke klikk på e-poster som har en advarsel eller noe unormalt i seg (som bilder som ikke lastes inn, e-poster som kommer fra en Gmail-/Protonmail-konto som hevder å være en stor bedrift, etc.)

10. PAS – The Private Address Scam 

Dette er en ganske sofistikert svindel, som dukket opp i DeFi-sommeren da desentraliserte lommebøker ble kjent. 

Enhver kryptohandler bør vite at verdien til en desentralisert lommebok ligger i dens private nøkler. Hvis noen stjeler dine private nøkler, vil pengene dine gå tapt. 

Men hva skjer når noen legger ut de private nøklene til en lommebok med $10,000 XNUMX i? 

Det gjør han mest sannsynlig svindelen med privat adresse. 

Så hva handler det om? Vel, når en svindler legger ut en lommeboks private nøkler, regner han med at mange vil prøve å se om den har noe på seg. 

Og når de oppdager noen tokens, vil mange prøve å få dem ut. Men ETH, BNB, eller noe annet vil være nødvendig for gassavgiftene. 

Så de som prøver å få ut midlene vil sende $10 eller $20 for å dekke gassavgiftene. 

Svindleren som la ut adressen har imidlertid et skript der hvis noen ETH, BNB eller andre tokens mottas, vil de automatisk bli trukket tilbake til en annen adresse. 

Så hvis tusenvis av mennesker vil se de private nøklene, prøve å få tilgang til dem og sende $10 eller 20, vil angriperen tjene en liten formue. 

Jeg så en gang $50,000 15,000 USDT på en adresse som denne. Svindleren mottok 5 transaksjoner mellom $20 og $300,000 på en uke. Så vi kan enkelt si at de tjente rundt $XNUMX XNUMX på folks grådighet for å ta ut disse midlene. 

På samme måte vil kryptosvindlere legge ut forskjellige kontoer på spøkelsesbørser (børser som ikke eksisterer) der de har $50,000 XNUMX til noen få millioner. Folk som får tilgang til kontoene må sette inn penger for å dekke gebyrene, men igjen, midlene er ikke ekte, og "gebyrene" er bare svindlerens gevinster. 

Angriperen prøver bare å lokke folk til å sette inn noen få dollar der, i håp om at de kan svindle så mange som mulig og ta ut en formue. 

Det ligner veldig på HASO-metoden, og det er ikke så vanskelig å beskytte seg mot det. Bare ignorer enhver e-post, SMS eller melding med en privat nøkkel, en lenke til et lyssky nettsted eller et tilbud som høres for godt ut til å være sant. 

Har du noen gang vunnet en giveaway på sosiale medier som du ikke engang har deltatt i? 

Hvis ikke, er du heldig. Og du er enda heldigere å lese dette før det skjer. 

Mange brukere av Binance, Crypto.com, Kucoin og andre børser blir merket av falske sider der de informerer brukerne om at de vant en giveaway. 

Siden brukerne ikke deltok i noen giveaways, er det normalt å stille noen spørsmål. Men noen av de såkalte vinnerne blir blendet av "flaksen" og fortsetter med å gi svindleren bak den falske sosiale mediesiden deres detaljer eller sende dem penger. 

Dette skjer på Facebook (for det meste), Instagram, Twitter og andre sosiale medieplattformer. De falske sidene har få følgere, men de har firmalogoen og andre ting for å få dem til å se legitime ut. 

Så snart brukeren svarer, vil de be om kontoen og passordet hans – eller et gebyr til 'bevise at de er kontoeieren». 

Hvis brukeren er naiv nok til å stole på dem uten å sjekke om siden er legitim, vil svindleren vinne. 

Tidligere har jeg hørt folk tape tusenvis av dollar i håp om at de kunne få de $500 de vant i giveawayen. 

Det er viktig å gjøre din due diligence og aldri gi noen sensitiv informasjon som e-post, telefonnummer og aldri passordet.

Ingen respektabelt selskap ville be om passordet ditt. Hvis de ber om e-posten din, er det bedre å lage en støttebillett med en utskriftsskjerm som spør om det er ekte eller en svindel, da de i noen tilfeller kan be om e-posten din. 

Men aldri for passordet ditt. 

12. 2xMoney – Doble pengesvindel 

Har du noen gang sett en video med Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ eller noen andre, og en melding som hevder at pengene dine vil bli doblet hvis du sender dem til en adresse? Hvis ikke, la oss forklare denne kryptovaluta-svindelen: 

Svindleren vil lage en falsk nettside eller en video der de vil tilby publikum å doble Bitcoin eller Ethereum hvis de sender det til adressen deres. Eventuelle midler som sendes dit er åpenbart tapt. 

Det var en av de største svindelene i perioden 2018-2022. Det er fortsatt veldig farlig i dag, da mange nybegynnere tror det er legitimt. Noen sendte enorme mengder penger til svindlere fordi de trodde de hadde et skudd. 

Svindlerne går så langt som å hacke bestemte influencer-profiler på Youtube, Twitter og Instagram og dele tilbudet med sine følgere. Så hvis du noen ganger ser favorittinfluenseren din tilby et «dobbel din bitcoin»-tilbud, betyr det at de er hacket. For en stund siden kunne du til og med se videoannonser på YouTube som ble spilt over legitime kryptokanaler med denne typen svindel.

Dessverre vil folk ofte tro at dette er sant, siden de tror at de som tilbyr disse "mulighetene" har penger, og de har råd til å gjøre det. Men realiteten er at bare svindlere gjør dette for å få gratis kryptovaluta. 

Ingen vil noen gang doble kryptovalutaen din. Ikke stol på noen med dette, spesielt med den nyeste dype falske teknologien. Avstå fra å sende noen dollar med håp om at du vil motta det dobbelte. Du vil garantert bli lurt. 

Det spiller ingen rolle hvem som postet det; det er en svindel. Kontoer blir hacket, og svindlere vil bruke den tilhørende troverdigheten til å lokke folk til å sende dem kryptovaluta. 

13. FTG – The Fake Telegram Groups 

Når du hører om et prosjekt, kan du bli fristet til å søke etter det på Telegram for å bli med i gruppen deres. Ikke gjør det. 

Svindlere lager vanligvis falske Telegram-kanaler med forskjellige typer svindelteknikker. Det kan være en falsk giveaway hvor du må sende $ xxx, lommeboksynkroniseringssvindelmetoden, den falske administratoren som kontakter deg, og så videre. 

Hvis du ønsker å finne de offisielle kanalene til en kryptovaluta, er det bedre å gå inn på Coingecko.com og søke etter den kryptovalutaen for å sjekke sosiale medier der. 

Lenkene som finnes der er lagt der av teamet, og det er legitimt 99.99 % av gangene. De 0.01 % gjenstår for hendelsen noen hacket Coingecko-siden deres, men oddsen er ganske lave. 

Du kan også søke på Google etter nettsiden deres – ignorer annonsedelen – og se om den vises i søkeresultatene. 

En falsk telegramgruppe kan til og med ha 80,000 XNUMX eller flere medlemmer. Det kan ha folk som kommenterer der at de har tjent mye penger og til og med influensernavn i chatten for å inspirere tillit. 

Jeg søkte en gang etter et prosjekts offisielle Telegram ved hjelp av Telegrams søkefunksjon og fant 5 svindelgrupper. 

Følgelig måtte jeg gå til Coingecko og finne den virkelige kontoen. 

Ikke fall for det; sjekk den festede meldingen og hvis noe ser skumle ut, slett den gruppen fra Telegram ASAP. 

Brukere som er i disse gruppene og ikke er bots, får vanligvis mange private meldinger fra svindlere som ønsker å tjene en rask penge. 

14. FApps – Falske apper-svindel

En ting jeg hater mest innen krypto er de falske appene. 

Etter min mening er disse de verste fordi de tilbyr hackere og svindlere mange måter å lure en bruker på: 

• De kan utarbeide et tilbud om at det er for godt til å være sant, og folk vil tro det;
• Din e-post og passord som brukes der vil bli brukt av svindlerne på andre velkjente børser;
• De kan sette inn en slags skadelig programvare i enheten din.

En falsk app kan faktisk se legitim ut. De kan ha 100–200+ anmeldelser på Google Play/App Store (da de kan kjøpes), et anstendig brukergrensesnitt/UX og en kampanje som du vil finne fristende – men du er den som blir lurt til slutt hvis du bruker det.

En falsk app er veldig vanskelig å oppdage. Det har ikke vært mange av disse i det siste, men det er bedre å vite farene før du mister pengene dine. 

En ting som hjalp meg å se om en kryptovaluta-app er legitim, var å søke etter selskapet som opprettet den på Google og se hvem den faktisk er, og deretter sjekke Trustpilot for å se om selskapet har noen anmeldelser. 

En annen måte ville være å søke etter appens nettsted og se om det faktisk er den ekte eller en falsk utformet for å få påloggingsinformasjonen din. 

Heldigvis klarte Google Play og Apples Store å bli kvitt de fleste av disse appene. Antallet falske apper i kryptoverdenen har gått ned siden 2017, da denne metoden for svindel krever mye arbeid og noen verifikasjoner fra Google/Apple – som er vanskelig å passere i dag. 

15. CS-P2P – Kryptovalutaselgeren 

Den mest grunnleggende svindelteknikken som brukes av svindlere er å lure kryptobrukere til å "kjøpe" kryptovaluta direkte fra dem.

Du kan se noen i en gruppe si:Jeg trenger USDT for min BTC. Jeg selger min BTC med 20 % rabatt" eller liknende. Men selvfølgelig forventes det at du sender pengene først. 

Så for å si det enklere, den personen du ikke kjenner ønsker å selge sin BTC med 20 % rabatt og vil at du skal sende USDT først, og så vil han sende deg BTC. 

Høres litt lyssky ut, ikke sant? Det er fordi det er skyggefullt.

Selvfølgelig, etter at du har sendt midlene, vil du ikke se en krone tilbake. 

Så er det den smartere svindleren, som trenger Ethereum eller noe lignende. Han vil sende pengene først og deretter be deg om ditt.

Etter at du har sendt ham adressen din, vil svindleren sende deg xxx USDTERC20. Og vent så på at du sender den "ekte kryptovalutaen." Jeg legger stor vekt på den "ekte kryptovalutaen" – siden midlene som svindleren sendte deg bare er et ERC20-falsk token og ikke USDT. 

Ja, det ser ut som USDT – men det er det ikke. Så hvordan kan du bekrefte det? 

Gå på Coingecko, søk etter USDT, sjekk kontraktsadressen, og kopier den. 

Gå inn på Etherscan.io – søk etter adressen din og legg til følgende på slutten: ?a=*USDT-kontraktadresse*. 

Dette vil vise deg alle USDT-overføringene fra den adressen, og du kan sjekke om kryptovalutaen du mottok er lovlig. 

Men det beste er å ignorere disse selgerne. Selv om det ikke er en svindel, kan han bare hvitvaske penger for noen. 

Ikke stol på noen at det selger krypto til en annen person og ikke ønsker å bruke en børs, spesielt siden det er hundrevis av DEX som alle kan bruke. 

16. BONUS: The Insolvent Crypto Business

Hvis du ikke er ny på krypto og har vært oppmerksom på plassen i 2022, så har du vært vitne til historien med fallet av: 

• Celsius 
• Luna 
• hodlnaut
• Voyager 
• 3 piler Kapital 
• FTX 
• Alameda 
• BlockFi

Disse virksomhetene ble av de fleste ansett for å være "trygge" og "for store til å mislykkes." Men krypto beviste for oss at i denne bransjen kan alt skje. 

Luna mislyktes på grunn av en stor short planlagt på LUNA og deres stablecoin UST.

3 Arrows-kapitalen mislyktes på grunn av overlevering av sine posisjoner og manglende evne til å betale tilbake lånene. 

FTX var i hemmelighet insolvent og hadde et hull på 8 milliarder dollar. 

Og resten av dem var bare sikkerhetsofre som hadde penger innelåst i de ovennevnte selskapene eller hadde brukt andre uholdbare forretningspraksis. 

Hovedsakelig respekterte de ikke hovedregelen for å investere: Ikke legg alle eggene dine i en enkelt kurv. 

Det er vanskelig å oppdage et insolvent kryptoselskap. På oksemarkedet ser det ut til at alle har det bra. Men på bjørnemarkedet ser du kanskje noen selskaper som sliter. 

Alameda Research mislyktes på grunn av en vellaget og dokumentert artikkel. Andre? Prisen falt, noe som førte til panikk i markedet. 

I alle disse er nøkkelbegrepet bjørnemarkedet.

Derfor er her en liste over noen beste fremgangsmåter du kan gjøre i et bjørnemarked for å unngå svindel med Bitcoin og kryptovaluta og for å holde porteføljen din trygg:

1. Prøv å avslutte så mye du kan i FIAT & Stablecoins. Som markedstanker er det beste å beholde minst 70 % av porteføljen din i FIAT & Stablecoins. 
2. Oppbevar myntene i en lommebok uten forvaring. De resterende 30 % av porteføljen din bør lagres i en lommebok som ikke er depotbasert eller mer. Dette er for å unngå at bytte, utlånstjenester eller lignende typer virksomheter går konkurs og slår deg konkurs. 
3. Ha minst 1-2 CEX-kontoer som du kan bruke når som helst – En CEX-konto kan være nødvendig fra tid til annen – så det er best om du har minst 2 kontoer under navnet ditt på forskjellige CEX-er. 
4. Ikke bruk plattformer som betaler ut avkastning. Celsius, Hodlnaut og BlockFi fikk forhåpentligvis industrien til å forstå at du ikke bør holde pengene dine på steder som gir avkastning. I hvert fall ikke på et bjørnemarked.
5. Undersøk minst noen timer om den plattformen før du setter inn pengene dine der. Dette fikk meg til å unngå FTX, Celsius, Luna og mange andre. Før du setter inn penger på en plattform, søk etter alt du kan om det på nettet, fra grunnleggerne til selskapets adresse og økonomi. God forskning kan utgjøre forskjellen mellom fortjeneste og tap.
6. Hold de private nøklene dine trygge – Det er obligatorisk å oppbevare de private nøklene dine. Det er pengene dine, så sørg for at du har dem oppbevart trygt uten at noen vet om dem.

* Informasjonen i denne artikkelen og koblingene som er gitt er kun for generelle informasjonsformål og skal ikke utgjøre noen finans- eller investeringsråd. Vi anbefaler deg å gjøre din egen forskning eller konsultere en profesjonell før du tar økonomiske beslutninger. Vennligst erkjenne at vi ikke er ansvarlige for tap forårsaket av informasjon på denne nettsiden.