Et nytt sivilt søksmål mot Binance anlagt av Commodity Futures Trading Commission anklager kryptogiganten for en rekke tellinger, inkludert unnlatelse av å registrere sine avledede produkter og unnlate å skjerme tjenestene sine fra amerikanske kunder. Men den er også fylt med spesifikke detaljer om påstått kriminell aktivitet fra toppsjefene i selskapet, som CFTC anklager for å vite om og engasjere seg i kriminelle transaksjoner.
"Internt har Binance-offiserer, ansatte og agenter erkjent at Binance-plattformen har lagt til rette for potensielt ulovlige aktiviteter," heter det i CFTCs klage, som siterer eksempelet på en samtale mellom tidligere Chief Compliance Officer Samuel Lim og en annen kollega i februar 2019 om en transaksjon. med Hamas, en militant gruppe. Lim skal ha fortalt kollegaen at terrorister vanligvis sender «små summer», fordi «store summer utgjør hvitvasking». Kollegaen svarte, "kan knapt kjøpe en AK47 med 600 dollar."
Lim erkjente også i februar 2020 at noen av Binances kunder, inkludert de fra Russland, var involvert i ulovlige aktiviteter, ifølge klagen. Lim skrev i en chat-melding om disse handlene: «Som kom igjen. De er her for kriminalitet.» Rapporteringsansvarlig for hvitvasking av penger i Binance svarte den gang, "vi ser det dårlige, men vi lukker to øyne."
I et annet tilfelle ba en ansatt i Binance angivelig Lim og en annen kollega i juli 2020 om å fjerne en kunde som hentet over 5 millioner dollar fra «tvilsomme tjenester» som antas å være ulovlige, ifølge klagen. Lim skrev som svar til den ansatte:
"Kan gi ham beskjed om å være forsiktig med pengestrømmen hans, spesielt fra darknet
som hydra
Han kan komme tilbake med en ny konto
Men denne nåværende må bort, den er tilsmusset»
En talsperson for Binance sa til Fortune at klagen kom som en overraskelse for selskapet.
"Klagen inngitt av CFTC er uventet og skuffende ettersom vi har samarbeidet med CFTC i mer enn to år. Likevel har vi til hensikt å fortsette å samarbeide med regulatorer i USA og rundt om i verden, sa Binances talsperson.
"Vi har gjort betydelige investeringer de siste to årene for å sikre at vi ikke har amerikanske brukere aktive på plattformen vår. I løpet av den perioden gikk vi fra omtrent 100 personer i vårt overholdelsesteam til rundt 750 kjerne- og støttepersonell i dag, inkludert nesten 80 personell med tidligere erfaring fra rettshåndhevelse eller reguleringsbyråer og omtrent 260 personell med faglige sertifikater i samsvar, sa talspersonen. .
Bortsett fra det siste CFTC-søksmålet, har Binance vært under etterforskning av Justisdepartementet siden 2018 for angivelig å ha brutt amerikanske overholdelseslover, anti-hvitvaskingsregler og sanksjoner. Kryptobørsen forbereder seg kanskje på å betale oppgjørsstraff verdt mer enn 1 milliard dollar Wall Street Journal rapporterte forrige måned.
Nedslaget mot Binance kommer etter den spektakulære kollapsen av kryptobørsen FTX, som foldet seg i fjor. Administrerende direktør for denne børsen, Sam Bankman-Fried, har siden blitt siktet for flere kriminelle forhold og venter på rettssak i den amerikanske SEC-lederen Gary Gensler har tatt en tøffere holdning mot kryptoindustrien de siste månedene. I desember i fjor sammenlignet han kryptoselskaper med kasinoer og sa at de måtte "komme i samsvar med våre tidtestede lover."
Bortsett fra detaljer om chat mellom toppansvarlige Binance-offiserer, fokuserer CFTCs klage i stor grad på dets påståtte unnlatelse av å kommunisere detaljer om sitt arbeid i USA, og strider mot overholdelsesreglene, og hevder at selskapet de to første årene av driften "ikke gjorde det. ta noen skritt for å begrense eller begrense amerikanske kunders mulighet til å handle på plattformen.» Selv etter at Binance oppdaterte vilkårene for bruk som begrenser tilgjengeligheten i USA i 2019, kunne kunder bruke smutthull inkludert virtuelle private nettverk (VPN-er) for å få tilgang til sidene, ifølge søksmålet. Det hevdes videre at administrerende direktør Changpeng Zhao og Lim begge var fullstendig klar over eksistensen av disse smutthullene, og at i 2020, et år etter at Binance hadde oppdatert sine brukervilkår, var nesten 18 % av kundebasen fortsatt lokalisert i USA, med henvisning til inntektsrapporter.
Klagen hevder også at Binance bevisst tilslørte strukturen sin, og sa at selskapet er avhengig av en "labyrint av bedriftsenheter" som er bevisst designet for å "tilsløre eierskapet, kontrollen og plasseringen av Binance-plattformen." Binances tilbud inkluderer nettsteder og mobilapper, hvorav noen drives uavhengig i henhold til klagen. Søksmålet hevder at Binance har blitt så effektiv til å skjule sin operasjonelle struktur og plasseringen av selskapene, "det har til og med forvirret sin egen Chief Strategy Officer," som feilaktig kalte Binance et "kanadisk" selskap i fjor før han ble korrigert av en talsperson . Zhao har lenge insistert på at Binance, som et desentralisert selskap, ikke har noe hovedkvarter.
Oppdatering 27. mars 2023: Denne artikkelen er oppdatert med en uttalelse fra Binance.
Denne historien ble opprinnelig omtalt på Fortune.com
Mer fra Fortune:
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html