Kraken forliker brudd på Irans sanksjoner med det amerikanske finansdepartementet

Kryptoutveksling Kraken gikk med på å ta et oppgjør med finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske eiendeler om firmaets tilsynelatende brudd på sanksjoner mot Iran.

Kraken, som frivillig avslørte bruddene, har gått med på å betale 362,000 100,000 dollar og vil investere ytterligere XNUMX XNUMX dollar i overholdelseskontroller, ifølge OFAC. 

Forliket markerer fjerde gang OFAC tar et oppgjør med et kryptofirma, etter avtaler med BitGo, Inc., BitPay, Inc. og Bittrex, Inc. OFAC er et sanksjonskontor i det amerikanske finansdepartementet.

I flere år behandlet Kraken $1.7 millioner i transaksjoner for brukere som så ut til å være lokalisert i Iran. De 826 transaksjonene skjedde mellom oktober 2015 og juni 2019. Amerikanske selskaper har forbud mot å gjøre forretninger i Iran. 

Selv om Kraken hadde anti-hvitvaskings- og sanksjonsoverholdelsesprogrammer på plass, implementerte ikke kryptofirmaet passende geolokaliseringsverktøy, inkludert et system for å blokkere internettprotokolladresser, sa OFAC. Kraken hadde tillatt brukere som så ut til å være i Iran å foreta digitale valutatransaksjoner på sin plattform. 

"Denne saken fremhever viktigheten av å bruke geolokaliseringsverktøy, inkludert IP-blokkering og andre stedsverifiseringsverktøy, for å identifisere og forhindre brukere som befinner seg i sanksjonerte jurisdiksjoner fra å delta i forbudte virtuelle valutarelaterte transaksjoner," sa OFAC i forlikskunngjøringen. "Å begrense bruken av slike kontroller bare til tidspunktet for kontoåpning – og ikke gjennom hele kontoens levetid eller med hensyn til påfølgende transaksjoner – kan medføre sanksjonsrisikoer for virtuelle valutarelaterte selskaper.»

Etter at den oppdaget problemet, satte Kraken opp et automatisert system for å blokkere IP-adresser knyttet til sanksjonerte jurisdiksjoner og begynte å bruke blokkjedeanalyseverktøy for sanksjonsovervåking. Firmaet hyret også inn en dedikert sanksjonssjef for å styre overholdelsesinnsatsen. 

Forliksbeløpet "reflekterer OFACs besluttsomhet om at Krakens tilsynelatende brudd var ikke-grusomme og frivillig selvavslørt," sa byrået. Avtalen kommer to måneder etter Kraken-sjef Jesse Powell Gikk av fra sin rolle.

Kraken er kanskje ikke det siste kryptofirmaet som står overfor gransking for sine forretninger i sanksjonerte land. Binance velig fortsatte å operere i Iran etter 2018 til tross for amerikanske sanksjoner, selv om selskapet fastholder at det er "fullstendig i samsvar" med internasjonale sanksjoner. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.