JPMorgan Chase, Wells Fargo blant potensielt utsatte FTX-partier

FTX har utnevnt Kroll Restructuring Administration som sin agent mens den navigerer i den føderale konkursprosessen og sitert dusinvis av selskaper og personer som er berørt av kollapsen, viser en begjæring sendt inn av børsen. 

Kroll skal fungere som en fordrings- og varslingsagent, ofte tildelt saker der kreditorer er i overkant av 1,000 parter. Som erstatningsagent vil Kroll ha kontakt mellom enheter i rettsprosessen, administrere dokumentasjon og utarbeide og forkynne relaterte varsler. FTX søkte Kapittel 11-konkursbeskyttelse 11. november i US Bankruptcy Court for District of Delaware. 

Etter innleveringen kunngjorde FTX Group over Twitter at de etablerte Kroll som sin skadeagent, og ga en lenke hvor relaterte dokumenter innlevert til US Bankruptcy Court er tilgjengelig.

Dokumentene gir en foreløpig liste over krav som viser utestående millioner skyldt til parter som Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, samt enheter hvis navn forblir "registrert."

Også inkludert i Kroll-dokumenter er en liste over 102 skyldnere, blant dem en rekke enheter tilknyttet Alameda Research, samt FTX, som har begjært kapittel 11-konkursbeskyttelse og flyttet for felles administrasjon av den relaterte saken.

Innleveringen ser også ut til å være et foreløpig forsøk på å etablere en liste over kreditorer som er utsatt for sammenbruddet av FTX, selv om det fortsatt er uklart med hensyn til det spesifikke omfanget av hver parts involvering i den falne børsen.

Listen «er basert på skyldneres for øyeblikket tilgjengelige informasjon om kreditorer og inneholder ingen informasjon om skyldneres kunder», står det i en fotnote i dokumentet, fortsetter: «I tillegg har skyldnerens fagpersoner ennå ikke hatt mulighet til å uavhengig verifisere enkelte av rollene, titlene og tilknyttede relasjoner med hensyn til partene som er oppført her og vil supplere etter behov."

Dokumentet navngir enkeltpersoner og organisasjoner som spenner fra aksjeeiere på 5 % eller mer, konkursdommere, fagfolk, bankers långivere og administrative agenter, kontraktsmotparter og debitorer. Også navngitte er direktører, offiserer, kjente tilknyttede selskaper, ordinære kursfagfolk og utleiere, samt parter knyttet til forsikring, rettssaker og til slutt statlige regulerings- og skattebyråer.

Foreløpig er det fortsatt uklart med hensyn til omfanget av den navngitte organisasjonens rolle i kollapsen utover kategoriseringen.

Et lite utvalg av personer av interesse inkluderer:

5 % aksjeeiere

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Fagfolk

• Chainalysis 
• Kroll Omstillingsadministrasjon

Banker og finansielle enheter

• Bank of America
• Circle
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Kontraktsmotparter

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Major League baseballklubber 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicoin Capital
• Stephen Curry
• Tom Brady

Skyldnere

• Tallrike tilknyttede selskaper til Alameda Research 
• Tallrike tilknyttede selskaper til FTX

Skattemyndighet/statlige/reguleringsorganer

• Securities and Exchange Commission
• Commodity Futures Trading Commission
• Justisdepartementet – Nasjonalt team for håndhevelse av kryptovaluta

Leverandører

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Ansvarsfraskrivelse: Block Crypto er oppført som en leverandør av FTX

Oppdatering: Denne historien har blitt oppdatert for å inkludere andre finansielle enheter enn banker i underoverskriften ovenfor.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.