Indiske myndigheter fryser 46 millioner dollar av Vaulds eiendeler

Indias Enforcement Directorate (ED), et rettshåndhevelsesbyrå som etterforsker økonomisk kriminalitet, har frosset eiendeler verdt 3.7 milliarder rupier (rundt 46 millioner dollar) som tilhører Vauld, en urolig kryptolångiver.

ED gjennomførte søk på et indisk selskap kalt Yellow Tune Technologies og fant at dette selskapet, en klient av Vaulds indiske enhet Flipvolt Technologies, var involvert i en hvitvaskingssak, ifølge en uttalelse fredag. Saken er knyttet til kinesiske låneapper som var involvert i digitale utlån i India.

Siden 2019 har de fleste kinesiske selskaper angivelig gått inn i India for utlånsvirksomhet ved å etablere fintech-apper, men siden Reserve Bank of India (RBI) ikke ga dem en lisens for ikke-bankvirksomhet (NBFC), inngikk de avtaler med lokale NBFC-er .

"Mens ED undersøkte fondsspor, fant ED at store mengder midler til en verdi av Rs 370 crore ble satt inn av 23 enheter inkludert anklagede NBFC-er og deres fintech-selskaper i INR-lommebøkene til M/s Yellow Tune Technologies Private Limited holdt med Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Disse beløpene var ikke annet enn utbytte av kriminalitet som stammet fra rov utlånspraksis, sa ED.

Den fortsatte med å si at Yellow Tune Technologies – med bistand fra Flipvolt – hjalp anklagede fintech-selskaper med å unngå vanlige bankkanaler og ta ut alle svindelpengene i form av kryptoaktiva.

ED sa videre at Vauld ikke klarte å gi det komplette sporet av kryptotransaksjoner gjort av Yellow Tune Technologies, og at det opprettholder slappe know-your-customer (KYC) og anti-hvitvaskingsprosesser (AML).

"Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-normer, har den aktivt hjulpet M/s Yellow Tune med å hvitvaske inntektene fra kriminalitet verdt Rs 370 crore ved bruk av kryptoruten. Derfor fryses tilsvarende bevegelige eiendeler til en utstrekning av Rs 367.67 Crore som ligger hos Flipvolt Crypto-børs i form av Bank- og Payment Gateway-saldoer verdt Rs 164.4 Crore og Crypto-eiendeler som ligger på deres poolkontoer verdt Rs 203.26 Crore, under PMLA, 2002 , til fullstendig fondsspor er gitt av kryptobørsen," sa ED.

EDs handling er det siste slaget for Vauld, som forrige måned stoppet klientuttak og skylder totalt 402 millioner dollar til kreditorer, som The Block rapporterte den gangen. Av denne summen kommer $363 millioner - eller 90% - fra individuelle detaljinvestorers innskudd.

Vauld har søkt beskyttelse fra kreditorer. Tidligere denne måneden fikk den tre måneder fra Singapore High Court for å fortsette å utforske mulighetene. Vauld har nå frist til 7. november på å bestemme veien videre.

Vauld er for tiden i en due diligence-prosess av rivalen Nexo for en potensiell oppkjøpsavtale. Det gjenstår å se om avtalen går gjennom, gitt denne siste utviklingen.

Dette er EDs andre slike trekk i kryptorommet de siste dagene. Forrige uke frøs det indiske rettshåndhevelsesbyrået banksaldoer verdt 647 millioner rupier tilhørende WazirX, en lokal kryptobørs.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.