(Bloomberg) – Sanjay Shah, en hedgefond-handler anklaget for å ha ledet et massivt skattesvindel, tapte en anke ved en domstol i Dubai over et pålegg om å betale danske myndigheter mer enn 8.5 milliarder kroner (1.24 milliarder dollar).
Mest lest fra Bloomberg
Kassasjonsretten i Dubai avviste anken fra en lavere domstol i emiratet denne uken, ifølge det danske skattebyrået. Myndigheten sa i en uttalelse onsdag at den nå vil starte en gjenopprettingsprosess.
Danmark har forsøkt å få tilbake mer enn 2 milliarder dollar som myndighetene sa de ble svindlet ut av av nettverk av bankfolk, advokater og andre som en del av Cum-Ex-skandalen. Shah ble utnevnt til hovedhjernen til ordningen der pensjonsordninger søkte selvangivelse som de ikke hadde rett til, fordi de aldri betalte skatten til å begynne med.
Shah, en britisk statsborger, har alltid hevdet sin uskyld.
Shah og en gruppe individuelle handelsmenn og firmaer som er anklaget for å tjene enorme summer på skattehandelshullet, blir også saksøkt i London av Danmark. En dommer i London avgjorde nylig at krav om tilbakebetaling av utbytteskatt ikke var gyldige i en såkalt gyldighetsrettssak.
"Det er viktig å merke seg at den sivile saksbehandlingen utelukkende omhandler sivile ansvarsspørsmål og ikke tillater noen konklusjoner med hensyn til det mulige straffeansvaret til min klient," sa Bjorn Gercke, Shahs tyske straffeadvokat, i en e-post .
En talsperson for Shah kommenterte ikke umiddelbart. En kopi av kjennelsen kunne ikke fås.
–Med bistand fra Karin Matussek.
Mest lest fra Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html