Tidligere administrerende direktør i FTX Sam Bankman-Fried instruerte selskapets ledere til å omfordele Alameda Researchs store ansvar med børsen til "den rare koreanske kontoen" for å maskere sitt ansvar med firmaet, ifølge en klage fra Commodities Futures Trading Commission.
CFTC, US Securities and Exchange Commission (SEC) og US Attorney's Office for Southern District of New York (SDNY) tok alle frem en rekke anklager om svindel mot Bankman-Fried på tirsdag for kollapsen av FTX og Alameda. Bankman-Fried blir for tiden holdt i fengsel på Bahamas i påvente av en utleveringshøring, etter ikke å ha mottatt kausjon.
Regulatorene hevder at Bankman-Fried operert en svindel fra dag én, feilaktig omdirigere FTX-kundeeiendeler til hans majoritetskontrollerte handelsselskap Alameda Research og skjule denne informasjonen fra FTX-aksjeinvestorer og kunder.
"Den rare koreanske kontoen"
Våren 2022, etter en betydelig nedgang i kryptomarkedene, opplevde Alameda et stort antall tilbakekallinger av marginer og lån, og handelsfirmaet "økte kraftig" bruken av kundemidler for å møte sine eksterne gjeldsforpliktelser, hevder CFTC-klagen. Ved midten av 2022 var Alamedas totale fiat-ansvar med FTX rundt 8 milliarder dollar, heter det i klagen.
Bankman-Fried påla selskapets ledere å omfordele midler til en koreansk konto han omtalte som «vår koreanske venns konto» og «den rare koreanske kontoen».
Den koreanske kontoen tilhørte Alameda, men var ikke merket med en Alameda-identifikator, noe som gjorde at Alamedas negative saldo ble skjult på FTX-reskontro, sa CFTC. Kontoen ble i stedet beskrevet som "FTX fiat gammel," sa klagen.
SEC-klagen bemerket at Alamedas forpliktelse på flere milliarder dollar med børsen ble lagret på en intern konto i FTX-databasen som [e-postbeskyttet] I 2022 begynte selskapet å prøve å skille ut Alamedas del av ansvaret i "[e-postbeskyttet]”-konto, hevder SEC.
Alamedas spesielle privilegier
Regulatorene hevder at Alameda mottok mange privilegier fra en "ubegrenset" kredittlinje på børsen til et unntak fra FTXs sterkt omtalte risikostyringssystem.
Den koreanske kontoen hadde privilegier til å utføre en transaksjon selv om den ikke hadde midler til å gjøre det, gjennom et stykke kode merket som "tillat negativt flagg," hevder CFTC. Dette gjaldt også for Alameda-hovedkontoen og Alameda-underkontoene, ifølge klagen.
Tidligere FTX-sjef Nishad Singh, som var ansvarlig for å føre tilsyn med engineering ved FTX, kommenterte kode knyttet til den koreanske kontoen, ifølge en rapport fra Bloomberg, som siterte bidrag fra Singhs Github-konto.
Bloomberg sa at Singh ikke umiddelbart svarte på en forespørsel om kommentar.
Bankman–Fried vurderer å stenge Alameda Research i september siterte det faktum at Alameda ikke tjente nok penger til å rettferdiggjøre sin eksistens, ifølge CFTC-anklagene.
«Jeg begynte først å tenke på dette i dag, og har derfor ikke undersøkt det mye ennå», skrev Bankman-Fried den gang. "Men: Jeg tror det kan være på tide at Alameda Research legger ned. Ærlig talt, det var det sannsynligvis på tide å gjøre det for et år siden."
Ansvarsfraskrivelse: Fra og med 2021 tok Michael McCaffrey, tidligere administrerende direktør og majoritetseier i The Block, en rekke lån fra grunnlegger og tidligere administrerende direktør i FTX og Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey trakk seg fra selskapet i desember 2022 etter å ha unnlatt å avsløre disse transaksjonene.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss