FTX Digital Markets blandet klientmidler, sier bahamanske likvidatorer

FTX Digital Markets, kryptobørsens Bahamian-enhet, blandet kunde- og bedriftsmidler, ifølge en rapport inngitt i retten tidligere denne måneden.

De felles provisoriske likvidatorene som avviklet FTXs konkurs på Bahamas anla en langvarig rapporterer 8. februar som sa at selskapet hadde «begrenset» regnskap og gjorde «liten forskjell mellom hva som potensielt representerer kundepenger og bedriftsmidler». 

Ny FTX-sjef John Ray har kommet med lignende påstander om mangelen på økonomiske poster på tvers av firmaets mer enn 100 enheter. I mellomtiden har tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried erkjent seg ikke skyldig på kriminelle anklager knyttet til feilhåndtering av kundemidler, blant andre påstander. To tidligere ledere har erkjent straffskyld.

FTX Digital Markets har omtrent 219.5 millioner dollar på flere bankkontoer, sa likvidatorene, men det er ikke klart hvilke midler som ble holdt til fordel for FTX Digital Markets-kunder. 

"Det ser ut til at klientpenger har blitt blandet slik at det kanskje ikke er mulig å tydelig identifisere beløp som utgjør klientpenger i motsetning til generelle bedriftsfond," heter det i rapporten. 

Millioner av kunder

Rapporten ble innlevert i retten av Kevin Cambridge, en partner ved PricewaterhouseCoopers Advisorys Bahamas-firma, som ble utnevnt til felles foreløpig likvidator i konkurssaken. Den sa at FTX Digital Markets kan ha mer enn 2.4 millioner kunder i mer enn 230 jurisdiksjoner rundt om i verden, inkludert 10,500 XNUMX institusjonelle kunder. 

Likvidatorene identifiserte også konsernintern gjeld verdt 276.2 millioner dollar, heter det i rapporten. Det inkluderer 256.3 millioner dollar som FTX Property skylder, som "ser ut til å representere midler overført av FTX Digital for å finansiere oppkjøp av kommersielle eiendommer og boliger" på Bahamas. 

Ansvarsfraskrivelse: Fra og med 2021 tok Michael McCaffrey, tidligere administrerende direktør og majoritetseier i The Block, en rekke lån fra grunnlegger og tidligere administrerende direktør i FTX og Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey trakk seg fra selskapet i desember 2022 etter å ha unnlatt å avsløre disse transaksjonene.