Sam Bankman-Fried starter 2023 som han avsluttet 2022 - i retten.
Den falne tidligere kongen av krypto er i hjertet av en av de største skandalene som de unge blockchain -drevet finansnæringen noensinne har sett.
Regulatorene inngav en rekke kriminelle og sivile siktelser mot Bankman-Fried, som de anklager for påstått svindel, 13. desember.
Påtalemyndigheten i justisdepartementet anla åtte siktelser mot den tidligere handelsmannen. Fire av anklagene, inkludert konspirasjon for å begå wire-svindel mot kunder og långivere og wire-svindel, indikerer at de påståtte handlingene begynte så tidlig som i 2019. Dette er året FTX ble grunnlagt.
"Bankman-Fried orkestrerte en massiv, årelang svindel, og avledet milliarder av dollar av handelsplattformens kundemidler til sin egen personlige fordel og for å hjelpe til med å vokse kryptoimperiet hans," SEK hevder i sin sivile klage.
Bankman-Frieds kryptoimperium imploderte i løpet av dager 11. november etter å ha vært i sentrum av kryptoindustrien. Dette imperiet besto av kryptovalutabørsen FTX og søsterselskapet Alameda Research, en hedgefond som også fungerte som en handelsplattform for institusjonelle investorer.
Regulatorene prøver å sette sammen hva som skjedde, og spesielt hvordan FTX, som ble verdsatt til 32 milliarder dollar i februar, kunne implodere over natten.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty
Noen forventer ikke skyldig En høring er berammet til 3. januar i føderal domstol på Manhattan hvor Bankman-Fried forventes å erkjenne seg ikke skyldig i de åtte lovbruddene, ifølge flere medier, inkludert Wall Street Journal og Bloomberg News.
Hvis det ikke er noen flip-flop i siste øyeblikk, ville ikke denne forsvarslinjen være en virkelig overraskelse, og betyr ikke at Bankman-Fried ikke senere kunne endre posisjon. En erkjennelse om ikke skyldig bør føre til starten på oppdagelsesprosessen, som vil tillate Bankman-Fried og hans advokater å få tilgang til visse bevis som regjeringen har samlet inn mot ham.
Noen av disse bevisene inkluderer vitnesbyrdet fra to tidligere løytnanter av Bankman-Fried, som gikk med på å samarbeide i bytte mot mildhet fra regulatorene.
Zixiao (Gary) Wang, 29, FTX-medgründer og tidligere Chief Technology Officer, og Caroline Ellison, 28, tidligere administrerende direktør i Alameda Research, erkjente seg skyldig 19. desember for flere føderale svindelanklager og ble enige om å samarbeide med påtalemyndighetene .
«Jeg visste at det var galt,» sa Ellison om handlingene hennes, ifølge en utskrift av bønnhøringen hennes som ble utgitt 23. desember. Dette er hva hun fortalte en føderal dommer på Manhattan mandag da hun skrev inn sin erkjennelse om skyld, ifølge en utskrift av høringen som ikke ble forseglet.
"Jeg visste at det jeg gjorde var galt," sa Wang også, ifølge utskriften av hans skyldige erkjennelse.
Som en kryptobørs utførte FTX ordrer for kunder, tok kontanter og kjøpte kryptovalutaer på deres vegne. FTX fungerte som depotmottaker og holdt kundenes krypto.
Bankman-Fried har en kausjonspakke på 250 millioner dollar FTX brukte deretter sine kunders kryptoaktiva, gjennom søsterselskapets handelsarm Alameda Research, for å generere kontanter gjennom lån eller markedsskaping. Pengene som FTX lånte, ble brukt til å redde andre kryptoinstitusjoner sommeren 2022.
Samtidig brukte FTX kryptovalutaen den utstedte, FTT, som sikkerhet for sin balanse . Dette var en betydelig eksponering på grunn av konsentrasjonsrisikoen og volatilitet av FTT.
Insolvensen til FTX stammet fra en likviditet mangel når klienter forsøkte å ta ut penger fra plattformen. Underskuddet ser ut til å ha vært et resultat av at Bankman-Fried angivelig har overført 10 milliarder dollar i kundemidler fra FTX til Alameda Research.
"Jeg gjorde mange feil," sa Bankman-Fried under sitt første intervju med New York Times/DealBook 30. november. "Det er ting jeg ville gitt hva som helst for å kunne gjøre om igjen. Jeg prøvde aldri å begå svindel mot noen.»
Bankman-Fried ble utlevert til USA 21. desember av myndighetene på Bahamas, hvor han bodde og hvor FTX har hovedkontor. Han ble løslatt etter at foreldrene hans, begge jussprofessorer ved Stanford University, signerte en anerkjennelsesobligasjon på 250 millioner dollar som pantsatte deres hjem i California som sikkerhet. To andre venner med betydelige eiendeler signerte også, ifølge nyhetsrapporter.
Kilde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo