Siden kryptoimperiets fall 11. november har nesten alt blitt sagt om Sam Bankman-Fried.
Krypto-brødrene hans kalte ham "kriminell." De anklaget ham for å lyve til kundene og investorene i selskapene hans FTX og Alameda Research, en hedgefond som også fungerer som en handelsplattform.
«De løy. FTX løy. Jeg tror Sam løy til sine ansatte, sine brukere, sine aksjonærer, regulatorer over hele verden og alle brukerne," Changpeng Zhao, grunnlegger og administrerende direktør i Binance, sa under et Twitter-arrangement 14. november. "Så ja, han burde ta mesteparten av skylden."
Binance er verdens største kryptobørs.
Regulatorer i USA og Bahamas, der Bankman-Fried bor og hvor FTX hadde hovedkontor, har satt i gang undersøkelser. Han ble avhørt av det bahamske politiet 12. november, men er fortsatt en fri mann. Kongressen planlegger en høring for å avhøre ham i desember, men ingen dato er ennå satt.
'Jeg ville være redd' Bankman-Fried-regimet har blitt sterkt kritisert av den nye FTX-sjefen med ansvar for restruktureringen John Ray, som sa at den tidligere handelsmannen og hans to medarbeidere har mislyktes på alle nivåer.
"Aldri i min karriere har jeg sett en så fullstendig svikt i bedriftskontroller og et så fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon som det skjedde her," skrev John Ray, i et 30-siders dokument innlevert til United States Bankruptcy Court i District of Delaware.
"Fra kompromittert systemintegritet og feil regulatorisk tilsyn i utlandet, til konsentrasjonen av kontroll i hendene på en veldig liten gruppe uerfarne, usofistikerte og potensielt kompromitterte individer, er denne situasjonen enestående."
Insolvensen til FTX skyldtes en likviditet mangel når klienter forsøkte å ta ut penger fra plattformen. Underskuddet ser ut til å ha vært et resultat av at FTXs grunnlegger angivelig har overført 10 milliarder dollar i kundemidler fra FTX til Alameda Research.
Bankman-Fried forblir ledig foreløpig. Ingen anklager har blitt reist mot ham, til tross for at FTXs topp 50 kreditorer krever 3 milliarder dollar fra børsen og millioner av detaljinvestorer kan aldri få tilbake investeringene sine.
Men for milliardæren Mark Cuban burde Bankman-Fried havnet i fengsel. Dette har han nettopp uttalt til TMZ. Han hevdet at fengsel er nært forestående for den tidligere kongen av kryptovalutaer.
"Jeg vet ikke alle detaljene, men hvis jeg var ham, ville jeg vært redd for å sitte i fengsel i lang tid," eieren av Dallas Maverick. sa . "Jeg snakket med fyren og trodde han var smart."
"Jeg hadde ingen anelse om at han skulle ta andres penger og bruke dem til personlig bruk."
Personlige lån Bankman-Fried mottok et personlig lån på 1 milliard dollar fra Alameda, ifølge Ray. Firmaet ga også et personlig lån på 543 millioner dollar til Nishad Singh, FTX Director of Engineering, og 55 millioner dollar til Ryan Salame, co-CEO i FTX Digital Markets, et av FTXs tilknyttede selskaper.
"Jeg forstår at det ikke ser ut til å være dokumentasjon for enkelte av disse transaksjonene som lån, og at visse eiendommer ble registrert i personlig navn til disse ansatte og rådgivere i Bahamas arkiv," sa likvidatoren.
Han skrev videre at for å få dekket forretningsutgifter, måtte ansatte bare sende inn forespørselen via chat og en veileder ville umiddelbart godkjenne med en personlig emoji.
Som en kryptobørs utførte FTX ordrer for sine kunder, tok kontanter og kjøpte kryptovalutaer på deres vegne. FTX fungerte som depotmottaker og holdt kundenes kryptovalutaer.
FTX brukte deretter klientenes kryptoeiendeler, gjennom søsterselskapets handelsarm Alameda Research, for å generere kontanter gjennom lån eller market making. Pengene som FTX lånte ble brukt til å redde andre kryptoinstitusjoner sommeren 2022.
Samtidig brukte FTX kryptovalutaen den utstedte, FTT, som sikkerhet for sin balanse . Dette representerte en betydelig eksponering på grunn av konsentrasjonsrisikoen og volatilitet av FTT.
Kilde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo