FTX-kollapsen reiser tusenvis av ubesvarte spørsmål angående kryptovaluta; noen kaller dette svindel og andre kaller det svindel, men hva som skjedde er ikke klart ennå.
Ifølge et medieutsalg nylig avslørte 'co-CEO' i FTX Digital Markets Ryan Salame noen av hemmelighetene som kan være ansvarlige for FTX-feil.
Ryan Salame var blant toppløytnantene til FTX-medgründer Sam Bankman-Fried. Mens han snakket med myndighetene i Bahamas, avslørte han at investor- og kundemidler ble brukt til å skjule de enorme hullene i Alameda Research.
I en avhør med Bahamas Securities Commissions administrerende direktør Christina R. Rolle sa Salame at klientmidler som kan ha vært eid av FTX ble flyttet til Alameda Research for å dekke tap påført hedgefondet.
Rolle skrev i en rettssak 11,2022. november XNUMX at overføringen av kundemidler var «i strid med normal selskapsstyring og drift hos FTX digital». Hun ba også høyesterett om å søke en nødintervensjon for regulatoren for å ta kontroll over selskapets gjenværende eiendeler "Forenklet sagt at slike overføringer ikke var tillatt eller samtykket til av deres klienter."
Ryans interaksjon med regulatorer fikk henne også til å varsle det bahamske politiet som ba om en etterforskning av selskapet, "på en hastebasis." Forespørselen til politiet viser at Ryan var i Washington DC 9. november 2022.
Salame fortalte tjenestemenn at tre personer hadde passordene som trengs for å overføre, og de er Sam Bankman, Nishad Singh og Gary Wang.
I en rettssak 12. desember 2022 FTX Tjenestemenn som var involvert i konkursbehandlingen kalte Bankman-Fried og Wang som ansvarlige for en separat overføring av midler, samt å produsere nye tokens etter at de begjærte å starte konkursprosedyren.
Forespørselen fra Rolle, som ble godkjent av domstolen, ble inkludert i en ny innlevering i konkurssaken 14. november, fremsatt av myndighetene i Bahamas som svar på en argumentasjon i den amerikanske konkursdomstolen for District of Delaware som antydet at den koordinerer med SBF .
Advokaten som representerte FTXs nye ledelse hevdet at SBF, Wang og Bahamiske myndigheter, inkludert Securities Commission, kan ha brutt konkursregler og forskrifter.
De bahamske regulatorene har på det sterkeste nektet koordinering med Sam Bankman og arkivert obligatoriske dokumenter som bevis for deres støtte. Saksformann vil høre ytterligere argumenter 16. desember 2022 med en detaljert høring om saken på den planlagte datoen 6. januar 2022.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/