Mangelen på en sentral myndighet til å legge merke til mistenkelige transaksjoner i mange slags situasjoner, irreversibiliteten til transaksjoner og mangelen på kunnskap blant mange forbrukere og investorer gjør kryptovaluta til en foretrukket plattform for svindlere. Kjedeanalyse av blokkjededataplattformer bemerket at "rug-pull" utgjorde 37 % av svindelen med kryptovaluta i 2021.
De amerikanske regulatorene vil vite hvorfor FTX møtte en så stor krasj nylig. På grunnlag av det plutselige FTX-fallet i kryptomarkedet, utarbeider amerikanske lovgivere et lovforslag om regulering av kryptovalutaer i USA. Det hvite hus tar skritt i kryptomarkedet for å unngå en gjentakelse av FTX-situasjonen i kryptomarkedet. Spesialpanelet undersøkte likviditetsspørsmålene til FTX.
Raja Krishnamoorthi, leder av underutvalget for økonomisk og forbrukerpolitikk, sendte et brev til de tidligere og nåværende administrerende direktørene i FTX, der han ba dem om å produsere dokumenter knyttet til børsens økonomi 1. desember. Han krevde at enheten skulle produsere informasjon relatert til dens økonomi , nåværende kryptobeholdning og balanser fra før FTX begjærte seg konkurs 11. november. Krishnamoorthy ønsker å vite hvordan selskapet vil tilbakebetale brukernes midler.
Krishnamoorthy sa at "FTXs kunder, tidligere ansatte og publikum fortjener svar." Han la videre til underutvalgets krav om å "produsere dokumentene med detaljert informasjon om de betydelige likviditetsproblemene FTX står overfor, selskapets brå beslutning om å erklære konkurs, og den potensielle innvirkningen av disse handlingene på kunder som brukte børsene dine."
Et firesiders brev ble sendt til fem kryptobørser
Siden 2021 har mer enn 1 milliard dollar (USD) gått tapt i krypto-relatert svindel. For å ta opp problemet sendte House Committee of Congress et brev der de oppfordret visse tiltak for å beskytte investorer mot svindel i kryptoindustrien.
For to måneder siden sendte huskomiteen et fire sider langt brev til fem kryptobørser. Komiteen sendte et fire-siders brev til de fem største kryptobørsene: Coinbase, FTX, Kraken og Kucoin. Komiteen ba om at disse kryptoene måtte sende inn alle dokumentene knyttet til kryptosvindel siden 2009.
Planlegger SEC å igangsette en undersøkelse av tidligere FTX CEO-finansiering før mellomvalget i 2022?
Amerikanske tjenestemenn fra både det republikanske og det demokratiske partiet følte seg skyldige i å akseptere millioner av dollar fra den tidligere FTX-sjefen før kryptokrasjen skjedde 8. november 2022. Sam-Bankman Fried aksepterte åpent sannheten på sosiale medieplattformer om at han brukte noe av overskuddet sitt på valgkampen som ble holdt 8. november 2022.
Etter George Soros var den tidligere FTX-sjefen den nest største giveren av midler til demokratene. I henhold til rapportene ble 57 millioner dollar (USD) gitt til demokratiske kandidater, og de resterende 22 millioner dollar (USD) ble gitt til republikanske medlemmer. Det er ikke første gang at FTX donerer midler til valg; i valget i 2020 brukte SBF nesten 5.2 millioner dollar (USD) på Joe Bidens valgkamper i USA.
Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/