Gregory Coleman, den pensjonerte Federal Bureau of Investigations (FBI)-agenten som var involvert i sakene til Bernie madoff Ponzi-ordningen og påtale av Jordan Belfort, vanligvis kjent som 'Wolf of Wall Street', har beskrevet den beste måten påtalemyndighetene kan håndtere FTX kryptobørs situasjonen.
Ifølge Coleman er det enkelt å forfølge FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried (SBF), og etterforskere trenger bare å følge pengene og behandle situasjonen som en dårlig handelssituasjon. sa i et intervju med Fortune på desember 21.
"I en sak om økonomisk kriminalitet vil pengene alltid føre deg til skurkene," sa han.
I dette tilfellet delte den tidligere agenten en hypotese og bemerket at etterforskere må se på Alameda Research som en enhet som sannsynligvis ikke tjente penger og mottok eiendeler fra FTX for å dekke spill. Spesielt er Alameda Research et søsterselskap til FTX, begge grunnlagt av Bankman-Fried.
"SBF uskyldig inntil det motsatte er bevist"
Med Bankman-Fried utlevert til USA, påpekte Coleman også at den tidligere FTX-sjefen er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
«[SBF] begynner akkurat å forstå alvoret i det han står overfor og de potensielle konsekvensene. Alle anses som uskyldige inntil det motsatte er bevist, men fakta ser ikke bra ut for ham, sa Coleman.
Interessant nok advarte Coleman om at FTX-innehavere kanskje ikke mottar noen av pengene sine selv om kreditorer jobber for å gjenopprette eiendelene. Han uttalte at mesteparten av pengene sannsynligvis ville komme fra å likvidere eiendeler kjøpt med FTX-inntekter.
Ifølge den pensjonerte agenten, hvis eiendommene ble kjøpt gjennom digitale eiendeler, kan de spores. Han erkjente imidlertid at sporing av digitale eiendeler er litt komplisert.
Faktisk var Coleman med på å beslaglegge eiendelene involvert i Bernie Madoff-skandalen, gjerningsmannen til den største individuelle Ponzi-ordningen. Samtidig bidro han til å få ned Belfort, med sin sporing av aksjene som avslørte at 'Wolf of Wall Street' deltok i "pump and dump"-ordninger som kunstig blåste opp prisen på en aksje.
Sammenligninger av Madoff, Belfort og SBF
Videre sammenlignet Coleman også de tre sakene og la merke til at Madoff, Belfort og SBF sannsynligvis hvitvasket utbyttet av deres forbrytelse.
Han bemerket imidlertid at Madoffs sak var et Ponzi-opplegg, mens Bankman-Fried kan sidestilles med underslag, og Belfort drev med verdipapirsvindel og manipulasjon.
I mellomtiden forventes SBF å møte tiltale i USA, med rapporter som indikerer at tidligere FTX-ledere samarbeider med myndighetene.
Kilde: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/