Den falske milliardæren Justin Costello kan erkjenne straffskyld i svindelsaken

A tidligere flyktning anklaget for feilaktig å ha fortalt investorer at han var det en milliardær, en Harvard MBA, og en spesialstyrkeveteran ser ut til å erkjenne seg skyldig på onsdag i forbindelse med et påstått svindel på 35 millioner dollar, antyder en rettssak.

Den potensielle cannabismogulen Justin Costello, 42, er tiltalt i føderal domstol i delstaten Washington å svindle tusenvis av investorer og andre med en rekke falske og ekstravagante påstander om seg selv

Costello, som flyktet etter å ha fått vite at han var tiltalt i slutten av september, har blitt holdt uten kausjon siden begynnelsen av oktober da et FBI SWAT-team arresterte ham i et avsidesliggende område utenfor San Diego.

På det tidspunktet, sa myndighetene, bar han en ryggsekk som inneholdt gullbarrer verdt 12,000 60,000 dollar, 10,000 XNUMX dollar i amerikansk valuta, XNUMX XNUMX dollar i meksikanske pesos og en ID med bildet hans og noen andres navn.

Costello erkjente seg senere ikke skyldig i saken.

Men en rettsarkivering sier at Costello nå er planlagt å møte for en endring av anklager på onsdag i US District Court i Seattle. Slike høringer er vanligvis planlagt når en tiltalt planlegger å erkjenne straffskyld.

Costellos advokat, Dennis Carroll fra det føderale forsvarets kontor, skrev: "Ingen kommentar på dette tidspunktet," da CNBC sendte ham en e-post for å spørre om høringen.

Emily Langlie, en talskvinne for det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington, som rettsforfølger Costello, nektet å kommentere.

Costello er siktet for 22 tilfeller av wire-svindel og tre tilfeller av verdipapirsvindel i straffesaken hans. Han møter også sivile siktelser anlagt av Securities and Exchange Commission i et eget søksmål som anklager ham og en annen mann for å ha svindlet investorer i et svindelforsøk med pengeaksjer.

Nick Brown, den amerikanske advokaten for det vestlige distriktet i Washington, har tidligere sagt at Costello "angivelig fortalte mange store historier for å overbevise ofrene om å investere millioner av dollar - penger han deretter brukte til sin egen fordel."

Påtalemyndigheten sier at Costello brukte et av selskapene hans, Pacific Banking Corp., til ulovlig å viderekoble minst 3.6 millioner dollar til seg selv og andre firmaer han eide mens han tilbød banktjenester for tre marihuanaselskaper.

De anklager ham også for en ordning som kostet mer enn 7,500 investorer rundt 25 millioner dollar ved å komme med falske påstander om påståtte planer fra et av firmaene hans om å kjøpe nesten et dusin andre selskaper. Nesten 30 investorer tapte 6 millioner dollar etter å ha investert direkte med Costello basert på hans falske påstander.

Tiltalen mot Costello sier at han feilaktig hevdet å ha uteksaminert fra University of Minnesota, å ha en mastergrad i forretningsadministrasjon fra Harvard, å ha tjenestegjort to turneer som medlem av de amerikanske spesialstyrkene i Irak, og å ha blitt såret. i løpet av den tiden.

Costello hevdet også feilaktig å være en milliardær, å ha forvaltet penger for velstående mennesker som inkluderte en saudisk sjeik, og å ha hatt «14 års erfaring på Wall Street», ifølge tiltalen.