Exchange-sjef arrestert i svindelanklager – Cryptopolitan

Myndighetene har arrestert administrerende direktør for Crypto Exchange Bitzlato for forbrytelser knyttet til uredelige aktiviteter. I den publiserte uttalelse, børssjefen fungerer også som salgssjef og direktør for firmaet. Rapporten hevder at seks personer ble pågrepet i stikkoperasjonen mellom flere land. Foruten den amerikanske rettshåndhevelsen, var også offiserer fra Frankrike og Kypros involvert i operasjonen. I tillegg skal de kriminelle være statsborgere som kommer fra Ukraina og Russland.

Politiet beslaglegger krypto og andre gjenstander fra børsen

Den spanske regulatoren nevnte at plattformens anonymitet posisjonerte den som et perfekt verktøy for hvitvasking av penger. Med dette valgte flere kriminelle verden over det for å utføre sine ulovlige aktiviteter. Det spanske politiet nevnte også at gjenstander som krypto på rundt 19 millioner dollar og kontanter, blant andre dyre gjenstander, også ble hentet fra børsens administrerende direktør.

Som et resultat av dette stengte myndighetene rundt 100 utvekslingskontoer knyttet til etterforskningen, som har tatt fart. Denne oppdateringen kommer på bakgrunn av en nylig uttalelse fra børsens administrerende direktør som forsikrer brukere om at de kan trekke tilbake eiendelene sine hvis myndighetene returnerer dem til børsen. I tillegg nevnte børssjefen også at selskapet tar med hovedkvarteret til Russland, hvor det kan operere uten at regulatorer blander seg inn i deres saker.

Bitzlato hjalp Hydra med å behandle ulovlige midler

I forrige måned annonserte amerikanske myndigheter en etterforskning av aktivitetene som ble utført på Bitzlato. Ifølge myndighetene nektet selskapet å få på plass AML- og KYC-funksjoner som anvist av dem. På grunn av dette har ondsinnede aktører brukt plattformen til å utføre sine ondsinnede aktiviteter. Myndighetene hevdet at over 700 millioner dollar hadde blitt behandlet ulovlig ved bruk av kryptobørsen. Etter kunngjøringen stengte myndighetene selskapets offisielle nettsted mens de tok en del av midlene satt inn i de varme lommebøkene av kunder.

Under etterforskningen kunngjorde politiet at de hadde pågrepet børsens administrerende direktør og dens medgründer Anatoly Legkodymov. En av de få ulovlige nettstedene som brukte plattformen inkluderer Hydra Darknet. Børsen ble sagt å ha tjent mer enn 15 millioner dollar i provisjoner før myndighetene målrettet og stengte børsen. Myndighetene hevder at dette bare er begynnelsen på et angrep på plattformer som hjelper ulovlig aktører behandler pengene sine.