DOJ planlegger å prøve Philip Esformes på nytt til tross for at Trump pendler dommen

Et svært uvanlig trekk fra justisdepartementet for å prøve Florida sykehjemseier Philip Esformes på nytt om helse-svindel kriminelle anklager etter daværende president Donald Trump pendlet hans 20 års fengselsstraff er på vei til en ankerettsmøte da forsvarsadvokater antyder at påtalemyndigheten er motivert av sinne på Trump.

"Situasjonen er helt unik fordi handlingene til påtalemyndighetene her er utrolig opprørende," sa Joe Tacopina, en ledende forsvarsadvokat i New York.

"Det er ingen tvil i mitt sinn om at [Justisdepartementets] åpenbare ignorering av president Trumps nådeordre er motivert av bitterhet mot ham," sa Tacopina, som bistår Esformes' nye team fra Reed Smith advokatfirma med å forberede de føderale ankene. rettsmøte neste måned i Miami.

Han sa at påtalemyndighetene er engasjert i en «åpenbar vendetta» mot den tidligere presidenten for å ha sluppet Esformes ut av fengselet etter en årelang straffesak.

"Og hvis det er noen spørsmål om det, hva påtalemyndigheten gjør her mot Mr. Esformes er enestående," sa Tacopina. "Han er helt klart et politisk offer for partisanspill."

Justisdepartementet og en talskvinne for Miami US Attorney's Office, som forfølger saken, svarte ikke på forespørsler om kommentarer til disse påstandene.

Det dreier seg om justisdepartementets plan om å prøve Esformes på nytt på seks kriminelle punkter som jurymedlemmene under hans føderale rettssak i Florida satt fastlåst, selv om de dømte ham for 20 andre forbrytelser.

Tacopina og andre talsmenn for Esformes sier at innsats ikke er lovlig, da den flyr i møte med det de hevder var Trumps klare intensjon om å få slutt på saken ved å omgjøre dommen.

Trump svarte ikke på en forespørsel om kommentar.

Esformes' ankesak, som forsøker å oppheve domfellelsen hans og argumenterer for at rettssaken hans er utestengt, sier også at saken bør kastes helt ut på grunn av påtalemyndighetens uredelighet.

Forsvarsteamet står overfor en potensielt skremmende utfordring i å vinne argumentet mot en ny rettssak på grunnlag av Trumps nåde.

Det er ingen føderal rettspraksis, langt mindre en lov, som eksplisitt sier at påtalemyndigheter ikke kan prøve en tiltalt på nytt på såkalte hang counts når de har fått dommen omgjort for punkter de ble dømt for.

Presidentens benådninger, på den annen side, hindrer påtalemyndigheten i å inngi føderale anklager mot tiltalte for den samme oppførselen som var gjenstand for benådningen deres.

Påtalemyndigheten skrev i et kortfattet rettssvar på Esformes' anke, "Presidentens commuteringsordre påvirker ikke noen av punktene som juryen ikke klarte å komme til en dom på."

"Med sine enkle vilkår er presidentens kommutasjonsordre uttrykkelig begrenset til tellingene for domfellelse."

I samme kort skrev påtalemyndigheten: "Hvis president Trump hadde ment å gi Esformes en benådning, eller hvis presidenten hadde ment å gi Esformes nåde på de uthengte punktene, ville han ha kommunisert like mye i benådningsordren."

"Samme dag som president Trump endret Esformes' fengselsstraff, ga han ut 15 benådninger, som hver sa at han ga en "full og ubetinget benådning" til mottakeren," la de til.

Eformes var en av de dusinvis av personer som fikk utøvende nåde, som inkluderte benådninger og setningsomvandlinger, fra Trump i hans siste måneder av embetet etter at han tapte et gjenvalgsbud til president Joe Biden. Før den bølgen av nådehandlinger, Trump var spesielt gjerrig med dem, selv sammenlignet med andre presidenter på en periode.

Justisdepartementet, da den innhentet en tiltale mot Esformes, sa han at han var på toppen av den største helsesvindelordningen som noen gang er blitt tiltalt av avdelingen. Avdelingen sa at ordningen strakte seg over to tiår og involverte anslagsvis 1.3 milliarder dollar i tap som følge av uredelige krav til Medicare og Medicaid, de føderale helseforsikringsprogrammene som dekker henholdsvis eldre og lavinntektsamerikanere.

Med inntektene fra disse forbrytelsene, sa myndighetene, kjøpte Esformes en Greubel Forsey-klokke på 360,000 1.6 dollar, en Ferrari Aperta-bil på XNUMX millioner dollar og betalte for kvinnelig eskorte, ifølge tiltalen.

Han betalte også 300,000 XNUMX dollar i bestikkelser til daværende University of Pennsylvanias basketballtrener for menn, Jerome Allen, som hjalp til med å få Esformes' sønn innlagt på Ivy League-skolens Wharton School of Business ved feilaktig å hevde at han var en verdsatt basketballrekrutt, sa påtalemyndigheten.

Allen erkjente seg skyldig i 2018 for ett enkelt tilfelle av hvitvasking, ble dømt til fire års overvåket løslatelse og beordret til å betale en bot på mer enn $200,000 XNUMX.

Allen, som for tiden er assistenttrener på NBAs Detroit Pistons, ble i 2020 rammet av National Collegiate Athletic Association med en 15-års straff - bundet for NCAA-rekorden - som i de fleste tilfeller effektivt hindrer trenere fra å bli ansatt av en høyskole i løpet av den tidsperioden.

I 2019 erkjente Laura Janke, en tidligere assisterende fotballtrener for kvinner ved University of South California, skyldig som del av en nasjonal opptaksordning for høyskoler masterminded av college-forberedelseskonsulenten William "Rick" Singer. Den ordningen ble avslørt av føderale myndigheter tidligere samme år i «Operation Varsity Blues».

Under høringen hennes, en aktor sa at datteren til Esformes var blant de fire studentene som Janke hjalp til med å få opptak til USC under falske atletiske kvalifikasjoner. Esformes skal ha betalt 400,000 XNUMX dollar over flere år til en stiftelse kontrollert av Singer, som ble brukt til å hvitvaske penger fra klienter og dele ut bestikkelser for å få studenter tatt opp på college.

Da Esformes ble dømt i 2019 i helsesvindelsaken, etter en rettssak der Allen var et av vitnene for påtalemyndigheten, sa daværende assisterende spesialagent Denise Stemen ved FBIs Miami Field Office: «Philip Esformes er en mann drevet av nesten ubegrenset grådighet.»

"Esformes syklet pasienter gjennom fasilitetene sine i dårlig forfatning der de fikk utilstrekkelig eller unødvendig behandling, og deretter feilfakturert Medicare og Medicaid," sa Stemen.

«Han tok sin avskyelige oppførsel videre og bestakk leger og regulatorer for å fremme sin kriminelle oppførsel.»

Da han dømte Esformes til to tiår i fengselDommer Robert Scola sa at "lengden og omfanget og bredden av den kriminelle oppførselen" til tiltalte var "tilsynelatende uten sidestykke i vårt samfunn, om ikke vårt land."

Mer enn et år senere, 22. desember 2020, pendlet Trump Esformes' fengselsstraff.

Men Trump lot den delen av dommen være intakt som krevde at Esformes skulle sone tre år med overvåket løslatelse og betale 5.5 millioner dollar i oppreisning for sine forbrytelser. Esformes ble også etterlatt på kroken for en ordre om å betale en inndragningsdom på 38 millioner dollar.

I en uttalelse som beskriver pendlingen, bemerket Trumps daværende pressesekretær Kayleigh McEnany at tidligere amerikanske statsadvokater Edwin Meese og Michael Mukasey støttet trekket.

Hun la til at Esformes, "Mens han var i fengsel … har vært viet til bønn og omvendelse og er i sviktende helse."

En påfølgende rettssak fra Eformes' advokater sa at Trumps riksadvokat William Barr personlig hadde godkjent vilkårene for nåden.

McEnany påpekte i sin uttalelse også at Meese og Mukasey, sammen med to andre tidligere riksadvokater, John Ashcroft og Alberto Gonzalez, tidligere FBI-direktør og føderal dommer Louis Freeh, og andre tidligere øverste tjenestemenn i justisdepartementet hadde sendt inn en juridisk skrivelse som støttet oppsigelsen. av Eformes' sak.

Den oppskriften sa at påtalemyndigheten hadde brutt regler som hindrer dem i å bruke kommunikasjon mellom tiltalte og deres advokater som bevis.

«Regjeringen i denne saken fjernet tiltaltes advokat-klient-privilegium og beskyttelse av arbeidsproduktene», heter det i brevet. "Oppsigelse er det eneste middelet som kan fikse disse gjennomgripende bruddene."

Påtalemyndighetene sa i et svarbrev i ankesaken at rettsdommeren i Esformes' sak "korrekt avviste" et forslag om å avvise anklagene og diskvalifisere påtaleteamet.

"Esformes klarte ikke å etablere den påviselige fordommen som er nødvendig for å rettferdiggjøre den ekstreme sanksjonen av oppsigelse eller inhabilitet," skrev påtalemyndigheten i denne meldingen. "Gatt domstolens undertrykkelsesavgjørelser, har Esformes faktisk ikke klart å bevise at han led noen artikulerbare fordommer fra regjeringens feiltrinn."

Dager etter forvandlingen av dommen til Eformes, New York Times publiserte en artikkel beskriver rollen til Aleph Institute, en jødisk humanitær non-profit gruppe som støtter fangers rettigheter, i å bistå hans bud om nåde fra Trump.

Esformes' far, Morris, er rabbiner.

The Times bemerket at Esformes-familien i årevis donerte til bevegelsen til hasidiske jøder kjent som Chabad-Lubavitch, "som [Trumps svigersønn Jared] Kushner har langvarige bånd." Kushner var seniorrådgiver i Det hvite hus under Trumps presidentperiode.

Et døgn etter at Trump pendlet Esformes sin dom, Trump ga en benådning til Kushners far Charles, en eiendomsmogul som ble dømt til to års fengsel i 2004 etter å ha erkjent skyldig i skatteunndragelse, tukling av vitner og ulovlige kampanjebidrag.

Charles Kushner, i et forsøk på å skremme sin egen svoger fra å opptre som et vitne mot ham, hyret inn en prostituert for å lokke den andre mannen til en seksuell prøvelse. Charles Kushner sendte deretter et hemmelig innspilt videobånd av den kontoen til mannens kone, søsteren til Charles.

I en pressemelding fra 2006, Justisdepartementet sa at Philip og faren Morris, sammen med en tredje mann, hadde betalt 15.4 millioner dollar for å avgjøre krav om svindel fra føderale og Florida sivile helsetjenester relatert til tilbakeslag og medisinsk unødvendig behandling ved Larkin Community Hospital, som de hadde eid.

Og en artikkel fra august 2013 i The Chicago Tribune rapporterte at Philip og Morris Esformes i prinsippet ble enige om å betale den amerikanske regjeringen 5 millioner dollar for å avgjøre krav om at de "tok tilbakeslag knyttet til salget" for 32 millioner dollar av et apotek delvis eid av Philip til farmasøytisk gigant Omnicare.

I april 2021, måneder etter at Philip Esformes ble løslatt fra fengselet som et resultat av Trumps pendling, fortalte føderale påtalemyndigheter i Miami til en dommer at de hadde til hensikt å prøve Esformes på nytt på punkter der jurymedlemmer ikke hadde klart å avgjøre en dom.

I august samme år satte en dommer en frigjøringsobligasjon på 50 millioner dollar for Esformes, som ble undertegnet av faren og barna.

Beslutningen om å prøve Esformes på nytt opprørte hans juridiske team på den tiden, og gjør det fortsatt mer enn et år senere.

I en ankedomstol innlevert i fjor, sa Esformes' advokater, "teksten og konteksten til denne bevilgningen avslører en intensjon om å avslutte rettsforfølgelsen og fengslingen av Esformes for oppførselen det dreier seg om i denne saken."

Disse advokatene hevdet også at en ny rettssak ble utestengt i henhold til grunnlovens dobbelstraffeparagraf fordi dommeren, da han dømte Esformes, hadde tatt hensyn til oppførsel som var grunnlaget for den store kriminelle tellingen som jurymedlemmene havnet i vranglås på.

"Enkelt sagt, det kan ikke være noen ny rettssak mot Philip Esformes," skrev advokater i sin ankesak.

Tacopina sa i et intervju denne uken at den påståtte mishandlingen fra påtalemyndighetene ved å bruke informasjon mot Esformes som var beskyttet av advokat-klient-privilegier, og som ble "ulovlig innhentet i strid med hans konstitusjonelle rettigheter," understreker det urettferdige ved å prøve ham på nytt.

"Det ville være en grov rettsfeil å la de samme påtalemyndighetene tommel nesen over presidentens bevilgning av nåde for å prøve Mr. Esformes på nytt i hvilken som helst del av deres infiserte sak," sa Tacopina.

På spørsmål om hvorfor publikum skulle føle sympati for Esformes, gitt hans oppførsel, bemerket Tacopina at "Mr. Eformes fastholdt alltid sin uskyld.»

"Presidenten ga ham nåde, og nå, etter en endring i administrasjonen, ønsker det nye Biden justisdepartementet å angre det," sa Tacopina.

"Offentligheten bør være veldig bekymret når påtalemyndighetene - mer interessert i karriereutvikling og politiske spill - bryter loven og forvrider rettferdigheten av disse grunnene," sa Tacopina.

"Fordi den omstendigheten setter oss alle i fare."