Topline
Justisdepartementet anklaget den russiske oligarken Konstantin Malofeyev for brudd på sanksjoner – for en ordning som angivelig ble forfulgt for nesten et tiår siden – i henhold til en tiltale åpnet onsdag, og sa at det hadde forstyrret et globalt bot-nettverk kontrollert av et russisk militært etterretningsbyrå.
Riksadvokat Merrick Garland, i midten, ledsaget av visestatsadvokat Lisa Monaco, til venstre, ... [+]
ASSOCIATED PRESS
Nøkkelord
Statsadvokat Merrick Garland sa under en pressekonferanse Malofeyev skal ha unngikk sanksjoner fra finansdepartementet i 2014 ved å forsøke å skaffe medieorganisasjoner i Europa.
Malofeyev skal ha ansatt en amerikansk statsborger for å jobbe for ham for å drive medieorganisasjoner i Russland og Hellas mellom 2013 og 2018, og angivelig konspirerte med den amerikanske statsborgeren om ulovlig å overføre en investering på 10 millioner dollar som Malofeyev hadde gjort i USA til en forretningsforbindelse i Hellas, ifølge tiltale.
Garland sa at DOJ hadde beslaglagt investeringen på 10 millioner dollar som ble gjort i USA
Malofeyev er siktet for to tilfeller av brudd på International Economic Powers Act, ifølge tiltalen, som hver har en maksimumsstraff på 20 års fengsel.
Justistjenestemenn kunngjorde også at avdelingen hadde demontert et globalt ondsinnet datanettverk, kjent som et "botnett", kontrollert av Russlands GRU før det kunne brukes mot mål.
Garland sa at Russland tidligere har brukt lignende teknologisk infrastruktur for å angripe ukrainske mål.
Hva vi ikke vet
Hvis USA vil være i stand til å straffeforfølge Malofeyev. Ifølge til DOJ er Malofeyev fortsatt på frifot og antas å være i Russland. Hvis Malofeyev forblir i Russland, er det ingen mulighet for at Russland vil utlevere ham til USA, siden USA og Russland ikke har en utleveringsavtale.
Tangent
Garland sa at DOJ samler bevis for påståtte krigsforbrytelser i Ukraina. "Vi bistår internasjonal innsats for å identifisere og holde ansvarlige for grusomhetene i Ukraina," sa han. Ukrainske påtalemyndigheter sa onsdag at de etterforsker mer enn 4,600 påstander av krigsforbrytelser i landet.
Nøkkelbakgrunn
DOJ har trappet opp sine handlinger for å forstyrre og straffeforfølge kriminell aktivitet knyttet til Russland de siste dagene. Sammen med tyske myndigheter DOJ beslaglagt det russisk-tilknyttede Hydra Market tirsdag, som Garland kalte den største illegale markedsplassen på det mørke nettet, og ladet en russisk bosatt med konspirasjonsanklager knyttet til drift av markedet. Og på mandag, FBI og internasjonale rettshåndhevelsespartnere beslaglagt en superyacht eid av Viktor Vekselberg på Mallorca, Spania. Garland sa at avdelingen også hadde fått beslagsordrer rettet mot flere eiendeler til flere sanksjonerte russiske statsborgere på mandag.
Videre Reading
Malofeev: den russiske milliardæren som knytter Moskva til opprørerne (Financial Times)
Spansk politi og FBI beslaglegger Viktor Vekselbergs Superyacht Tango på Mallorca (Forbes)
Kilde: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/