Som antall brukere av cryptocurrency stadig øker, øker også cyberangrep konsekvent. Nylig ble den populære Francisco Valdevino da Silva, også kalt "Sheikh dos Bitcoins," fanget i en brasiliansk kryptosvindel. Silvas gruppe ble mistenkt for å ha svindlet nesten 4 milliarder brasilianere og noen av brukerne fra 10 forskjellige land.
Under razziaene beslagla brasiliansk politi enorme mengder kontanter, gullkjeks og luksusgjenstander som ble verdsatt til opptil 780 millioner euro, som ble ranet i en cryptocurrency ordningen.
De startet etterforskningen i mars i Brasil fra informasjonen samlet inn av amerikanske myndigheter via Interpol. Etter å ha mottatt informasjon fra myndighetene startet brasiliansk politi etterforskning, og de fant ut at 100 brukere var berørt i tre brasilianske stater og tusenvis av brukere fra utenfor Brasil, inkludert USA.
Navnene på svindlerne ble ikke oppgitt i dataene, men brasilianeren opplyste at angrepet ble utført av lederen for gruppen, da Silva. Sheikh dos Bitcoins samhandlet med forskjellige familiemedlemmer og opprettet en gruppe for å stjele eiendelene til brukerne.
Det føderale politiet uttalte at "Den hovedmistenkte dannet en kriminell organisasjon med forskjellige familiemedlemmer for å tilegne seg beløpene som ble investert i cryptocurrencies av ofrene."
Angrepet ble utført med perfekt planlegging av Silvas gruppe. De brukte Ponzi-pyramideteknikken for å utføre angrepet. En Ponzi-ordning er en metode der ofre tror at de får profittmidler fra næringsvirksomheten, men de er uvitende om at de gjenværende investorene er årsaken til midlene. I tillegg til angrepet skapte de sin egen digitale valuta og begynte å handle i markedet.
Ifølge rapportene ble kjente brasilianske personligheter berørt av angrepet. Noen av fotballspillerne ble svindlet, inkludert datteren til den kjente TV-skuespilleren Xuxa. Hun ble blindt stolt av dem og investerte et beløp på 1.2 millioner reais. Og ofrene er lovet en månedlig tilbakebetaling på opptil 20 % av sin investerte kapital.
Senest ble Ruja Ignatova lagt til FBI-listen over One Coin-svindlere. I 2014 lanserte de en falsk cryptocurrency kalt "OneCoin." Siden det er en aldri-eksisterende valuta, overbeviste Ruja folk over hele verden til å investere i OneCoin. I 2017, etter å ha tjent 4 milliarder dollar (USD) i overskudd, dro hun til Hellas og har ikke vært det siden før nå.
En amerikansk domstol beordret nylig seks måneders fengsel eller å betale $4 millioner (USD) for San Francisco-baserte Jerry Ji Guo for hans store rolle i et falskt innledende mynttilbud (ICO).
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/