Credit Suisse lyssky klienter: Kontroversielle data lekket

• Sveitsiske regler for bankhemmeligheter har skjermet Credit Suisse fra å måtte avsløre om de finansierte kriminell aktivitet, noe som står i markant kontrast til åpenheten som blokkjedeteknologien gir.

• I følge lekkede data håndterte den sveitsiske banken Credit Suisse kontoer verdt mer enn 100 milliarder dollar for sanksjonerte personer og statsledere anklaget for hvitvasking av penger.

De lyssky kundene

Ifølge New York Times inneholdt de lekkede dataene hemmelig informasjon om mer enn 18,000 bankkontoer. Dataene går tilbake til kontoer som var åpne fra 1940-tallet til 2010-tallet, men inkluderer ikke nåværende aktiviteter.

Nervis Villalobos Venezuelas tidligere viseminister for energi og kong Abdullah II av Jordan var blant kontohaverne med «millioner av dollar i Credit Suisse».

- Annonse -

Kong Abdullah har blitt anklaget for å ha misbrukt økonomisk hjelp for personlig vinning, mens Villalobos ble funnet skyldig i hvitvasking av penger i 2018. Ifølge New York Times var noen andre kontobrukere sønner av en pakistansk etterretningsdirektør som ble funnet skyldig i hvitvasking av milliarder. av dollar fra USA og andre nasjoner til (Mujahideen) i Afghanistan på 1980-tallet."

"Credit Suisse AML huset gjerne menneskesmuglere, mordere og korrupte myndigheter," tvitret Banteg, sjefsutvikleren av Yearn Finance (YFI), den store desentraliserte finansplattformen (DeFi), i dag. Kommentatorer trakk oppmerksomhet til en annen massiv verdensomspennende bank, HSBC, som har betalt store bøter for å ha hjulpet farlige internasjonale kriminelle med hvitvasking av penger.

LES OGSÅ - MED 1 MILLIARD USD BRUKT I BLOCKCHAIN ​​GAMING I JANUAR TRIVES GAMEFI

Nå skal kriminelle spores

Ironien med en stor tradisjonell finansinstitusjon som bistår kriminelle på høyt nivå ble ikke savnet av kryptovalutamiljøet, som lenge har blitt anklaget for å hjelpe kriminelle. 

Banken har benektet enhver forseelse, men Credit Suisses sentraliserte skjulte operasjon står i kontrast til helt gjennomsiktig blokkjedeteknologi. Åpenhet kan også tillate etterforskere og rettshåndhevelse å holde oversikt over lyssky mennesker og nasjoner som forsøker å unnslippe økonomiske straffer i sanntid.