CFTC fortsetter med nye anklager mot Bankman-Fried

Anklagene fortsetter å øke for den skamfulle FTX-medgründeren Sam Bankman-Fried, med Commodity Futures Trading Commission som tirsdag avduket nye anklager mot den engangs kryptomilliardæren, med påstand om at FTX blandet kundemidler og at Bankman-Fried brøt Commodities Exchange Act.

Følg CNBCs liveblogg som dekker tirsdagens høring om kollapsen av kryptovalutautvekslingen FTX før House Financial Services Committee.

relaterte investeringsnyheter

Anklagene kom øyeblikkelig foran påtalemyndigheten i det sørlige distriktet i New York avduket siktelser mot Bankman-Fried, som sykler i Bahamian fengsel etter ble beslaglagt mandag kveld av politiet der.

CFTC-filen hevder at Alameda Research, Bankman-Frieds hedgefond, hadde tilgang til så mye som «8 milliarder dollar i kundemidler», på en konto som er nominelt på FTX-bøker, men kontrollert og i Alamedas navn.

Helt fra grunnleggelsen av FTX i 2019, hevder CFTC at Alameda "fikk tilgang til og brukte FTX-kundemidler til Alamedas egne operasjoner og aktiviteter, inkludert for å finansiere handels-, investerings- og låne-/utlånsaktiviteter."

CFTC-arkiveringen ekko anklager som SEC avduket tidligere tirsdag, som sa at Bankman-Fried drev imperiet sitt som en svindel "fra starten."

FTX ga Alameda tilgang til enorme mengder likviditet, og stoppet risikofylte spill på kryptoaktiva og derivater. Alameda fikk status som begunstiget nasjon og et unntak fra Alamedas automatiske risikostyringsprotokoller, som fungerte på samme måte som et automatisk marginoppkall og ville likvidere en normal kundeposisjon algoritmisk.

Alameda hadde ingen slik begrensning på sine bransjer, etter design.

"På Bankman-Frieds ledelse skapte FTX-ledere funksjoner i den underliggende koden for FTX som tillot Alameda å opprettholde en i hovedsak ubegrenset kredittlinje på FTX," hevdet CFTC.

Den økonomiske oppdagelsesprosessen avdekket denne "bakdøren" i FTXs bøker som ble laget med skreddersydd programvare, ifølge kilder som snakker med Reuters. De fortsatte med å beskrive det som en måte at eks-administrerende direktør Bankman-Fried kunne gjøre endringer i selskapets økonomiske poster uten å flagge transaksjonen, verken internt eller eksternt. Denne mekanismen kunne teoretisk sett, for eksempel, forhindret at overføringer på flere milliarder dollar til Alameda ble flagget til enten hans interne overholdelsesteam eller til eksterne revisorer.

Reuters sa at Bankman-Fried utstedte et direkte avslag på å implementere en såkalt bakdør.

"FTX Trading-ledere opprettet også andre unntak fra FTXs standardprosesser som tillot Alameda å ha en urettferdig fordel ved transaksjoner på plattformen, inkludert raskere utførelsestider og et unntak fra plattformens særegne risikostyringsprosess for automatisk likvidasjon," heter det i uttalelsen fra CFTC.