Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inngav en sivil tvangsaksjon torsdag. Det er mot en bosatt i Oregon og Illinois sammen med et Florida-selskap for å ha samlet inn 44 millioner dollar i digitale aktivainvesteringer på ulovlige måter.
Jafia LLC, et Florida-basert selskap, Ravishankar Avadhanam (IL), og Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) ble spesifikt nevnt av CFTC.
De tiltalte er anklaget for å drive en ulovlig varepool mens den ikke kunne registrere seg som en varepooloperatør. I tillegg påla klagen tiltale mot tre fond forkledd som "avlastningstiltalte" eid og drevet av de tiltalte. Midlene var: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), og Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
De tiltalte brukte nettsider og YouTube-videoer for å samle inn midler verdt over 44 millioner dollar fra mer enn 170 deltakere som oppgir brukssakene som: "for å kjøpe, holde og handle digitale eiendeler, råvarer, derivater, swapper og råvareterminkontrakter," ifølge CFTC.
De tiltalte i stedet for å bruke de samlede deltakermidlene som lovet, distribuerte dem til andre deltakere, omtrent som en Ponzi-ordning. Dessuten er de tiltalte også påstått for å ha overført en del av midlene til deres fordel til offshore-kontoer under deres kontroll.
CFTC pålegger å fryse eiendelene under kontroll av saksøkte
For å fryse eiendelene under kontroll av de saksøkte, har kommisjonen gitt en ex parte-ordre samt foretatt utnevnelse av en midlertidig mottaker for å beskytte arkiver.
En høring av saken er berammet til 25. mai 2022. Det er ulike kundebeskyttelsesrådgivninger og -artikler utstedt av CFTC. Blant dem er en å gjøre publikum oppmerksomme på mulige risikoer forbundet med å investere eller spekulere i digitale eiendeler eller nylig lanserte Bitcoin-futures og -opsjoner.
CFTC tar sikte på å refundere alle investorer som er berørt av ordningen. Det jobber også med å sette faste banker, innkreve bøter og kunngjøre andre straffer.
Amerikanske byråer strammer inn på kryptoaktiva
Executive Order av president Biden har gitt fart til de amerikanske byråene i å studere og analysere den blomstrende kryptoindustrien for å beskytte innbyggerne bedre. SEC har allerede lovet å utøve strengt tilsyn over kryptosektoren.
For å implementere føderale forbrukerlover har Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) avslørt at de planlegger å utstede rundskrivene for forbrukerøkonomisk beskyttelse for regulatorene.
Kryptonedsmeltingen de siste ukene har resultert i økt interesse fra regulatorer og lovgivere.
LES OGSÅ: Michael Saylor forblir optimistisk på Bitcoin, til tross for nedadgående trender
Steve Anderson er en australsk kryptoentusiast. Han er spesialist i ledelse og handel i over 5 år. Steve har jobbet som kryptohandler, han elsker å lære om desentralisering, forstå det sanne potensialet i blockchain.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/