Commodity Futures Trading Commission (CFTC) siktet torsdag to innbyggere i USA for svindel «beslektet med en Ponzi-ordning» ved å oppfordre til rundt 44 millioner dollar fra minst 170 investorer gjennom et nettsted og YouTube-videoer.
Sam Ikkurty fra Portland, Oregon og Ravishankar Avadhnam fra Aurora, Illinois, ble identifisert i CFTC-kunngjøringen, som la til at det var utstedt et besøksforbud av en dommer som fryser eiendeler kontrollert av de to, bevarte registre og utnevner en midlertidig mottaker.
Klagen hevder at de to ba om penger fra investorer for å "kjøpe, holde og handle digitale eiendeler, råvarer, derivater, bytteavtaler og råvarefutureskontrakter." Likevel, står det, i stedet for å investere midlene som representert, misbrukte de dem ved å distribuere penger til andre deltakere, "på en måte som ligner et Ponzi-opplegg."
De tiltalte overførte deretter midler til kontoer til egen fordel, inkludert millioner av dollar til en offshore-enhet, sa CFTC. De er siktet for å drive en ulovlig varepool og unnlate å registrere seg som en varepooloperatør.
Kilde: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss