Celsius brukte kundeinnskudd for å finansiere uttak, ifølge konkursgransker

En nærmere titt på kollapsen til kryptolångiver Celsius viser at firmaet brukte kundeinnskudd for å betale for uttak, ifølge en uavhengig gransker.

I en ny retten arkivering med United States Bankruptcy Court i Southern District of New York, finner konkursgransker Shoba Pillay, en tidligere føderal påtalemyndighet, at Celsius brukte kundemidler til å møte uttak i visse tilfeller, spesielt i dagene før konkursinnleveringen.

"For noen kryptoaktiva avviklet Celsius kryptodistribusjoner (for eksempel mynter utplassert på DeFi [desentralisert finans]-protokoller) for å møte kundenes uttaksforespørsler. Men det var ikke alltid tilfelle, og i flere mynter brukte Celsius innkommende kundeinnskudd for å finansiere uttak i dagene før pausen. Følgende er eksempler som involverer to mynter identifisert av granskeren basert på en ikke-uttømmende gjennomgang av et undersett av kryptoaktiva som ble trukket tilbake av Celsius-kunder mellom 9. juni og 12. juni.»

Innleveringen gir et spesifikt eksempel fra juni 2022 som involverer Gemini USD (GUSD), stablecoinen utstedt av kryptobørsen Gemini. I følge innleveringen begynte Celsius 10. juni med 1.96 millioner GUSD, men hedret 3.96 millioner GUSD-uttak i løpet av de neste tre dagene, og etterlot Celsius med et underskudd på 2 millioner GUSD.

"Men Celsius foretok ingen interne overføringer av kryptoaktiva til Main-lommeboken for å finansiere disse uttakene. I stedet, da nye bruker-GUSD-innskudd ble feid inn i hovedlommeboken, overførte Celsius disse innskuddene til friksjonslommebøkene. Nye GUSD-innskudd i løpet av denne tredagersperioden utgjorde 2.62 millioner mynter, og Celsius brukte nesten 2 millioner av de nylig innsatte myntene til å finansiere uttak.» 

Pillays rapport fant også at en av Celsius' ledere, myntdistribusjonsspesialist Dean Tappen, beskrev Celsius sin praksis med å "bruke kundestablecoins" for å kjøpe CEL-tokenet som "veldig Ponzi-aktig."

Tappen skal også ha sagt i en intern kommunikasjon at jobbtittelen hans skulle være "Ponzi-konsulent", men sa senere at det var en "dårlig spøk" og at han ikke hadde legitime bekymringer for at Celsius drev et Ponzi-opplegg.

Hele rapporten kan leses her..

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt
 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/Andrus Ciprian