Celsius «mye som en bokstavelig Ponzi-ordning», hevdes det i gruppesøksmål

Etter sin begjæring om konkurs bare uker etter frysing av kundeuttak, urolig cryptocurrency utlånsfirmaet Celsius Network LLC har blitt slengt med en foreslått gruppesøksmål som anklager selskapet for en Ponzi-lignende svindeljobb.

Faktisk, den klasse handling, foreslått for en føderal domstol i den amerikanske delstaten New Jersey, hevder at Celsius pådro seg 10 milliarder dollar ved å selge uregistrerte verdipapirer i en Ponzi-ordning og overbevist investorer å kjøpe den finansiell produkter til høye priser, Law360 rapportert på juli 14.

Klassesøksmålsdokumentet ble gjort tilgjengelig av tidligere US Securities and Exchange Commission (SEK) advokat John Reed Stark, som postet det på Twitter-kontoen hans 15. juli.

I følge søksmålet kjøpte saksøker Taylor Goines "Celsius Financial Products i løpet av den relevante perioden og led investering tap" som et resultat av oppførselen til de tiltalte, inkludert Celsius Network, to relaterte enheter, administrerende direktør Alexander Mashinsky, og tre administrerende direktører - David Barse, Alan Jeffrey Carr og Shlomi Danier Leon.

Påstått Ponzi-opplegg løser seg opp

Videre uttalte klagen at den nylige kryptokollapsen avslørte skjørheten til Celsius-økosystemet og det faktum at Celsius ikke hadde nok eiendeler for hånden til å oppfylle sine uttaksforpliktelser overfor investorene. Faktisk:

"Akkurat som en bokstavelig Ponzi-ordning, kunne Celsius bare opprettholde sine løfter om avkastning ved å stadig hente inn nye investorer hvis nye tilstrømning av penger ville bli brukt til å betale ned avkastningen for gamle investorer."

I henhold til gruppesøksmålet hadde Celsius milliarder av dollar i belånte posisjoner på desentralisert finans (Defi) protokoller som ble truet med avvikling under nedgangen i kryptomarkedet. 

For å unngå likvidering så det ut til at Celsius ble tvunget til å distribuere over 750 millioner dollar med likvide eiendeler som ikke lenger kunne brukes til å møte uttaksforpliktelser, noe som resulterte i at selskapet fryser brukeruttak, bytte og overføringer.

Falske løfter og ytterligere anklager

I tillegg sa saksøkeren at Celsius solgte "opptjene belønningskontoer" til kunder som lånte ut kryptoaktiva til selskapet i bytte mot selskapets garanti for å gi en variabel månedlig rentebetaling. 

Celsius sin interesse ble generert ved å låne ut krypto til institusjoner og selskaper, låne ut amerikanske dollar og stablecoins til detaljinvestorer og investere i «andre svært spekulative kryptovaluta-foretak. 

Deretter slo selskapet disse eiendelene sammen for å finansiere utlånsvirksomheten og proprietær handel. Som søksmålet forklarer:

"Til tross for den ekstra risikoen og mangelen på sikkerhetstiltak og regulatorisk tilsyn, holdt Celsius fra mars 2021 tilsvarende 10 milliarder dollar fra salget av disse uregistrerte verdipapirene i strid med føderale og statlige verdipapirlover, som nådde en topp på over 25 millioner dollar senere. år."

I mellomtiden startet Celsius tidligere investeringssjef Jason Stone også et søksmål mot sin engangsarbeidsgiver 7. juli, og hevdet at den var involvert i kryptomarkedsmanipulasjon uten å implementere grunnleggende regnskapstiltak for å beskytte kundeinnskudd, som finbold tidligere rapportert.