California regulator anklager 11 for brudd på verdipapirlover, og opererer som Ponzi-ordninger

California Department of Financial Protection and Innovation anklaget nesten et dusin krypto- og desentraliserte finansenheter for å operere som Ponzi-ordninger og bryte statlige verdipapirlover.

Regulatoren utstedte avvisnings- og avståelsesordrer mot 11 enheter, kunngjorde den i en pressemelding på tirsdag. Flyttingen kommer en dag etter at California-regulatoren utstedte en stanse og avstå mot kryptolångiver Nexo, en del av en rekke rettslige handlinger mot selskapet fra flere stater. 

"Enhetene i dagens handlinger er klassiske eksempler på investeringsprogrammer med høy avkastning," sa avdelingen, og la merke til at enhetene hadde henvisningsprogrammer som var strukturert som pyramidespill. "Disse ordningene retter seg ofte mot det nyeste investeringsalternativet og har tidligere vært målrettet mot olje- og gassinvesteringer, cannabisinvesteringer og andre."

Avdelingen ga avkall og avstå ordrer til Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC og Metafiyielders Pty Ltd. Andre målrettede inkluderer Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade og Sytrex Trade. Avdelingen ga også ordre til Vexam Limited og World Over the Counter Limited.

Alle de 11 enhetene er anklaget for å tilby og selge ukvalifiserte verdipapirer, mens 10 angivelig også har gitt vesentlige uriktige fremstillinger og utelatelser overfor investorer.

Avdelingen hevder at ni enheter anmodet om midler fra investorer for å angivelig handle kryptoeiendeler på deres vegne, mens en anmodet om kryptoaktiva for å utvikle metaverse-programvare og en annen hevdet å være en desentralisert finansplattform.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.