Bitzlato-gründer arrestert for angivelig å ha behandlet 700 millioner dollar i ulovlige midler

Grunnleggeren av kryptovalutabørsen Bitzlato ble arrestert og siktet for å ha behandlet 700 millioner dollar i ulovlige midler, en del av justisdepartementets forsøk på å ta ned en "hvitvaskingsmotor" som den sier "drevet en høyteknologisk akse for kryptokrim."

Anatoly Legkodymov ble arrestert i Miami tirsdag kveld for angivelig å ha drevet en pengeoverføringsvirksomhet som ikke oppfylte kravene til anti-hvitvasking og flyttet ulovlige midler. Den 40 år gamle russiske statsborgeren, som bor i Kina, vil bli stilt for retten i den amerikanske distriktsretten for det sørlige distriktet i Florida onsdag ettermiddag.

"Over natten jobbet avdelingen med nøkkelpartnere her og i utlandet for å forstyrre Bitzlato, den Kina-baserte hvitvaskingsmotoren som drev en høyteknologisk akse for kryptokrim," sa visestatsadvokat Lisa Monaco på en pressekonferanse. "Enten du bryter lovene våre fra Kina eller Europa - eller misbruker vårt finansielle system fra en tropisk øy - kan du forvente å svare for dine forbrytelser i en rettssal i USA."

Tjenestemenn sa at Bitzlato jobbet med Hydra Market, en anonym online markedsplass for narkotika, stjålet økonomisk informasjon, falske identifikasjonsdokumenter og hvitvaskingstjenester. DOJ hevder at Hydra-brukere byttet mer enn 700 millioner dollar i krypto med Bitzlato inntil det ble lagt ned i fjor. 

Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network og franske myndigheter iverksetter samtidige håndhevingshandlinger i Bitzlato-saken, ifølge pressemeldingen. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.