- Bittrex vil betale det amerikanske finansdepartementets sanksjoner
- US Treasury påsto at det opprettholdt et dårlig overholdelsesprogram mellom 2014 og 2017.
- Bittrex erkjente at det hadde tillatt brukere fra sanksjonerte jurisdiksjoner
Bittrex, en kryptovaluta utveksling, gikk med på å betale i underkant av 30 millioner dollar i bøter og holde et nærmere øye med overholdelsesprogrammet som en del av et forlik med USAs finansdepartement angående påstander om at det ved et uhell hadde brutt føderale sanksjoner.
Oppgjørene ble offentliggjort tirsdag av Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), vakthunden for finansdepartementets hvitvasking av penger, og Office of Foreign Assets Control (OFAC), den føderale regjeringens sanksjonshåndhever.
OFAC uttalte at Bittrex allerede har løst disse problemene i tillegg til de monetære sanksjonene. Forliket sier at mellom 2014 og slutten av 2017 lot Bittrex rundt 1,800 mennesker i sanksjonerte land som Iran, Cuba, Sudan, Syria og Krim bruke plattformen sin til å gjøre mer enn 116,000 260 transaksjoner verdt rundt XNUMX millioner dollar.
Bittrex hevdet at de opprettholdt prosesser mot hvitvasking av penger og sanksjoner
Siden den gang har børsen i Seattle, Washington, tatt skritt for å bedre etterleve svartelister for sanksjoner. Office of Foreign Assets Control (OFAC) håndhever en rekke omfattende sanksjoner som forbyr amerikanske borgere og noen på amerikansk jord fra å samhandle med eller yte tjenester til mennesker i disse jurisdiksjonene.
Bittrex erkjente for noen år siden at det hadde tillatt iranske og andre sanksjonerte brukere å registrere seg for plattformen. I 2019 ble utveksling ga et tilbud til noen av disse kundene om å returnere pengene sine.
Bittrex uttalte i en uttalelse at de brukte uidentifiserte tredjeparter og tjenesteleverandører for å hjelpe den med å verifisere kontoer og screene for overholdelse av sanksjoner. I tillegg opprettholdt Bittrex prosesser for å bekjempe hvitvasking av penger og overholdelse av sanksjoner.
FinCEN bøtelagt Bittrex 29.8 millioner dollar, men sa at det ville kreditere børsens OFAC-bot på 24 millioner dollar
Mens OFAC fokuserte på de påståtte sanksjonsbruddene, fokuserte FinCEN-forliket på Bittrex' påståtte unnlatelse av å sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet (SARs) i samme tidsperiode.
I følge FinCEN, "mislyktes Bittrex å arkivere" SAR-er for 200 transaksjoner som involverer kryptovaluta verdt mer enn $140,000 22 og 1 transaksjoner som involverer mer enn $XNUMX million.
I følge FinCEN klarte ikke Bittrex å implementere effektiv transaksjonsovervåking på sin handelsplattform, og stolte på at så få som to ansatte med minimal trening og erfaring i anti-hvitvasking av penger kunne gjennomgå alle transaksjonene manuelt for mistenkelig aktivitet, som til tider var over 20,000 XNUMX pr. day" og"Bittrex klarte ikke å implementere effektiv transaksjonsovervåking på sin handelsplattform.
Bittrex ble bøtelagt 29.8 millioner dollar av FinCEN, men byrået sa at det ville kreditere utveksling 24 millioner dollar i OFAC-bot, så selskapet vil bare måtte betale i underkant av 30 millioner dollar totalt.
Bittrex uttalte at det var fornøyd med å ha avgjort anklagene i en uttalelse som den sendte gjennom en advokat fra selskapet.
Uttalelsen lød: "Forliket gir full oppløsning av både OFACs forespørsel om transaksjoner i sanksjonerte jurisdiksjoner som hovedsakelig skjedde gjennom 2017 og FinCENs påstand om at Bittrex ikke fullt ut implementerte alle kontrollene i anti-hvitvaskingsprogrammet gjennom 2018." og FinCEN erkjenner at Bittrex' vedvarende responsive tiltak har redusert sannsynligheten for fremtidige brudd betydelig.
Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/