Binance hadde i all hemmelighet tilgang til en bankkonto til sin USA-baserte partner og overførte mer enn 400 millioner dollar fra den kontoen til et handelsfirma administrert av administrerende direktør Changpeng Zhao, Reuters rapportert.
Overføringene skjedde i løpet av de tre første månedene av 2021, med penger som ble flyttet fra Binance.US-kontoen i Silvergate Bank til handelsselskapet Merit Peak Ltd., sa Reuters, med henvisning til bankopplysninger og meldinger fra selskapet. Overføringene startet i slutten av 2020, heter det i rapporten.
Reuters sa at det ikke kunne fastslå om de overførte midlene tilhørte amerikanske kunder, eller årsakene til eller årsakene til at midlene ble flyttet. Ledere i det amerikanske firmaet var angivelig bekymret for bevegelsene fordi de ikke visste at de fant sted, sa Reuters.
En talsperson for Binance svarte ikke umiddelbart på anrop og e-poster fra The Block for å få kommentarer.
I en uttalelse til Reuters sa Binance.US-talsperson Kimberly Soward at utsalgsstedet rapporterte «utdatert informasjon», men tok ikke opp spørsmål om overføringene. Morselskapet Binance svarte ikke til Reuters, og det gjorde heller ikke Zhao eller Prime Trust, et depotselskap som også var oppført som å holde kundemidler for den amerikanske børsen. Silvergate sa til Reuters at de ikke kommenterer individuelle kunder.
Kilde: https://www.theblock.co/post/212658/binance-transferred-400-million-from-us-partner-to-zhao-run-firm-reuters-says?utm_source=rss&utm_medium=rss