Binance hjelper DEA med å spore opp narkotikakartellet

Binance, verdens største kryptobørs, er et stort mål for narkotikakarteller og hvitvasking av penger. 

Anonymiteten gitt av kryptovalutaer gir en nesten perfekt rute for karteller å flytte midler globalt. 

En kjedeanalyse er imidlertid et nyttig verktøy for å spore opp disse personene.

Tornado cash, et kryptoblandingsverktøy, var sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet på grunn av dets utbredte bruk av dårlige skuespillere for å vaske midler. Sanksjonene har tvunget dårlige aktører til å søke alternative ruter, inkludert sentraliserte utvekslinger.

DEA slår ned på narkotikakartellet

I henhold til en Artikkel utgitt av Forbes, opererte gjengen over hele USA, Europa, Mexico og Australia. DEA rapporterte at kartellet ledet opp til 40 millioner dollar av ulovlige inntekter gjennom utvekslingen.

Etterforskningen av forbrytelsen begynte i 2020 da informantene som brukte Localbitcoins samhandlet med gjerningsmenn som handlet krypto for fiat. 

Localbitcoins er en enkel peer-to-peer kryptohandelsplattform som bruker en escrow-tjeneste for å sikre tillit mellom handelsparter.

Den skyldige, Carlos Fong Echavarria, en meksikaner, uttrykte dem med at pengene kom fra «familierestauranter og storferancher».

Echavvaria ble senere tatt til fange og erkjente seg skyldig i handel med narkotika og hvitvasking av penger. I påvente av domsavsigelse, sporet DEA hans blockchain adresser. En av dem indikerte at hvitvaskingen fortsatte. 

Den nye gjerningsmannen kjøpte over 42 millioner dollar og solgte krypto for 38 millioner dollar. Myndighetene koblet noen av disse midlene til narkotikasmugling.

Enter Binance.

Børsens rolle i fiaskoen var å identifisere den nye gjerningsmannen.

Dette er faktisk et eksempel på hvor åpenheten i blokkjedetransaksjoner virker mot kriminelle aktører

Binance senior etterforskningsdirektør Matthew Price

Binance kontra hvitvasking

Lignende hendelser har skjedd tidligere på børsen. 

I den siste hendelsen, en gjerningsmann Exploited ANKR-protokollen for billioner av aBNBc-tokens. Noen av inntektene ble vekslet til BUSD og BNB og overført til børsen. Børsen reagerte raskt ved å fryse de relaterte kontoene. ANKR identifiserte gjerningsmannen som deres tidligere ansatte.

Tidligere i april utnyttet Lazarus Group, en nordkoreansk nettkriminalitetsgruppe, Ronin Axie-økosystemet for over 540 millioner dollar. Lazarus flyttet de stjålne midlene inn i Tornado-kontanter og flere andre børser. En felles innsats mellom Chainalysis, rettshåndhevere og den ledende børsen utviklet transaksjonssporet og frøs rundt 5.8 millioner dollar i krypto relatert til forbrytelsen.

Hydra, en russisk darknet-markedsplass, ble stengt etter et samarbeid mellom rettshåndhevelse og børsen. Tidligere mediepublikasjoner hadde angivelig rapportert at børsen finansierte Hydra. Ifølge Binance ville rettshåndhevelse aldri ha tatt Hydra-sakens gjerningsmenn uten krypto.

Binance har rapportert bruke titalls millioner dollar på å skaffe ressurser til sofistikerte cybersikkerhetseksperter over hele verden. Teamet består av over 120 sikkerhets- og industrieksperter, inkludert tidligere ansatte i IRS, FBI, den amerikanske hemmelige tjenesten, Europol og politibyråer i Storbritannia, Europa, Asia og Latin-Amerika.

Avsluttende tanker

Kritikere har tatt kryptovalutaer i et dårlig lys siden oppstarten; de ser at den nye teknologien vil revolusjonere finans og global kriminalitet. Myndighetene har publisert strenge regler for å kontrollere industrien.

I kampen mot kriminalitet har Binance bevist at blokkjeden kan være et verdifullt verktøy. Teknologien har bevist bruksområder for å forhindre forfalskning og effektivisere innkjøp på tvers av bransjer. 

Crypto er ikke anonym; sentraliserte sentraler kan identifisere adresseeiere. De mye anerkjente proof-of-stake-myntene kan samarbeide for å låse ut brukermidler på blokkjeden; tenk på makten en bruker eller en person med majoritetsandel har over et blokkjede-økosystem.