Binance CEO tilbakeviser påstander om innsidehandel: WSJ-rapport

I følge en analyse av offentlige data har flere lommebøker et mønster av kjøp og salg av tokens dager før tilbudsdatoen. Ifølge en rapport fra Wall Street Journal har innsidehandel vært utbredt i kryptoindustrien. Dessuten identifiserer en Argus-studie selskaper med et høyt antall ansatte som handler med kryptovaluta. 

Etter WSJ-rapporten, BinanceMedgründer og administrerende direktør, Changpeng Zhao, har avkreftet det og gitt kommentarer i henhold til dette. Artikkelen hevdet det Binance ansatte deltok i innsidehandel med Gnosis-tokens i august 2021.

Innsidehandel har blitt et problem i kryptoindustrien

Ifølge en Wall Street Journal rapport, mange investorer i kryptovaluta drar nytte av innsideinformasjon om når børser kan miste eiendeler. Analysen avslører at noen lommebøker ofte kjøper kryptovaluta dager før de blir børsnotert og selger dem kort tid etter.

Studien så på månedene mellom februar 2021 og april 2022. Argus undersøkte lommebøker som viste et mønster med å skaffe seg tokens i oppbyggingen til en noteringskunngjøring og deretter selge dem kort tid etter. The Wall Street Journal bekreftet informasjonen.

Innsidehandel er utbredt på de fleste større børser, inkludert Binance, Coinbase, og FTX. Prisene på en kryptovaluta ble drevet av å legge til en ny børs for å liste dens token.

Ifølge blockchain data, en lommebok samlet Gnosis-mynter verdt $360,000 XNUMX på seks dager i august. Binance annonserte at de ville liste Gnosis på den syvende dagen, noe som resulterte i at prisen steg mer enn syv ganger det som var vanlig i løpet av de siste syv dagene.

Lommeboken begynte å selge 4 minutter etter at Binance annonserte oppføringen og var ferdig med å selge alt på 24 timer. De tjente 500,000 140,000 dollar på salget, og tok med seg en fortjeneste på rundt XNUMX XNUMX dollar. Studien oppdaget at dette ikke er første gang lommeboken har gjort nøyaktig det samme.

I følge rapporten fra Argus, før de ble avslørt på de tre store børsene, kjøpte 46 lommebøker 17.3 millioner dollar i kryptovalutaer. Eiernes identitet er imidlertid ukjent.

Selv om salget av tokens resulterte i mer enn 1.7 millioner dollar i offentlig fortjeneste, er den faktiske inntekten mest sannsynlig høyere. Ifølge selskapet har mange lommebøker overført en del av sine eiendeler til børser i stedet for å selge direkte.

Innsidehandel i kryptovaluta har reist sitt stygge hode igjen. Regulatorer og vaktbikkjer har hevdet at denne metoden har vært ugunstig for vanlige investorer i lang tid. Men så langt er lite gjort.

Kryptoindustrien har vanskeligheter som verden av konvensjonell finans lenge har overvunnet. Tidligere denne måneden sviktet en såkalt stablecoin, LUNA, som opprettholder en $1-verdi mot dollaren, ble forårsaket av kryptos versjon av et bankløp.

Et annet problem som dukker opp er å hindre markedssensitiv informasjon fra å lekke via kryptovalutabørser. Oppmerksomheten kommer ettersom regulatorer i økende grad er bekymret for rettferdigheten til markedet for detaljbrukere, hvorav mange nettopp har bokført betydelige tap på grunn av betydelige fall i kryptoaktiva.

Binance har en nulltoleransepolicy for innsidehandel, CZ

Utvekslingene som tilskrives studien har imidlertid benektet det. Coinbase, Binance og FTX uttalte at deres overholdelsesregler forbyr ansatte å handle med privilegert informasjon. De to selskapene sa at de hadde gjennomgått rapporten og funnet ut at Argus' handel med tidligere data ikke brøt med reglene deres.

Binances representant uttalte at ingen av lommebokadressene ble knyttet til ansatte. Coinbase sa at den gjør lignende kontroller for å sikre rettferdighet. I lys av bekymringer om front-running, har Coinbase-ledere skrevet flere blogger som tar for seg emnet. En representant for Binance sa: 

Det er en langvarig prosess på plass, inkludert interne systemer, som sikkerhetsteamet vårt følger for å undersøke og holde de ansvarlige som har engasjert seg i denne typen atferd, med umiddelbar avslutning som minimal ettervirkning.

Binances talsperson.

Administrerende direktør for FTX-kryptobørsen, Sam Bankman-Fried, ga også et lignende syn da han sa at firmaet hans forbyr sine arbeidere å handle tokens som vil bli notert. Bortsett fra Binances talspersons offisielle uttalelser, har Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, måttet fjerne rapporten på egen hånd.

I sitt svar sa CZ at Binance har en nulltoleransepolicy for den aktuelle oppførselen og at den følger de høyeste standardene. Han oppga også en varslers e-postadresse ([e-postbeskyttet]) slik at hvem som helst kan rapportere mistenkelig handelsaktivitet på børsen.

Ifølge CZ unngår Binance å avsløre noteringsplaner for mynter selv for deres egne team for å forhindre innsidehandel. Han innrømmet imidlertid at det ikke er mulig å forhindre avsløring av listeplaner. Han ga eksempel på når Binance ber om teknisk assistanse fra teamet.

Ifølge administrerende direktør Owen Rapaport fra Argus kan interne compliance-prosedyrer i kryptovaluta bli satt i fare av mangel på klare regulatoriske retningslinjer, den libertære tankegangen til mange som jobber i bransjen, og fraværet av institusjonaliserte normer mot innsidehandel i krypto sammenlignet med tradisjonell finans.

Bedrifter har reelle utfordringer med å sørge for at de etiske retningslinjene mot innsidehandel – som nesten alle firmaer har – faktisk følges i stedet for å være et inert stykke papir.

Herr Rapaport.

Lover om innsidehandel forbyr investorer å tjene på ikke-offentlig informasjon som de får gjennom sine posisjoner i aksjer eller råvarer, for eksempel kunnskap om en kommende børsnotering eller fusjonstilbud.

Ifølge visse advokater kan offentlige enheter bruke eksisterende straffelover og andre regler for å straffeforfølge enkeltpersoner som handler kryptovalutaer med sensitiv informasjon. Andre i kryptovalutasektoren argumenterer derimot for at mangel på saksprecedens spesifikk for innsidehandel har skapt usikkerhet om hvorvidt og hvordan regulatorer vil reagere i fremtiden.