Midt i en etterforskning av kollapsen av FTX-kryptovalutabørsen, har tyrkiske myndigheter beslaglagt eiendelene til Sam Bankman-Fried og andre tilknyttede selskaper, det tyrkiske finans- og finansdepartementet annonsert på onsdag.
En undersøkelse av påstander om svindel mot FTX tidligere administrerende direktør Bankman-Fried har også blitt åpnet, ifølge uttalelsen.
Flyttingen følger forrige ukes initiering av en sonde i kollapsen av børsen, som drev et lokalt datterselskap kalt FTX Turkey.
Tyrkia tvinger kryptobørs for å rapportere mer kundeinformasjon
Sammen med FTX ser byrået også på enkeltpersoner og selskaper knyttet til børsen, inkludert finansinstitusjoner og leverandører av kryptoaktiva.
Begge etterforskningene, som er satt i gang i henhold til landets lover mot hvitvasking av penger, ledes av landets Financial Crimes Investigation Board (MASAK), en avdeling under finans- og finansdepartementet.
Den tyrkiske regjeringen la til utveksling av kryptovaluta til listen over enheter som er underlagt landets forskrifter mot hvitvasking av penger og terrorismefinansiering (AML / TF) i mai 2021.
FTX-implosjonen
FTX, en gang den tredje største kryptobørsen etter handelsvolum, arkivert for kapittel 11 konkursbeskyttelse i USA 11. november, etter å ha havnet i likviditetsproblemer, og er nå under frivillig administrasjon.
Utvekslingen var angivelig bruke klientpenger å gjøre risikable investeringsveddemål gjennom Alameda Research, et handelsfirma grunnlagt av Bankman-Fried.
Bankman-Fried trakk seg som administrerende direktør samme dag også og er for tiden på Bahamas, hvor foreldrene hans og topplederne i den mislykkede kryptovalutabørsen skal ha kjøpt eiendom til en verdi av 121 millioner dollar ved å bruke kundenes midler.
FTX-konkurshøring: Bahamas Likvidatorer overfører sak til Delaware, kreditornavn forblir endret
Tidligere denne uken overvåket dommeren FTX-saken avtalte å formelt flytte en kapittel 15-konkurssak anlagt av bahamanske likvidatorer fra New York til Delaware mens man beholder navnene og adressene til de 50 beste kreditorene – skyldte cirka 3.1 milliarder dollar– redigert.
I følge James Bromley, rådgiver for FTXs nye ledelse, var det en "mangel på bedriftskontroller" på børsen, med Bankman-Fried som brukte FTX som sin "personlige len."
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/authorities-turkey-seize-ftx-founder-103832474.html