Etter å ha erklært seg skyldig i brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven, vil tidligere BitMEX-sjef Arthur Hayes bli dømt denne fredagen (BSA).
Straffeutmålingen vil bringe en slutt på et juridisk kapittel som begynte i oktober 2020, da Justisdepartementet og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anla rivaliserende søksmål mot BitMEX og dets eiere.
Benjamin Delo, Samuel Reed og Hayes var blant eier-operatørene.
Til tross for at Hayes står overfor en maksimumsperiode på fem år i fengsel, resulterer BSA-lovbrudd sjelden i fengsel.
Påstandene
CFTC anla et sivilt søksmål mot de tre medgründerne, og sa at de ikke klarte å utføre kjenn-din-kunde-prosedyrer, et klientinformasjonsprogram og anti-hvitvaskingsprosedyrer, i strid med CFTC-standarder.
Separate kriminelle anklager om brudd på BSA ble innlevert av DOJ.
Hayes bodde i Singapore på det tidspunktet klagene ble sendt inn.
Hayes fortsatte til Hawaii etter å ha forhandlet om en overgivelsesordning, hvor han dukket opp for en føderal dommer og senere ble løslatt mot en obligasjon på 10 millioner dollar, med ytterligere rettsprosedyrer satt til å finne sted i New York.
Hayes og Delo erkjente hver for seg skyldig i én telling av brudd på BSA, som har en potensiell fengselsstraff på fem år.
"MR. Hayes aksepterer ansvar for sine handlinger og ser frem til tidspunktet da han kan legge denne saken bak seg, sa en talskvinne for Hayes til The Block på tidspunktet for bønnen.
Den tiden nærmer seg kanskje fort.
CFTC-saken har siden blitt avgjort, og de tre medgründerne har mottatt en straff på 30 millioner dollar.
For brudd på føderale råvarelover er hver ansvarlig for 10 millioner dollar. BitMEX tok også et oppgjør i august 2021, og gikk med på å betale en bot på 100 millioner dollar og avstå fra å markedsføre derivatprodukter i USA.
Får Hayes 5 års fengsel?
Hayes er optimistisk på at straffeanklagene hans vil bli håndtert uten fengsel nå som den sivile håndhevelsen er løst.
BitMEX-saken er en første i sitt slag påtale for regjeringen, som Hayes' prøvetidsbegjæring påpeker.
Det er første gang SEC har tatt grep mot et kryptoselskap for brudd på BSA - et samsvarsnivå som ikke alltid har blitt opprettholdt av sektoren.
I BitMEX-saken har USA gjort det klart at eksisterende tradisjonelle prosedyrer for anti-hvitvasking av penger må følges.
I følge Jaimie Nawaday, en tidligere føderal aktor i det sørlige distriktet i New York og nåværende medsjef for Seward & Kissels Government Security and Internal Investigations Group, er forbrytelse av BSA-brudd alvorlige lovbrudd, selv om de sjelden resulterer i fengselsstraff.
Ifølge Nawaday, hvis Hayes blir dømt til fengsel, vil alt mer enn ett år være et betydelig valg med langsiktige konsekvenser.
En kortere straff, for eksempel seks måneder, ville ha mindre betydning. Fordi forespørselen er mer nyskapende, er det vanskeligere å avgjøre om en forespørsel om å reise utenlands vil bli godkjent.
LES OGSÅ: 50 % reduksjon i gulvprisen for Bored Ape Yacht Club registrert denne måneden
Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/